证券时报多媒体数字报

  证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2016--047

  山西广和山水文化传播股份有限公司

  第七届董事会第二十次临时会议决议公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第七届董事会第二十次临时会议通知已通过邮件等方式发出并确认已收到，会议于2016年6月6日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

  一、审议通过公司《关于增补刘国强先生为第七届董事会董事的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定以及公司董事会的规划和安排，经公司提名委员会推荐，公司董事会提名，拟增补刘国强先生为第七届董事会董事，任期至本届董事会届满。（刘国强先生简历及承诺等资料附后）

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本事项尚需提交股东大会审议。

  二、审议通过公司《关于增补陈健生先生为第七届董事会董事的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定以及公司董事会的规划和安排，经公司提名委员会推荐，公司董事会提名，拟增补陈健生先生为第七届董事会董事，任期至本届董事会届满。（陈健生先生简历及承诺等资料附后）

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本事项尚需提交股东大会审议。

  三、审议通过公司《关于召开2015年年度股东大会的议案》

  公司将于2016年6月28日以现场投票与网络投票相结合方式召开2015年年度股东大会。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

  二零一六年六月七日

  附：

  刘国强先生，生于1947年12月，广东潮阳人，中国籍。刘先生于1974年毕业于香港大学，取得社会科学学士学位，主修经济、工商管理、财务及会计学。刘先生于2006年毕业于中国人民大学法学院，取得法学硕士学位。自2005年起，曾任职于深圳雅尔德律师事务所营运总监。

  刘国强先生已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

  陈健生先生，生于1951年11月，中国籍，为陈健生律师行（律师及公证人）之独资经营者，亦为香港政府《建筑物条例》上诉审裁小组主席及香港律师纪律审裁团委员。陈先生现时担任多间香港及海外上市公司之独立非执行董事，即于联交所上市之中国泰丰床品控股有限公司（股份代号：873）、中国贵金属资源控股有限公司（股份代号：1194）、天津泰达生物医学工程股份有限公司（股份代号：8189）、天合化工集团有限公司（股份代号：1619）及中国富强金融集团有限公司（股份代号：290），以及于新加坡证券交易所上市之力王集团控股有限公司（股份代号：L34）。陈先生亦担任多间香港及海外上市公司之非执行董事，即于联交所创业板上市之康佰控股有限公司（股份代号：8190）及于新加坡证券交易所上市之泛港地产集团有限公司（股份代号：P36）。

  于过去五年，陈先生亦曾经担任多间香港及海外上市公司之董事职务，即于香港联交所上市之联太工业有限公司（股份代号：176）、太平洋实业控股有限公司（股份代号：767）及美亚控股有限公司（股份代号：1116）担任非执行董事；于香港联交所上市之明基控股有限公司（股份代号：8239）担任独立非执行董事；于香港联交所上市之中大国际控股有限公司（股份代号：0909）担任替任董事；及于新加坡交易所上市之大众食品控股有限公司（股份代号：P05）担任独立非执行董事。

  陈健生先生已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

  证券代码：600234 证券简称：*ST山水 公告编号：2016-048

  山西广和山水文化传播股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年6月28日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年6月28日 14点30分

  召开地点：山西省太原市迎泽大街 108 号三晋国际饭店

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年6月28日

  至2016年6月28日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  《2015年度董事会工作报告》、《2015年度独立董事述职报告》、《2015年年度报告及其摘要》、《2015年度财务决算报告》、《2015年度利润分配预案》、《2015年度监事会工作报告》等议案已经公司2016年4月27日召开的第七届董事会第十次会议审议通过；《关于增补刘国强先生为第七届董事会董事的议案》、《关于增补陈健生先生为第七届董事会董事的议案》已经公司2016年6月6日召开的第七届董事会第二十次临时会议审议通过；上述议案详见公司另行披露的本次股东大会会议资料。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；委托他人出席会议的，受托人还应出示本人身份证和授权委托书。

  （2）法定股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面委托书。

  （3）异地股东可以信函或传真方式进行登记。

  2、登记时间

  2016年6月27日（星期一）9：00—11：30，15：00—17：30

  3、登记地点

  太原市迎泽大街289号18楼公司证券投资管理部

  六、 其他事项

  联系方式：

  公司地址：太原市迎泽大街289号

  邮政编码：030001

  联系人：乔莉 王军

  联系电话：0351—4040922

  传 真：0351—4039403

  特此公告。

  山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

  2016年6月7日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  山西广和山水文化传播股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月28日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：          受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。