证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议的召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议：2016年6月6日（星期一）14:30

  （2）网络投票：2016年6月5日-2016年6月6日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月5日下午15:00至2016年6月6日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：四川省宜宾市翠屏区下江北公司二楼会议室。

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。

  4、召集人：公司董事会

  5、股权登记日：2016年6月1日。

  6、主持人：公司董事长罗云先生。

  7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东33人，代表股份284,846,481股，占上市公司总股份的42.4081％。

  其中：通过现场投票的股东8人，代表股份202,022,655股，占上市公司总股份的30.0772％。

  通过网络投票的股东25人，代表股份82,823,826股，占上市公司总股份的12.3308％。

  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东25人，代表股份8,021,760股，占上市公司总股份的1.1943％。

  其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2,688股，占上市公司总股份的0.0004％。

  通过网络投票的股东24人，代表股份8,019,072股，占上市公司总股份的1.1939％。

  公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所刘斌、汪衍律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  1、审议通过了《关于2016年度新增对外担保额度的议案》。

  同意277,598,509股，占出席会议所有股东所持股份的97.4555％；反对7,247,972股，占出席会议所有股东所持股份的2.5445％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意773,788股，占出席会议中小股东所持股份的9.6461％；反对7,247,972股，占出席会议中小股东所持股份的90.3539％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

  同意277,601,509股，占出席会议所有股东所持股份的97.4565％；反对7,244,972股，占出席会议所有股东所持股份的2.5435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意776,788股，占出席会议中小股东所持股份的9.6835％；反对7,244,972股，占出席会议中小股东所持股份的90.3165％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  3、审议通过了《关于对<宜宾天原集团股份有限公司章程>中有关利润分配条款进行修订的议案》。

  同意277,504,309股，占出席会议所有股东所持股份的97.4224％；反对7,335,872股，占出席会议所有股东所持股份的2.5754％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。

  特此公告

  宜宾天原集团股份有限公司

  董事会

  二〇一六年六月七日