证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示：

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开和出席情况：

  1、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。

  2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  3、会议召开时间：

  3.1现场会议召开时间为：2016年06月03日下午14：30开始，会期半天；

  3.2网络投票时间为：2016年06月02日-2016年06月03日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年06月03日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年06月02日15:00至2016年06月03日15:00的任意时间。

  4、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

  5、会议主持人：董事长曹积生先生。

  6、会议的出席情况：

  6.1 出席的总体情况：

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（含代理人，下同）共28人，代表的股份数为192,391,965股，占公司总股份的57.479%。

  6.2 现场会议出席情况：

  出席本次股东大会现场会议的股东共13人，代表股份数为181,033,559股，占公司总股份的54.0860%。

  6.3 网络投票情况：

  通过网络投票的股东15人，代表股份11,358,406股，占上市公司总股份的3.3935%。

  6.4 参加投票的中小股东情况：

  通过现场和网络投票的中小股东20人，代表股份15,767,055股，占上市公司总股份的4.7106%。

  其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份5,822,671股，占上市公司总股份的1.7396%。

  通过网络投票的中小股东14人，代表股份9,944,384股，占公司股份总数2.9710%。

  7、公司董事曹积生、迟汉东、纪永梅、宫君秋、刘学信，监事任升浩、曹学红、孙秀妮，董秘姜泰邦及见证律师出席了本次现场会议。

  8、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

  三、提案审议和表决情况：

  本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

  1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》：

  表决结果：同意192,391,965股，反对0股，弃权0股,同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意15,767,055股，反对0股，弃权O股,同意股数占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的100%。

  2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》：

  表决结果：同意192,391,965股，反对0股，弃权0股,同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意15,767,055股，反对0股，弃权O股,同意股数占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的100%。

  3、审议通过了《2015年度财务决算报告》：

  表决结果：同意192,391,965股，反对0股，弃权0股,同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意15,767,055股，反对0股，弃权O股,同意股数占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的100%。

  4、审议通过了《2015年度利润分配预案》：

  表决结果：同意192,391,965股，反对0股，弃权0股,同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意15,767,055股，反对0股，弃权O股,同意股数占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的100%。

  5、审议通过了《2015年度报告及其摘要》：

  表决结果：同意192,391,965股，反对0股，弃权0股,同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意15,767,055股，反对0股，弃权O股,同意股数占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的100%。

  6、审议通过了《关于董事、监事薪酬的议案》：

  表决结果：同意192,391,965股，反对0股，弃权0股,同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意15,767,055股，反对0股，弃权O股,同意股数占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的100%。

  7、审议通过了《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》：

  表决结果：同意192,391,965股，反对0股，弃权0股,同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意15,767,055股，反对0股，弃权O股,同意股数占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的100%。

  8、审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》：

  表决结果：同意32,750,937股，反对0股，弃权0股,同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意15,767,055股，反对0股，弃权O股,同意股数占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的100%。

  （关联股东曹积生持有公司股份159,641,028股，回避表决）。

  9、审议通过了《关于变更注册资本及修改章程的议案》：

  表决结果：同意192,391,965股，反对0股，弃权0股,同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意15,767,055股，反对0股，弃权O股,同意股数占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的100%。

  四、律师出具的法律意见

  北京金诚同达律师事务所律师发表法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、2015年度股东大会决议。

  2、法律意见书。

  特此公告。

  山东益生种畜禽股份有限公司

  董事会

  2016年06月04日