证券时报多媒体数字报

  (上接B85版)

  截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额(非实际担保金额)为人民币256,000万元,占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的38.68%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  五、备查文件

  1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第五十五次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2016年6月6日

  股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2016-167

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于为控股子公司郑州丰和通供应链

  管理有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2016年6月6日召开第四届董事会第五十五次会议,会议审议了《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》和《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

  1、因业务发展需要,公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司及自然人股东杨迎时及其配偶为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

  2、因业务发展需要,公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请总额不超过人民币1,500万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司及自然人股东杨迎时及其配偶为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

  二、担保人的基本情况

  公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  注册地点:深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

  法定代表人:周国辉

  成立时间:1997年11月10日

  经营范围:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;自有物业租赁;预包装食品(不含复热预包装食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发(非实物方式);燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;游戏机及配件的进出口、批发及销售。

  怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元,截止2015年12月31日,怡亚通的总资产为2,394,576.41万元,净资产为381,308.54万元,总负债为2,013,267.87万元,一年内到期的非流动负债为8,720.00万元,资产负债率为84.08%。

  三、被担保人基本情况

  公司名称:郑州丰和通供应链管理有限公司(以下简称“郑州丰和通供应链”)

  注册地点:郑州市金水区南阳路226号富田丽景花园38号楼1106号

  法定代表人:杨迎时

  成立时间:2014年2月27日

  经营范围:批发零售:预包装食品;乳制品(凭有效许可证经营)、避孕套、日用百货、工艺美术品(文物除外)、建材;企业营销策划、会议会展服务;供应链管理咨询。

  郑州丰和通供应链目前注册资本为人民币3,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

  截止2015年12月31日,郑州丰和通供应链的总资产为11,433.35万元,净资产为3,082.72万元,总负债为8,350.62万元,一年内到期的长期负债为0.00万元,资产负债为73.04%。

  四、累计对外担保数量逾期担保的数量

  截止公告日,公司及控股子公司之间的担保金额(非实际担保金额)为人民币2,420,113.32万元(或等值外币)(含第四届董事会第五十五次会议审议的担保金额),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的365.64%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额(非实际担保金额)为人民币256,000万元,占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的38.68%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  五、备查文件

  1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第五十五次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2016年6月6日

  股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2016-168

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于为控股子公司南阳市超然怡通

  供应链管理有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2016年6月6日召开第四届董事会第五十五次会议,会议审议了《关于公司控股子公司南阳市超然怡通供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

  因业务发展需要,公司控股子公司南阳市超然怡通供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司及自然人股东王诗尧为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

  二、担保人的基本情况

  公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  注册地点:深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

  法定代表人:周国辉

  成立时间:1997年11月10日

  经营范围:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;自有物业租赁;预包装食品(不含复热预包装食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发(非实物方式);燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;游戏机及配件的进出口、批发及销售。

  怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元,截止2015年12月31日,怡亚通的总资产为2,394,576.41万元,净资产为381,308.54万元,总负债为2,013,267.87万元,一年内到期的非流动负债为8,720.00万元,资产负债率为84.08%。

  三、被担保人基本情况

  公司名称:南阳市超然怡通供应链管理有限公司(以下简称“南阳超然怡通供应链”)

  注册地点:南阳市人民路555号

  法定代表人:郑信荣

  成立时间:2015年6月30日

  经营范围:供应链管理、咨询;预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);婴幼儿用品、日用百货、洗化用品、服装、电子产品、家具、工艺品销售;网上贸易代理、网上商务咨询;从事货物和技术进出口业务;商品促销服务。

  南阳超然怡通供应链目前注册资本为人民币2,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

  截止2015年12月31日,南阳超然怡通供应链的总资产为18,132.24万元,净资产为1,909.67万元,总负债为16,222.56万元,一年内到期的长期负债为0.00万元,资产负债为89.47%。

  四、累计对外担保数量逾期担保的数量

  截止公告日,公司及控股子公司之间的担保金额(非实际担保金额)为人民币2,420,113.32万元(或等值外币)(含第四届董事会第五十五次会议审议的担保金额),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的365.64%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额(非实际担保金额)为人民币256,000万元,占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的38.68%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  五、备查文件

  1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第五十五次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2016年6月6日

  股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2016-169

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于为控股子公司江苏伊斯特威尔

  供应链管理有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2016年6月6日召开第四届董事会第五十五次会议,会议审议了《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司申请信保融资,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

  因业务发展需要,公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司申请总额不超过500万美元的信保融资额度,期限为一年,并由公司及自然人股东陶丹丹及其配偶为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

  二、担保人的基本情况

  公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  注册地点:深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

  法定代表人:周国辉

  成立时间:1997年11月10日

  经营范围:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;自有物业租赁;预包装食品(不含复热预包装食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发(非实物方式);燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;游戏机及配件的进出口、批发及销售。

  怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元,截止2015年12月31日,怡亚通的总资产为2,394,576.41万元,净资产为381,308.54万元,总负债为2,013,267.87万元,一年内到期的非流动负债为8,720.00万元,资产负债率为84.08%。

  三、被担保人基本情况

  公司名称:江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司(以下简称“江苏伊斯特威尔供应链”)

  注册地点:南京市雨花台区小行路16号3号楼402室

  法定代表人:陶丹丹

  成立时间:2015年01月12日

  经营范围:供应链管理;电子产品技术研发、技术服务;计算机软硬件研发;商务信息咨询;企业管理咨询;危险化学品经营(须取得许可或批准后方可经营);化工产品、医疗器械、日用百货、建筑材料、办公用品、工艺品、化妆品、五金工具、家具、皮革制品、纺织品、玩具、酒店用品、机电产品、机械设备、初级农产品、矿产品、塑料制品、燃料油、化肥、橡胶及橡胶制品销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外)。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  江苏伊斯特威尔供应链目前注册资本为人民币10,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

  截止2015年12月31日,江苏伊斯特威尔供应链的总资产为37,813.18万元,净资产为4,279.90万元,总负债为33,533.28万元,一年内到期的长期负债为0.00 万元,资产负债为88.68%。

  四、累计对外担保数量逾期担保的数量

  截止公告日,公司及控股子公司之间的担保金额(非实际担保金额)为人民币2,420,113.32万元(或等值外币)(含第四届董事会第五十五次会议审议的担保金额),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的365.64%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额(非实际担保金额)为人民币256,000万元,占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的38.68%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  五、备查文件

  1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第五十五次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2016年6月6日

  股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2016-170

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于为控股子公司广州怡粤酒业有限公司

  提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2016年6月6日召开第四届董事会第五十五次会议,会议审议了《关于公司控股子公司广州怡粤酒业有限公司向中国建设银行股份有限公司广州增城支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

  因业务发展需要,公司控股子公司广州怡粤酒业有限公司向中国建设银行股份有限公司广州增城支行申请总额不超过人民币2,500万元的综合授信额度,期限为三年,并由公司及自然人股东吴鹏山和自然人刘家生为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  二、担保人的基本情况

  公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  注册地点:深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

  法定代表人:周国辉

  成立时间:1997年11月10日

  经营范围:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;自有物业租赁;预包装食品(不含复热预包装食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发(非实物方式);燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;游戏机及配件的进出口、批发及销售。

  怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元,截止2015年12月31日,怡亚通的总资产为2,394,576.41万元,净资产为381,308.54万元,总负债为2,013,267.87万元,一年内到期的非流动负债为8,720.00万元,资产负债率为84.08%。

  三、被担保人基本情况

  公司名称:广州怡粤酒业有限公司(以下简称“广州怡粤酒业”)

  注册地点:广州市增城新塘镇瑶田村新围社丫头坑

  法定代表人:谢川

  成立时间:2015年05月13日

  经营范围:酒类批发;酒类零售;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);贸易代理;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  广州怡粤酒业目前注册资本为人民币3,000万元,公司持有其70%的股份,为公司的控股子公司。

  截止2015年12月31日,广州怡粤酒业的总资产为13,193.62万元,净资产为 2,119.08万元,总负债为11,074.54万元,一年内到期的长期负债为0.00万元,资产负债为83.94%。

  四、累计对外担保数量逾期担保的数量

  截止公告日,公司及控股子公司之间的担保金额(非实际担保金额)为人民币2,420,113.32万元(或等值外币)(含第四届董事会第五十五次会议审议的担保金额),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的365.64%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额(非实际担保金额)为人民币256,000万元,占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的38.68%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  五、备查文件

  1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第五十五次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2016年6月6日

  股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2016-171

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于为控股子公司上海怡亚通龙川

  供应链管理有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2016年6月6日召开第四届董事会第五十五次会议,会议审议了《关于公司控股子公司上海怡亚通龙川供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

  因业务发展需要,公司控股子公司上海怡亚通龙川供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司为其提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

  二、担保人的基本情况

  公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  注册地点:深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

  法定代表人:周国辉

  成立时间:1997年11月10日

  经营范围:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;自有物业租赁;预包装食品(不含复热预包装食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发(非实物方式);燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;游戏机及配件的进出口、批发及销售。

  怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元,截止2015年12月31日,怡亚通的总资产为2,394,576.41万元,净资产为381,308.54万元,总负债为2,013,267.87万元,一年内到期的非流动负债为8,720.00万元,资产负债率为84.08%。

  三、被担保人基本情况

  公司名称:上海怡亚通龙川供应链管理有限公司(以下简称“上海怡亚通龙川供应链”)

  注册地点:上海市徐汇区银都路388号13幢402室

  法定代表人:董伟民

  成立时间:2015年6月26日

  经营范围:供应链管理,食品流通,商务信息咨询,企业管理咨询,企业营销策划,会务服务,展览展示服务,建筑材料、装潢材料、日用百货的销售,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  上海怡亚通龙川供应链目前注册资本为人民币8,750万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

  截止2015年12月31日,上海怡亚通龙川供应链的总资产为14,927.93万元,净资产为8,785.57万元,总负债为6,142.36万元,一年内到期的长期负债为0.00 万元,资产负债为41.15%。

  四、累计对外担保数量逾期担保的数量

  截止公告日,公司及控股子公司之间的担保金额(非实际担保金额)为人民币2,420,113.32万元(或等值外币)(含第四届董事会第五十五次会议审议的担保金额),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的365.64%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额(非实际担保金额)为人民币256,000万元,占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的38.68%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  五、备查文件

  1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第五十五次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2016年6月6日

  证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2016-172

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于调整股票期权数量及行权价格的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第五十五次会议于2016年6月6日召开,会议审议通过了《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》,现将相关调整内容公告如下:

  一、公司股权激励计划简述

  1、2013年11月11日,公司召开2013年第五次临时股东大会,审议通过了《深圳市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《股权激励计划(草案修订稿)》”),修订后的《股权激励计划(草案修订稿)》已经中国证监会审核无异议。

  2、2013年11月18日,公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划授予的议案》。

  3、2014年11月5日,公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整股权激励对象、股票期权数量和行权价格的议案》, 由于2014年5月5日公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》,拟定以2013年12月31日的总股本986,126,241股为基数向全体股东每10 股派发现金股利0.7元(含税),共计派发现金股利69,028,837元。根据公司股东大会的授权,董事会对公司授予的股票期权的行权价格进行调整,经调整后首次授予股票期权的行权价格为7.03元。

  4、2014年11月5日,公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司股权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》,确定行权价格为14.69元。

  5、2015年11月18日,公司第四届董事会第三十九次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权相关事项的议案》及《关于公司股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权相关事项的议案》,首次授予股票期权第二个行权期可行权股数量为10,318,500份,行权价格为7.03元;预留授予股票期权第一个行权期可行权数量为2,175,000份,行权价格为14.69元。

  二、本次股票期权数量及行权价格调整情况

  公司于2016年5月16日召开的2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》,以公司现有总股本1,049,515,712股为基数,向全体股东每10股派2.5元人民币现金;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

  截止目前,公司股权激励计划首次授予股票期权数量为11,523,642份,预留授予股票期权数量为2,192,570份。根据公司股东大会的授权,董事会对公司股票期权数量及行权价格进行调整。

  1、股票期权数量调整

  (1)调整方法

  资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细:Q = Q0×(1+n)

  其中:Q0为调整前的股票期权数量;n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q 为调整后的股票期权数量。

  (2)根据上述调整方法,公司股权激励计划首次授予股票期权数量调整为:

  调整后的股票期权数量= 11,523,642份×(1+1)= 23,047,284份

  公司股权激励计划预留授予股票期权数量调整为:

  调整后的股票期权数量= 2,192,570份×(1+1)= 4,385,140份

  2、股票期权行权价格调整

  (1)调整方法

  P=(P0-V)/(1+n)

  其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率;P为调整后的行权价格。

  (2)根据上述调整方法,公司股权激励计划首次授予股票期权行权价格调整为:

  调整后的行权价格=(7.03-0.25)/(1+1)=3.39元

  公司股权激励计划预留授予股票期权行权价格调整为:

  调整后的行权价格=(14.69-0.25)/(1+1)=7.22元

  三、本次股票期权数量及行权价格调整对公司的影响

  本次对公司股权激励计划股票期权数量及行权价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

  四、相关核查意见

  (一)监事会意见

  公司监事会对本次股票期权激励计划期权数量及行权价格调整发表了核查意见,一致认为:公司本次调整符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》等法律、法规和规范性文件及《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》的规定,同意对股权激励计划首次授予股票期权及预留授予股票期权的数量及行权价格进行调整。

  (二)独立董事的独立意见

  公司独立董事认为:公司本次对股权激励计划首次授予股票期权及预留授予股票期权的数量及行权价格的调整,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定。

  同意公司董事会本次对股权激励计划首次授予股票期权及预留授予股票期权的数量及行权价格进行调整。

  (三)律师结论性意见

  综上所述,本所律师认为,怡亚通就本次调整相关事项履行了必要的法律程序,符合《管理办法》、《备忘录1-3号》以及《激励计划(草案修订稿)》的有关规定,公司尚需履行信息披露义务。

  五、备查文件

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第五十五次会议决议;

  2、深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议;

  3、独立董事关于第四届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见;

  4、北京国枫律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司调整股票期权数量及行权价格的法律意见书。

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2016年6月6日

  股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2016-173

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于召开2016年

  第十次临时股东大会通知的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十五次会议于2016年6月6日以现场会议的形式召开。公司应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  与会董事表决通过《关于提请召开2016年第十次临时股东大会的议案》,现就公司2016年第十次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)有关事项通知如下:

  一、会议召开的基本情况

  1、本次股东大会的召开时间:

  现场会议时间为:2016年6月22日下午2:00。

  网络投票时间为:2016年6月21日至6月22日。

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年6月22日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年6月

  21日下午15:00至6月22日下午15:00。

  2、现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。

  3、会议召集人:公司董事会。

  4、股权登记日:2016年6月15日。

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过以上两种方式重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议出席对象:

  1、截至2016年6月15日下午交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票,不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必是公司股东,授权委托书格式附后)。

  2、公司董事、监事、高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  二、本次股东大会审议事项

  1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

  1.1、审议《关于选举周国辉为公司第五届董事会非独立董事的议案》

  1.2、审议《关于选举陈伟民为公司第五届董事会非独立董事的议案》

  1.3、审议《关于选举冯均鸿为公司第五届董事会非独立董事的议案》

  2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

  2.1、审议《关于选举李正为公司第五届董事会独立董事的议案》

  2.2、审议《关于选举李罗力为公司第五届董事会独立董事的议案》

  2.3、审议《关于选举张顺和为公司第五届董事会独立董事的议案》

  2.4、审议《关于选举张翔为公司第五届董事会独立董事的议案》

  3、审议《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

  3.1、审议《关于选举张玉明为公司第五届监事会股东代表监事的议案》

  3.2、审议《关于选举黄伟群为公司第五届监事会股东代表监事的议案》

  4、审议《关于第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》

  5、审议《关于第五届监事会职工代表监事薪酬及股东代表监事津贴的议案》

  6、审议《关于公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

  7、审议《关于公司控股子公司芜湖怡佳深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

  8、审议《关于公司控股子公司芜湖怡润供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

  9、审议《关于公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

  10、审议《关于公司控股子公司新乡市怡丰供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

  11、审议《关于公司控股子公司商丘天怡供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

  12、审议《关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

  13、审议《关于公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

  14、审议《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

  15、审议《关于公司控股子公司南阳市超然怡通供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

  16、审议《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司申请信保融资,并由公司提供担保的议案》

  17、审议《关于公司控股子公司广州怡粤酒业有限公司向中国建设银行股份有限公司广州增城支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

  18、审议《关于公司控股子公司上海怡亚通龙川供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

  19、审议《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

  20、审议《关于公司全资子公司联怡(香港)有限公司投资可祥拓展有限公司的议案》

  21、审议《关于公司增加注册资本,并修订<公司章程>的议案》

  本次股东大会,公司将对上述议案1、2进行中小投资者表决单独计票。议案1、2、3需累积投票、逐项表决,其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

  上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《第四届董事会第五十五次会议决议公告》、《第四届监事会第三十三次会议决议公告》等相关公告。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋三楼

  2、登记时间:2016年6月16日上午9:30-11:30,下午13:30-17:30;

  3、登记办法:现场登记;通过信函、传真或邮件方式登记。

  (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记,不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2016年6月16日17:30前送达本公司。

  采用信函方式登记的,信函请寄至:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋三楼证券部,邮编:518114。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

  1、通过深交所交易系统投票的程序:

  (1)2016年6月22日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。

  (2)投票代码:362183;投票简称:怡亚投票。

  (3)股东投票的具体程序为:

  A、输入买入指令,买入

  B、输入证券代码,362183

  (4)议案设置及意见表决。

  A、议案设置

  表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案不包含累积投票议案),对应的议案号为100,申报价格为100.00元。股东大会上对同一事项有不同议案的(即互斥议案),不得设置总议案,并对议案互斥情形予以特别提示。

  对于选举董事、监事议案采用累积投票的,如议案1为选举非独立董事,则1.01元代表第一位候选人,1.02元代表第二位候选人,如议案2为选举独立董事,则2.01元代表第一位候选人,2.02元代表第二位候选人,依此类推。

  B、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

  对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  表2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  C、各议案股东拥有的选举票数举例如下:

  ①选举非独立董事(如议案1,有3位候选人)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人,也可以在3位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  ② 选举独立董事(如议案2,有4位候选人)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

  股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在4位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③选举股东代表监事(如议案3,有2位候选人)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人,也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  D、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  E、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  2、通过深交所互联网投票系统投票的程序:

  (1)互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月21日下午3:00,结束时间为2016年6月22日下午3:00。

  (2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  (3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  六、其他事项:

  1、会议联系人:梁欣、常晓艳

  联系电话:0755-88393181

  传真:0755-88393322-3172

  邮箱地址:002183@eascs.com

  通讯地址:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋三楼

  邮编:518114

  2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  特此公告!

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  二〇一六年六月六日

  附:授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年第十次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  委托人签名(盖章): 身份证号码:

  持股数量: 股 股东帐号:

  受托人签名: 身份证号码:

  受托日期: 年 月 日

  注:1、股东请在选项中打√;

  2、每项均为单选,多选无效;

  3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

  股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2016-174

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  第四届监事会第三十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月6日在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼0309会议室召开第四届监事会第三十三次会议,应参加会议的监事共3人,实际参加会议的监事共3人,符合《公司法》及本公司章程的规定。经出席会议的监事讨论后,一致通过如下决议:

  一、以3票赞成,0票弃权,0票反对的结果通过了《关于推选公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

  公司第四届监事会任期将届满,根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定,公司第四届监事会将进行换届,并选举成立第五届监事会。

  根据公司股东提名,公司监事会拟推选张玉明、黄伟群为公司第五届监事会股东代表监事候选人,与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第五届监事会。本届监事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。股东代表监事候选人简历请见附件。

  公司监事候选人最近两年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员,单一股东提名的监事未超过公司监事总人数的二分之一。

  本议案需提请股东大会审议,并采用累积投票制对股东代表监事进行逐项表决。

  二、以3票赞成,0票弃权,0票反对的结果通过了《关于第五届监事会职工代表监事薪酬及股东代表监事津贴的议案》

  公司第五届监事会职工代表监事薪酬及股东代表监事津贴方案如下:

  公司职工代表监事薪酬根据其在公司所担任的职务及公司薪酬管理制度确定。

  不在公司担任职务的股东代表监事津贴为每年3万元(税前),按月发放,股东代表监事行使职权时所需的费用由公司承担。

  本议案需提请股东大会审议。

  三、以3票赞成,0票弃权,0票反对的结果通过了《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》

  公司监事会对本次股票期权激励计划期权数量及行权价格调整发表了核查意见,一致认为:公司本次调整符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》等法律、法规和规范性文件及《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》的规定,同意对股权激励计划首次授予股票期权及预留授予股票期权的数量及行权价格进行调整。

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

  2016年6月6日

  附件:第五届监事会股东代表监事候选人简历

  张玉明,男,1964年出生,中国国籍,曾任职于深圳旅游集团公司下属旅游贸易进出口公司多年;2009年-2011年任职于深圳市和合旧机动车交易市场有限公司;2012年2月至今任职于深圳绵俪日用化工有限公司,2005年10月起任本公司监事。张玉明先生未持有本公司股票,与公司实际控制人、控股股东、其它持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  黄伟群,男,1967年出生,中国国籍,工业企业管理大专学历。1987年至1989年在广东省梅州市涤纶丝厂工作;1989年至1992年在广东省梅州市第一轻工业公司工作;1992年至1993年任广东省深圳市罗湖区五金工贸公司任贸易部副经理;1993年至1998年广东省深圳市莲塘房地产开发公司任房产交易部副经理;1998年至2012年任广东省深圳市名磊物业发展有限公司董事、深圳市名磊房地产开发公司副总经理、深圳市鹏达盛汽车贸易有限公司董事、副总理;2012年9月至今任广东省深圳市三主粮商贸有限公司董事长。黄伟群先生未持有本公司股票,与公司实际控制人、控股股东、其它持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号2016-175

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,经公司职工代表民意选举,决定推举张少忠先生担任公司第五届监事会职工代表监事(简历附后),与公司2016年第十次临时股东大会选举产生的其他两名监事组成公司第五届监事会,任期三年。

  上述候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  二○一六年六月六日

  附:第四届监事会职工代表监事简历

  张少忠,男,1966年出生,中国国籍,曾任多家贸易公司总经理,1997年至今在本公司工作,历任物流部主管,总裁办副主任。现任本公司监事会主席。

  截止信息披露日,张少忠先生未持有本公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。