证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2016年6月3日上午9:30

  召开地点：北京市怀柔区杨宋镇怀耿路122号益田花园酒店会议室

  召开方式：现场投票和网络投票

  召集人：公司董事会

  主持人：公司董事长唐军先生

  本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表29人、代表股份270,985,089股、占上市公司有表决权总股份的36.1355%。

  其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份267,993,062股，占上市公司有表决权股份总数的35.7365％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表27人，代表股份2,992,027股，占上市公司有表决权股份总数的0.3990％。

  出席本次会议的中小股东情况为：

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表27人，代表股份2,992,027股，占上市公司有表决权股份总数的0.3990％。

  其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表27人，代表股份2,992,027股，占上市公司有表决权股份总数的0.3990％。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  议案1：《提名韩俊峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

  独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

  ① 表决情况：

  同意270,927,189股，占出席会议所有股东所持表决权99.9786％；反对55,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.0203％；弃权2,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.0010％。

  其中，现场投票表决情况为：同意267,993,062股，占出席会议所有股东所持表决权98.8959％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。网络投票表决情况为：同意2,934,127股，占出席会议所有股东所持股份的1.0828％；反对55,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；弃权2,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。

  中小股东表决情况为：

  同意2,934,127股，占出席会议中小股东所持股份的98.0649％；反对55,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.8416％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0936％。

  ② 表决结果：议案通过。

  议案2：《申请筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》

  ①表决情况：

  同意270,854,989股，占出席会议所有股东所持表决权99.9520％；反对130,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.0480％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  其中，现场投票表决情况为：同意267,993,062股，占出席会议所有股东所持表决权98.8959％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。网络投票表决情况为：同意2,861,927股，占出席会议所有股东所持股份的1.0561％；反对130,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0480％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  中小股东表决情况为：

  同意2,861,927股，占出席会议中小股东所持股份的95.6518％；反对130,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.3482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

  ② 表决结果：议案通过。

  议案3：《关于申请借款并提供担保的议案》

  ①表决情况：

  同意269,224,962股，占出席会议所有股东所持表决权99.3505％；反对1,760,127股，占出席会议所有股东所持表决权0.6495％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  其中，现场投票表决情况为：同意267,993,062股，占出席会议所有股东所持表决权98.8959％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。网络投票表决情况为：同意1,231,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4546％；反对1,760,127股，占出席会议所有股东所持股份的0.6495％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  中小股东表决情况为：

  同意1,231,900股，占出席会议中小股东所持股份的41.1728％；反对1,760,127股，占出席会议中小股东所持股份的58.8272％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

  ③ 表决结果：议案通过。

  议案4：《本公司拟向金融机构申请借款的议案》

  ①表决情况：

  同意269,224,962股，占出席会议所有股东所持表决权99.3505％；反对1,760,127股，占出席会议所有股东所持表决权0.6495％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  其中，现场投票表决情况为：同意267,993,062股，占出席会议所有股东所持表决权98.8959％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。网络投票表决情况为：同意1,231,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4546％；反对1,760,127股，占出席会议所有股东所持股份的0.6495％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  中小股东表决情况为：

  同意1,231,900股，占出席会议中小股东所持股份的41.1728％；反对1,760,127股，占出席会议中小股东所持股份的58.8272％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

  ④ 表决结果：议案通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

  2、律师姓名：孙其明、焦晓昆

  3、律师事务所负责人：赵洋

  4、结论性意见：阳光新业本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  1．2016年第五次临时股东大会决议；

  2．法律意见书。

  特此公告。

  阳光新业地产股份有限公司

  董事会

  二○一六年六月三日