证券时报多媒体数字报

  证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2016-66

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  第八届董事会第五十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年6月2日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第五十三次会议的通知,会议于2016年6月6日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事7人,实际表决董事7人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

  一、《关于公司为控股子公司佛山纬达光电材料有限公司向广发银行佛山分行申请综合授信提供人民币1000万元担保的议案》

  详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  二、《关于公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司向交通银行佛山分行申请综合授信提供人民币1980万元担保的议案》

  详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  三、《关于控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司拟调整天津华韩卫生材料有限公司出资比例的议案》

  详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司调整天津华韩卫生材料有限公司出资比例的公告》。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  董事会

  二○一六年六月七日

  证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2016-67

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2016年6月6日,佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五十三次会议以通讯表决方式,7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬达光电材料有限公司向广发银行佛山分行申请综合授信提供人民币1000万元担保的议案》、《关于公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司向交通银行佛山分行申请综合授信提供人民币1980万元担保的议案》。

  公司拟为控股子公司佛山纬达光电材料有限公司(以下简称“纬达公司”)向广发银行佛山分行申请授信额度提供人民币1,000万元担保、公司拟为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司(以下简称“纬业公司”)向交通银行佛山分行申请授信额度提供人民币1,980万元担保。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定,上述两项担保金额均未超过公司最近一期经审计净资产的10%,纬达公司、纬业公司的资产负债率均未超过70%,公司及控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的50%。本次担保事项在《公司章程》规定的董事会权限范围之内,无需提交股东大会表决。本次两项担保事项均不构成关联交易。

  担保协议将在公司董事会审议通过上述担保事项后签订。

  截止2016年6月6日,公司实际累计对外担保金额人民币12,029.89万元。

  二、公司为纬达公司提供担保事项

  (一)被担保人基本情况

  1.名称:佛山纬达光电材料有限公司

  2.成立日期:2004年1月17日

  3.法定代表人:王仁杰

  4.注册资本:1,395.68万美元

  5.公司住所:佛山市三水区西南工业园佛塑新材料工业园

  6.经营范围:生产经营偏光膜、光电材料、光学薄膜及光电胶粘制品,产品研发、技术服务及委托加工、销售偏光眼镜。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  7.股东构成:

  ■

  8. 纬达公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

  单位:万元

  ■

  纬达公司资产负债率不超过70%。

  公司与亚化光电控股有限公司、亚化国际(股)公司(合称“亚化公司”)及佛山市三水区昱纬投资有限公司(以下简称“昱纬公司”)不存在关联关系。

  (二)担保协议的主要内容

  纬达公司拟向广发银行佛山分行申请人民币1,000万元综合授信(以下简称“本次授信”),授信期为一年;公司拟为本次授信提供全额担保,担保方式为连带责任担保。保证期限自主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起经过两年。担保协议将在本次董事会审议通过后签订。

  目前,公司已为纬达公司的银行授信提供了250万美元的担保,纬达公司的股东亚化公司也已为纬达公司的银行授信提供了260万美元的担保,担保比例基本持平。此外,纬达公司将争取在向大华银行广州分行申请追加授信时由亚化公司提供相应担保。纬达公司股东昱纬公司则按公司本次为纬达公司银行授信提供的担保金额乘以昱纬公司所持纬达公司的股权比例向公司提供反担保(即1,000万元*7%=70万元)。纬达公司各股东承担的担保义务基本对等。

  纬达公司将尽快办理目前已抵押给招商银行佛山分行三水支行的土地、房产的解押手续,力争以纬达公司的土地、房产作为抵押物,尽早置换公司本次提供的担保。

  (三)董事会意见

  纬达公司是公司的控股子公司,经营状况与资信状况良好,贷款资金用于日常经营,担保风险可控。各股东担保义务基本对等,没有损害公司及公司股东的利益。为满足纬达公司的发展需要,董事会同意为本次授信提供担保。公司将加强对纬达公司的资金与经营的管理和控制,避免担保风险。

  三、公司为纬业公司提供担保事项

  (一)被担保人基本情况

  1.名称:佛山纬业塑胶制品有限公司

  2.成立日期:2004年2月25日

  3.法定代表人:孔德敬

  4.注册资本:211万美元

  5.公司住所:佛山市禅城区火车站侧

  6.经营范围:生产经营塑料复合编织材料及其相关产品,产品内外销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  7.股东构成:

  ■

  8.纬业公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

  单位:万元

  ■

  纬业公司资产负债率不超过70%。

  公司与香港冠山发展有限公司(以下简称“冠山公司”)不存在关联关系。

  (二)担保协议的主要内容

  2015年3月12日,公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司向交通银行佛山分行申请授信额度提供人民币2200万元担保的议案》。纬业公司在交通银行佛山分行的上述综合授信于2016年2月到期,纬业公司拟重新向交通银行佛山分行申请人民币1,980万元综合授信,授信期限为一年;公司拟为其本次综合授信提供全额担保。保证期限自主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起经过两年。担保协议将在本次董事会审议通过后签订。

  (三)董事会意见

  因纬业公司的股东冠山公司是境外公司,其担保资质尚未能获得授信银行认可,故未按其持股比例提供相应担保,公司作为纬业公司的控股股东拟为其本次综合授信提供全额担保,本次担保义务不对等,对于公司而言,本次承担的担保风险大于公司所持股权比例。但由于纬业公司是公司绝对控股的子公司,公司有义务为其发展提供支持。纬业公司经营状况预期良好,资信状况良好,贷款资金用于日常经营。纬业公司将按本次综合授信额度提供全额反担保并以生产线设备(截止2016年4月30日账面净值约为1,022万元)抵押给公司作为反担保,担保风险可控。为满足其发展需要,董事会同意为纬业公司本次银行授信额度提供担保。公司将加强对纬业公司的资金与经营的管理和控制,避免担保风险。

  四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  上述两项担保事项发生后,公司累计对外担保金额为人民币15,009.89万元,占公司最近一期经审计净资产值的7.31%,公司不存在逾期对外担保,对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产50%。

  五、备查文件

  公司第八届董事会第五十三次会议决议

  特此公告。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  董事会

  二○一六年六月七日

  证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2016-68

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  关于控股子公司佛山华韩卫生材料

  有限公司调整天津华韩卫生材料

  有限公司出资比例的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、交易概述

  2015年8月27日,佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司的控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司在天津设立子公司的议案》。2015年9月18日,天津华韩卫生材料有限公司(以下简称“天津华韩”)注册成立,注册资本为人民币2,000万元,其中佛山华韩卫生材料有限公司(以下简称“华韩公司”)认缴1,900万元,认缴比例95%,天津金发新材料有限公司(以下简称“天津金发”)认缴100万元,认缴比例5%(详见公司于2015年8月31日在指定媒体发布的《公司第八届董事会第三十四次会议决议公告》及《公司的控股子公司投资公告》)。截至目前,华韩公司及天津金发尚未缴纳出资。

  华韩公司在天津市空港经济区设立天津华韩,是为了投资建设卫生护理基材薄膜项目,生产经营卫生护理基材薄膜产品。随着二胎政策的逐渐放开,华韩公司基于对卫生护理行业前景的看好,为了获得更大的投资回报,加快天津华韩项目的推进实施,经华韩公司与天津金发协商,双方同意调整出资比例,华韩公司拟认缴天津华韩的全部注册资本出资额,即天津金发原向天津华韩认缴的100万元注册资本出资额,改由华韩公司以货币现金认缴,天津金发拟退出对天津华韩的投资。调整出资比例后,华韩公司将持有天津华韩100%的股权,天津华韩成为华韩公司的全资子公司。

  2016年6月6日,公司第八届董事会第五十三次会议以通讯表决的表决方式,7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司拟调整天津华韩卫生材料有限公司出资比例的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次事项在公司董事会审批权限范围内,无须提交股东大会审议。本次事项不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、天津金发的基本情况

  1.公司名称:天津金发新材料有限公司

  2.成立时间:2009年11月

  3.注册资本:41,200万元

  4.法定代表人:陈国雄

  5.注册地址:天津空港经济区纬七道1号

  6.经营范围:塑料及其制品、木塑材料、生物降解材料、再生塑料、日用化工专用设备、办公用机械的研发、生产、销售;新材料的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广及技术转让;化工产品、金属制品的批发;电子设备的回收及技术咨询服务;自有场地及房屋租赁;仓储及物流代理服务;物业管理;自营和代理货物及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  7.股东:金发科技股份有限公司

  8.天津金发与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

  三、华韩公司与天津华韩的基本情况

  (一)华韩公司的基本情况

  1.名称:佛山华韩卫生材料有限公司

  2.成立时间:2001年11月

  3.注册资本:210万美元

  4.注册地址:佛山市三水区云东海街道永业路6号之一8座、9座、10座

  5.法定代表人:黄丙娣

  6.经营范围:生产经营卫生塑料薄膜及其系列产品;包装装潢印刷品印刷(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  7. 股权结构:

  ■

  (二)天津华韩的基本情况

  1.名称:天津华韩卫生材料有限公司

  2.成立时间:2015年9月18日

  3.注册资本:2,000万元

  4.注册地址:天津自贸区(空港经济区)保航路1号航空产业支持中心645AB44房间

  5.法定代表人:李伟佳

  6.经营范围:生产经营卫生塑料薄膜及其系列产品项目筹建,筹建期间不得开展该项目的生产经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  7.股权结构:

  ■

  8.主要财务指标

  由于天津华韩尚处于前期筹建阶段,华韩公司及天津金发尚未缴纳出资,天津华韩也未发生过生产经营和任何营运,未产生任何费用,无任何资产及负债,未建立任何财务报表。

  本次事项不涉及债权债务转移。

  四、交易协议的主要内容

  经华韩公司与天津金发协商,双方同意调整出资比例,华韩公司拟认缴天津华韩的全部注册资本出资额,即天津金发原向天津华韩认缴的100万元注册资本出资额,改由华韩公司以货币现金认缴,天津金发拟退出对天津华韩的投资。调整出资比例后,华韩公司将持有天津华韩100%的股权,天津华韩成为华韩公司的全资子公司。

  本次调整后,天津华韩的股东和股权比例变更如下:

  单位:万元

  ■

  五、本次交易的其他安排

  本次调整出资比例事项,天津华韩将按照相关规定修改章程。

  六、交易的目的和对公司的影响

  华韩公司的卫生基材薄膜产品可用于妇女卫生用品、婴儿尿裤等方面,有着稳定的市场需求和良好的市场发展前景。华韩公司在天津市空港经济区设立天津华韩,投资建设卫生护理基材薄膜项目,生产经营卫生护理基材薄膜产品。华韩公司基于对卫生护理行业前景的看好,为了获得更大的投资回报,加快天津华韩项目的推进实施,经与天津金发协商,调整天津华韩的出资比例。本次调整出资比例,不会对天津华韩项目产生不良影响。完成后,华韩公司将持有天津华韩100%的股权,华韩公司将向天津华韩完成注册资本金2,000万元的出资,符合公司经营需要和发展目标,预计不会对公司2016年经营业绩产生重大影响。

  七、备查文件

  公司第八届董事会第五十三次会议决议

  特此公告。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  董事会

  二○一六年六月七日