证券时报多媒体数字报

  股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2016-061

  重庆万里新能源股份有限公司

  关于调整公司经营范围

  并相应修改公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆万里新能源股份有限公司（以下 简称“公司”）于2016年6月3日以通讯方式召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围并相应修改公司章程的议案》，同意对公司经营范围进行调整并对《公司章程》第十三条经营范围条款进行修订。公司经营范围的变更最终以工商部门核准为准。上述议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。详情如下：

  原经营范围：制造、销售各类铅酸蓄电池及零部件、普通机电产品及零部件、普通机械产品及零部件；试生产电动自行车、电动旅游观光车、电动运输车、电动三轮车及零部件（仅供向有关部门办理许可审批、未经许可和变更登记，不得从事经营活动）；销售五金、交电、金属材料（不含稀贵金属）、橡胶制品、塑料制品、化工原料及产品（不含化学危险品）、百货、建筑装饰材料（不含化学危险品）、日用杂品（不含烟花爆竹）；金属结构件、蓄电池回收、货物进出口（法律法规禁止的不得经营，法律法规限制的取得许可后方可从事经营）。

  拟调整为：设计、制造、销售各类铅酸蓄电池及零部件、普通机电产品及零部件、普通机械产品及零部件；试生产电动自行车、电动旅游观光车、电动运输车、电动三轮车及零部件（仅供向有关部门办理许可审批、未经许可和变更登记，不得从事经营活动）；销售五金、交电、金属材料（不含稀贵金属）、橡胶制品、塑料制品、化工原料及产品（不含化学危险品）、百货、建筑装饰材料（不含化学危险品）、日用杂品（不含烟花爆竹）；金属结构件、蓄电池回收、货物进出口（法律法规禁止的不得经营，法律法规限制的取得许可后方可从事经营）。

  相应修订《公司章程》第十三条，具体如下：

  ■

  公司现行《公司章程》其他条款不变。

  特此公告。

  重庆万里新能源股份有限公司

  董事会

  2016年6月3日

  证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2016-062

  重庆万里新能源股份有限公司

  关于2015年年度股东大会

  增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会有关情况

  1. 股东大会类型和届次：

  2015年年度股东大会

  2. 股东大会召开日期：2016年6月15日

  3. 股权登记日

  ■

  二、 增加临时提案的情况说明

  1. 提案人：深圳市南方同正投资有限公司

  2. 提案程序说明

  公司已于2016年3月31日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有16.07%股份的股东深圳市南方同正投资有限公司，在2016年6月2日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  3. 临时提案的具体内容

  《关于调整公司经营范围并相应修改公司章程的议案》

  因公司生产经营及发展需要，拟对公司经营范围进行调整并相应修改《公司章程》第十三条，详情请参见公司同日披露的《万里股份关于调整公司经营范围并相应修改公司章程的公告》（公告编号：2016-061） 。

  三、 除了上述增加临时提案外，于2016年3月31日公告的原股东大会通知 事项不变。

  四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2016年6月15日 14点 0分

  召开地点：重庆市江津区双福街道创业大道2号公司会议室

  (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年6月15日

  至2016年6月15日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三) 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四) 股东大会议案和投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案1-10已经公司第八届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会议审议通过，并于2016年3月31日在公司指定报刊及上海证券交易所网站上披露；议案11已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，并于2016年2月26日在公司指定报刊及上海证券交易所网站上披露；议案12已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，并于2016年1月28日在公司指定报刊及上海证券交易所网站上披露；议案13已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，并于2016年6月4日在公司指定报刊及上海证券交易所网站上披露。

  2、 特别决议议案：议案12、13

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7、8、10、11

  应回避表决的关联股东名称：深圳市南方同正投资有限公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  特此公告。

  重庆万里新能源股份有限公司董事会

  2016年6月3日

  股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2016-060

  重庆万里新能源股份有限公司

  第八届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆万里新能源股份有限公司（“公司”）第八届董事会第九次会议于2016年6月3日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过了《关于调整公司经营范围并相应修改公司章程的议案》。

  因公司生产经营及发展需要，同意公司经营范围调整为：设计、制造、销售各类铅酸蓄电池及零部件、普通机电产品及零部件、普通机械产品及零部件；试生产电动自行车、电动旅游观光车、电动运输车、电动三轮车及零部件（仅供向有关部门办理许可审批、未经许可和变更登记，不得从事经营活动）；销售五金、交电、金属材料（不含稀贵金属）、橡胶制品、塑料制品、化工原料及产品（不含化学危险品）、百货、建筑装饰材料（不含化学危险品）、日用杂品（不含烟花爆竹）；金属结构件、蓄电池回收、货物进出口（法律法规禁止的不得经营，法律法规限制的取得许可后方可从事经营）。并修订《公司章程》第十三条的相应内容，经营范围的变更最终以工商部门核准为准。

  具体详见公司同日披露的《万里股份关于调整公司经营范围并相应修改公司章程的公告》（公告编号：2016-061）。

  本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  表决结果：8票赞成， 0票反对， 0票弃权。

  特此公告

  重庆万里新能源股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月3日