证券时报多媒体数字报

  证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号:2016-055

  深圳市捷顺科技实业股份有限公司

  第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于2016年6月3日以现场加通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2016年5月27日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过表决审议，做出如下决议：

  （一）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（修订案）及其摘要的议案》。

  公司于2016年5月16日召开2015年年度股东大会审议通过了关于公司《员工持股计划（草案）及其摘要》的议案以及关于《提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案。

  为了顺利实施本次员工持股计划，结合公司实际情况，经员工持股计划各持有人的一致同意，公司拟对本次员工持股计划部分内容进行调整，根据公司2015年年度股东大会的授权，董事会本次调整员工持股计划无需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《第一期员工持股计划（修订案）》及《第一期员工持股计划（修订案）摘要》。

  公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

  关联董事赵勇、周毓拟参与本次员工持股计划，回避表决本议案。

  （二）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》。

  为规范公司员工持股计划的实施，董事会根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司第一期员工持股计划（修订案）》的规定，制定了此办法。

  关联董事赵勇、周毓拟参与本次员工持股计划，回避表决本议案。

  特此公告。

  深圳市捷顺科技实业股份有限公司

  董事会

  二○一六年六月三日

  证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号:2016-056

  深圳市捷顺科技实业股份有限公司

  第四届监事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议通知于2016年5月27日通过邮件向各位监事发出,会议于2016年6月3日以现场进行的方式在深圳市福田区捷顺大厦三楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席许建生先生召集，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席许建生先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及公司章程的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

  1、会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（修订案）及其摘要的议案》，其中2票赞成、0票反对、0票弃权。

  经审阅第一期员工持股计划（修订案）相关资料，监事会认为：公司董事会提出的《第一期员工持股计划（修订案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规及规范性文件的规定，审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。监事会同意公司实施本次修订后的第一期员工持股计划。

  关联监事吴锦方拟参与本次员工持股计划，回避表决本议案。

  2、会议审议通过了《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》，其中2票赞成、0票反对、0票弃权。

  经过核查，监事会认为：

  公司本次修订后的员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《第一期员工持股计划（修订案）》及其摘要》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

  关联监事吴锦方拟参与本次员工持股计划，回避表决本议案。

  特此公告。

  深圳市捷顺科技实业股份有限公司

  监事会

  二○一六年六月三日