证券时报多媒体数字报

  股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2016-158

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  第四届董事会第五十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第五十五次会议通知于2016年6月1日以电子邮件形式发出,会议于2016年6月6日在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼0309会议室召开。公司应参加会议的董事7人,实际参加现场会议的董事7人,公司相关监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下:

  一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

  鉴于第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会的资格审查,提名以下人员为公司第五届董事会非独立董事候选人:周国辉、陈伟民、冯均鸿(候选董事的简历附后)。

  公司第五届董事会董事任期自股东大会通过之日起三年,本届董事当选后,董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

  本议案需提交股东大会审议,并采用累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

  二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

  鉴于第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会的资格审查,提名以下人员为公司第五届董事会独立董事候选人:李正、李罗力、张顺和、张翔(候选独立董事的简历附件后)。

  以上四名独立董事中,李正先生为公司第四届董事会独立董事,其他三位独立董事候选人未曾担任过公司独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后方可提请股东大会审议。

  公司第五届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

  为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

  本议案需提交股东大会审议,并采用累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

  三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》

  公司第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴方案如下:

  在公司担任高级管理人员的董事薪酬包括基准年薪和年度绩效奖励,根据其在公司所担任的职务及公司薪酬管理制度决定。

  非独立董事薪酬具体根据公司薪酬管理制度授权公司董事会薪酬委员会决定。

  独立董事为固定津贴,每年12万元(税前),按月发放,独立董事行使职权时所需的费用由公司承担。

  本议案需提交股东大会审议。

  四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司及自然人股东卓传玉夫妇为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司芜湖怡佳深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司芜湖怡佳深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司及自然人股东倪家斌夫妇为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司芜湖怡润供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司芜湖怡润供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司及自然人股东刘斌夫妇为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司及自然人股东胡长江、胡慧玲个人为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司新乡市怡丰供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司新乡市怡丰供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司及自然人股东湛勇及其配偶为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司商丘天怡供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司商丘天怡供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司及自然人股东沙启林及其配偶为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司及自然人股东李华伟及其配偶为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司及自然人股东王永信及其配偶为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司及自然人股东杨迎时及其配偶为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司南阳市超然怡通供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司南阳市超然怡通供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司及自然人股东王诗尧为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司申请信保融资,并由公司提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司申请总额不超过500万美元的信保融资额度,期限为一年,并由公司及自然人股东陶丹丹及其配偶为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司广州怡粤酒业有限公司向中国建设银行股份有限公司广州增城支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司广州怡粤酒业有限公司向中国建设银行股份有限公司广州增城支行申请总额不超过人民币2,500万元的综合授信额度,期限为三年,并由公司及自然人股东吴鹏山和自然人刘家生为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司上海怡亚通龙川供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司上海怡亚通龙川供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司为其提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请总额不超过人民币1,500万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司及自然人股东杨迎时及其配偶为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司联怡(香港)有限公司投资可祥拓展有限公司的议案》

  因业务发展需要,公司全资子公司联怡(香港)有限公司(以下简称“联怡(香港)”)拟投资参股“可祥拓展有限公司”(以下简称“可祥拓展”),按可祥拓展约8.1倍市盈率,以2015年经调整后的税后盈利923.282万港币计算,每股作价26.25港币,联怡(香港)受让可祥拓展现有股东所持有的860,000股股份,并认购其定向发行的850,000股股份,联怡(香港)本次共计拟投资参股可祥拓展1,710,000股股份,总投资金额为4,488.75万港币。目前,可祥拓展注册资本为200万港币,联怡(香港)参股后,可祥拓展注册资本将增至285万港币,联怡(香港)持有其60%的股份。可祥拓展的经营范围以食品分类包装、冷链物流业务为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。公司与可祥拓展及其股东无关联关系。

  本议案需提交股东大会审议。

  十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司增加注册资本,并修订<公司章程>的议案》

  公司于2016年5月16日召开的2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》,以公司现有总股本1,049,515,712股为基数,向全体股东每10股派2.5元人民币现金;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司已于2016年5月27日完成权益分派实施事宜,本次权益分派后公司总股本增加至2,099,031,424股(其中包括公司股权激励计划股票期权行权所增加的股份),按每股面值为人民币1.00元,公司注册资本由人民币103,729.4424万元增加至人民币209,903.1424万元。《公司章程》同时做相应修订:

  1、原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币103,729.4424万元。”

  修订后《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币209,903.1424万元。”

  2、原《公司章程》第十九条“公司股份总数为1,037,294,424股,均为普通股。”

  修订后《公司章程》第十九条“公司股份总数为2,099,031,424股,均为普通股。”

  本议案需提交股东大会审议。

  二十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》

  公司于2016年5月16日召开的2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》,以公司现有总股本1,049,515,712股为基数,向全体股东每10股派2.5元人民币现金;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

  截止目前,公司股权激励计划首次授予股票期权数量为11,523,642份,行权价格为7.03元;预留授予股票期权数量为2,192,570份,行权价格为14.69元。根据公司股东大会的授权,董事会对公司股票期权数量及行权价格进行调整,经调整后,首次授予股票期权数量为23,047,284份,行权价格为3.39元;预留授予股票期权数量为4,385,140份,行权价格为7.22元。

  本议案的详细内容,请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整股票期权数量及行权价格的公告》。

  二十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司非公开发行公司债券募集资金用于归还银行借款的议案》

  公司非公开发行公司债券规模不超过人民币35亿元,截止目前,公司已发行5亿元债券,后续仍需发行30亿元债券。公司预计本次非公开发行公司债券募集资金用于归还以下银行借款:

  ■

  二十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2016年第十次临时股东大会的议案》

  提请董事会于2016年6月22日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年第十次临时股东大会。

  本议案的详细内容,请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2016年第十次临时股东大会通知的公告》。

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2016年6月6日

  附件:

  一、第五届董事会非独立董事候选人简历

  周国辉,男,1965年出生,中国国籍,深圳大学电子与计算机专业毕业,英国威尔士大学工商管理学硕士。周国辉先生为公司创始人,于1997年投资设立深圳市怡亚通商贸有限公司(公司前身)。现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事长兼总经理,持有公司控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司100%的股权,为公司实际控制人。周国辉先生与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  陈伟民,男,1970年出生,中国国籍,北京大学电子与信息系统专业毕业,学士学位,中山大学岭南学院金融专业硕士学位,经济师。2004年6月起任本公司风控总监职务,现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司副董事长兼副总经理;任控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司监事。陈伟民先生未持有公司股票,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  冯均鸿,男,1968年出生,中国香港特别行政区永久居民,香港理工大学会计专业毕业,学士学位,特许公认会计师公会资深会员;2003年8月加入深圳市怡亚通供应链股份有限公司,现任公司董事、财务总监、副总经理。冯均鸿先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  二、第五届董事会独立董事候选人简历

  李正,男,1957年出生,中国国籍,毕业于吉林大学法律系,法学学士。现任广东深天成律师事务所合伙人、执业律师。1983年毕业后一直从事律师职业至今已30年。1985年取得律师资格;1988年取得三级律师职称;1989年被浙江省授予“优秀中青年律师”称号;1991年起在著名经济学家马洪创办的中国(深圳)综合开发研究院担任研究员五年,从事经济、法律方面的研究、咨询;1996年发起创办广东仁人律师事务所。2010年加盟广东深天成律师事务所。现担任上市公司深南电A(000037)、大连圣亚(600593)的独立董事。李正先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  李罗力,男,1947年出生,中国国籍,毕业于南开大学经济学专业,硕士学位。现为南开大学教授、博士生导师。现任综合开发研究院(中国 深圳)副理事长、中国体制改革研究会副会长、深圳市马洪经济研究发展基金会理事长等职。历任南开大学经济研究所副所长、国家物价总局物价研究所副所长、深圳市人民政府办公厅副主任、深圳市信息中心主任、深圳市委副秘书长、综合开发研究院副理事长兼秘书长(主持工作)等职。目前担任深圳市海王生物控股公司独立董事和深圳市赛格股份公司独立董事。李罗力先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  张顺和,男,1952年出生,中国国籍,毕业于河南理工大学机电专业。2004年5月至2013年7月任中联会计师事务所深圳分所所长;现任中兴财光华会计师事务所(特殊合伙人)深圳分所负责人、监事会主席;中京华工程造价咨询有限公司深圳分公司负责人。张顺和先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  张翔,男,1971年出生,中国国籍,毕业于中共中央党校经济管理专业,本科。2009年9月至今任北京市大成(深圳)律师事务所高级合伙人、执业律师;被中国社会科学院法学研究所聘为实务指导教授,担任深圳市律师协会战略委员会主任。张翔先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2016-159

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于为控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2016年6月6日召开第四届董事会第五十五次会议,会议审议了《关于公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

  因业务发展需要,公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司及自然人股东卓传玉夫妇为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

  二、担保人的基本情况

  公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  注册地点:深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

  法定代表人:周国辉

  成立时间:1997年11月10日

  经营范围:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;自有物业租赁;预包装食品(不含复热预包装食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发(非实物方式);燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;游戏机及配件的进出口、批发及销售。

  怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元,截止2015年12月31日,怡亚通的总资产为2,394,576.41万元,净资产为381,308.54万元,总负债为2,013,267.87万元,一年内到期的非流动负债为8,720.00万元,资产负债率为84.08%。

  三、被担保人基本情况

  公司名称:安庆怡达深度供应链管理有限公司(以下简称“安庆怡达深度供应链”)

  注册地点:安徽省安庆市龙眠山路洪运物流园60栋7号

  法定代表人:卓传玉

  成立时间:2013年8月8日

  经营范围:许可经营项目:预包装食品兼散装食品;乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售(有效期至2016年7月28日)。一般经营项目:日用百货、酒具、工艺品、电器批发;国内商业、物资供销业、供应链管理相关信息咨询服务。

  安庆怡达深度供应链目前注册资本为人民币1,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

  截止2015年12月31日,安庆怡达深度供应链的总资产为8,915.59万元,净资产为1,050.75万元,总负债为7,864.84万元,一年内到期的长期负债为0.00万元,资产负债为88.21%。

  四、累计对外担保数量逾期担保的数量

  截止公告日,公司及控股子公司之间的担保金额(非实际担保金额)为人民币2,420,113.32万元(或等值外币)(含第四届董事会第五十五次会议审议的担保金额),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的365.64%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额(非实际担保金额)为人民币256,000万元,占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的38.68%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  五、备查文件

  1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第五十五次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2016年6月6日

  股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2016-160

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于为控股子公司芜湖怡佳深度供应链管理有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2016年6月6日召开第四届董事会第五十五次会议,会议审议了《关于公司控股子公司芜湖怡佳深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

  因业务发展需要,公司控股子公司芜湖怡佳深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司及自然人股东倪家斌夫妇为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

  二、担保人的基本情况

  公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  注册地点:深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

  法定代表人:周国辉

  成立时间:1997年11月10日

  经营范围:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;自有物业租赁;预包装食品(不含复热预包装食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发(非实物方式);燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;游戏机及配件的进出口、批发及销售。

  怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元,截止2015年12月31日,怡亚通的总资产为2,394,576.41万元,净资产为381,308.54万元,总负债为2,013,267.87万元,一年内到期的非流动负债为8,720.00万元,资产负债率为84.08%。

  三、被担保人基本情况

  公司名称:芜湖怡佳深度供应链管理有限公司(以下简称“芜湖怡佳深度供应链”)

  注册地点:安徽省芜湖市镜湖区观澜路1号滨江商务楼1915室

  法定代表人:倪家斌

  成立时间:2014年7月11日

  经营范围:供应链运作管理,供应链管理信息咨询(以上经营范围涉及前置许可的除外);日用洗化品、日用百货、文化用品批发;预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发、零售(食品流通许可证有效期至2017年7月7日);自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);酒具、电器的批发;针纺织品、服装、玩具、工艺品(除文物)、体育用品、办公用品、劳保用品销售及相关产品咨询服务。

  芜湖怡佳深度供应链目前注册资本为人民币1,600万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

  截止2015年12月31日,芜湖怡佳深度供应链的总资产为2,766.01万元,净资产为1,633.45万元,总负债为1,132.56万元,一年内到期的长期负债为0.00万元,资产负债为40.95%。

  四、累计对外担保数量逾期担保的数量

  截止公告日,公司及控股子公司之间的担保金额(非实际担保金额)为人民币2,420,113.32万元(或等值外币)(含第四届董事会第五十五次会议审议的担保金额),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的365.64%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额(非实际担保金额)为人民币256,000万元,占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的38.68%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  五、备查文件

  1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第五十五次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2016年6月6日

  股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2016-161

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于为控股子公司芜湖怡润供应链管理有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2016年6月6日召开第四届董事会第五十五次会议,会议审议了《关于公司控股子公司芜湖怡润供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

  因业务发展需要,公司控股子公司芜湖怡润供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司及自然人股东刘斌夫妇为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

  二、担保人的基本情况

  公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  注册地点:深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

  法定代表人:周国辉

  成立时间:1997年11月10日

  经营范围:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;自有物业租赁;预包装食品(不含复热预包装食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发(非实物方式);燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;游戏机及配件的进出口、批发及销售。

  怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元,截止2015年12月31日,怡亚通的总资产为2,394,576.41万元,净资产为381,308.54万元,总负债为2,013,267.87万元,一年内到期的非流动负债为8,720.00万元,资产负债率为84.08%。

  三、被担保人基本情况

  公司名称:芜湖怡润供应链管理有限公司(以下简称“芜湖怡润供应链”)

  注册地点:安徽省芜湖市鸠江区南翔万商商贸物流城一区2D#楼1100室

  法定代表人:刘斌

  成立时间:2015年11月16日

  经营范围:供应链管理及相关信息咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);酒具、工艺品、电器的批发;日用洗化品、日用百货、文化用品、针纺用品、服装玩具、工艺美术品、体育用品、办公用品、劳保用品销售及相关产品咨询服务,图文设计、摄影服务、舞台设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  芜湖怡润供应链目前注册资本为人民币1,100万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

  截止2015年12月31日,芜湖怡润供应链的总资产为1,104.81万元,净资产为 1,086.61万元,总负债为18.20万元,一年内到期的长期负债为0.00万元,资产负债为1.65%。

  四、累计对外担保数量逾期担保的数量

  截止公告日,公司及控股子公司之间的担保金额(非实际担保金额)为人民币2,420,113.32万元(或等值外币)(含第四届董事会第五十五次会议审议的担保金额),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的365.64%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额(非实际担保金额)为人民币256,000万元,占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的38.68%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  五、备查文件

  1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第五十五次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2016年6月6日

  股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2016-162

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于为控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2016年6月6日召开第四届董事会第五十五次会议,会议审议了《关于公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

  因业务发展需要,公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司及自然人股东胡长江、胡慧玲个人为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

  二、担保人的基本情况

  公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  注册地点:深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

  法定代表人:周国辉

  成立时间:1997年11月10日

  经营范围:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;自有物业租赁;预包装食品(不含复热预包装食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发(非实物方式);燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;游戏机及配件的进出口、批发及销售。

  怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元,截止2015年12月31日,怡亚通的总资产为2,394,576.41万元,净资产为381,308.54万元,总负债为2,013,267.87万元,一年内到期的非流动负债为8,720.00万元,资产负债率为84.08%。

  三、被担保人基本情况

  公司名称:洛阳怡汇供应链管理有限公司(以下简称“洛阳怡汇供应链”)

  注册地点:洛阳市西工区王城路升龙广场汇金中心12楼1205室

  法定代表人:胡长江

  成立时间:2014年12月2日

  经营范围:供应链管理及相关信息咨询;预包装食品兼散装食品、酒类、母婴用品、日用品百货等批发兼零售。

  洛阳怡汇供应链目前注册资本为人民币5,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

  截止2015年12月31日,洛阳怡汇供应链的总资产为8,621.67万元,净资产为 5,025.14万元,总负债为3,596.53万元,一年内到期的长期负债为0.00万元,资产负债为41.72%。

  四、累计对外担保数量逾期担保的数量

  截止公告日,公司及控股子公司之间的担保金额(非实际担保金额)为人民币2,420,113.32万元(或等值外币)(含第四届董事会第五十五次会议审议的担保金额),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的365.64%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额(非实际担保金额)为人民币256,000万元,占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的38.68%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  五、备查文件

  1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第五十五次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2016年6月6日

  股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2016-163

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于为控股子公司新乡市怡丰供应链

  管理有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2016年6月6日召开第四届董事会第五十五次会议,会议审议了《关于公司控股子公司新乡市怡丰供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

  因业务发展需要,公司控股子公司新乡市怡丰供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司及自然人股东湛勇及其配偶为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

  二、担保人的基本情况

  公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  注册地点:深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

  法定代表人:周国辉

  成立时间:1997年11月10日

  经营范围:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;自有物业租赁;预包装食品(不含复热预包装食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发(非实物方式);燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;游戏机及配件的进出口、批发及销售。

  怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元,截止2015年12月31日,怡亚通的总资产为2,394,576.41万元,净资产为381,308.54万元,总负债为2,013,267.87万元,一年内到期的非流动负债为8,720.00万元,资产负债率为84.08%。

  三、被担保人基本情况

  公司名称:新乡市怡丰供应链管理有限公司(以下简称“新乡怡丰供应链”)

  注册地点:新乡市红旗区新二街356号国贸大厦三楼

  法定代表人:湛勇

  成立时间:2014年8月20日

  经营范围:预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、日用百货、通讯器材、家用电器、洗化用品、服装鞋帽、针纺织品批发、零售。

  新乡怡丰供应链目前注册资本为人民币1,500万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

  截止2015年12月31日,新乡怡丰供应链的总资产为3,047.09万元,净资产为 1,515.40万元,总负债为1,531.68万元,一年内到期的长期负债为0.00万元,资产负债为50.27%。

  四、累计对外担保数量逾期担保的数量

  截止公告日,公司及控股子公司之间的担保金额(非实际担保金额)为人民币2,420,113.32万元(或等值外币)(含第四届董事会第五十五次会议审议的担保金额),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的365.64%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额(非实际担保金额)为人民币256,000万元,占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的38.68%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  五、备查文件

  1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第五十五次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2016年6月6日

  股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2016-164

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于为控股子公司商丘天怡供应链管理有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2016年6月6日召开第四届董事会第五十五次会议,会议审议了《关于公司控股子公司商丘天怡供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

  因业务发展需要,公司控股子公司商丘天怡供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司及自然人股东沙启林及其配偶为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

  二、担保人的基本情况

  公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  注册地点:深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

  法定代表人:周国辉

  成立时间:1997年11月10日

  经营范围:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;自有物业租赁;预包装食品(不含复热预包装食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发(非实物方式);燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;游戏机及配件的进出口、批发及销售。

  怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元,截止2015年12月31日,怡亚通的总资产为2,394,576.41万元,净资产为381,308.54万元,总负债为2,013,267.87万元,一年内到期的非流动负债为8,720.00万元,资产负债率为84.08%。

  三、被担保人基本情况

  公司名称:商丘天怡供应链管理有限公司(以下简称“商丘天怡供应链”)

  注册地点:商丘市梁园区酒厂路家属院2号楼1单元10号

  法定代表人:沙启林

  成立时间:2014年11月27日

  经营范围:供应链管理;预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、酒类、母婴用品、日用百货销售。

  商丘天怡供应链目前注册资本为人民币1,500万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

  截止2015年12月31日,商丘天怡供应链的总资产为4,006.25万元,净资产为1,777.05万元,总负债为2,229.20万元,一年内到期的长期负债为0.00万元,资产负债为55.64%。

  四、累计对外担保数量逾期担保的数量

  截止公告日,公司及控股子公司之间的担保金额(非实际担保金额)为人民币2,420,113.32万元(或等值外币)(含第四届董事会第五十五次会议审议的担保金额),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的365.64%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额(非实际担保金额)为人民币256,000万元,占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的38.68%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  五、备查文件

  1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第五十五次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2016年6月6日

  股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2016-165

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于为控股子公司驻马店市华通源

  供应链管理有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2016年6月6日召开第四届董事会第五十五次会议,会议审议了《关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

  因业务发展需要,公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司及自然人股东李华伟及其配偶为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

  二、担保人的基本情况

  公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  注册地点:深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

  法定代表人:周国辉

  成立时间:1997年11月10日

  经营范围:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;自有物业租赁;预包装食品(不含复热预包装食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发(非实物方式);燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;游戏机及配件的进出口、批发及销售。

  怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元,截止2015年12月31日,怡亚通的总资产为2,394,576.41万元,净资产为381,308.54万元,总负债为2,013,267.87万元,一年内到期的非流动负债为8,720.00万元,资产负债率为84.08%。

  三、被担保人基本情况

  公司名称:驻马店市华通源供应链管理有限公司(以下简称“驻马店华通源供应链”)

  注册地点:驻马店市解放大道东段13号

  法定代表人:李华伟

  成立时间:2013年7月18日

  经营范围:批发兼零售:预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);卷烟、雪茄烟零售;酒、日用百货、洗化用品、服装、电子产品、家具、工艺品的批发与零售;供应链管理及相关信息咨询;进出口业务。(上述范围,国家法律法规禁止经营的不得经营,国家法律法规规定应经审批方可经营的项目,凭有效的审批文件核定的期限和范围开展经营,未获审批前不得经营)

  驻马店华通源供应链目前注册资本为人民币10,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

  截止2015年12月31日,驻马店华通源供应链的总资产为29,052.26万元,净资产为10,022.76万元,总负债为19,029.50万元,一年内到期的长期负债为0.00 万元,资产负债为65.50%。

  四、累计对外担保数量逾期担保的数量

  截止公告日,公司及控股子公司之间的担保金额(非实际担保金额)为人民币2,420,113.32万元(或等值外币)(含第四届董事会第五十五次会议审议的担保金额),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的365.64%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额(非实际担保金额)为人民币256,000万元,占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的38.68%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  五、备查文件

  1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第五十五次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2016年6月6日

  股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2016-166

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于为控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2016年6月6日召开第四届董事会第五十五次会议,会议审议了《关于公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

  因业务发展需要,公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司及自然人股东王永信及其配偶为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

  二、担保人的基本情况

  公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  注册地点:深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

  法定代表人:周国辉

  成立时间:1997年11月10日

  经营范围:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;自有物业租赁;预包装食品(不含复热预包装食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发(非实物方式);燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;游戏机及配件的进出口、批发及销售。

  怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元,截止2015年12月31日,怡亚通的总资产为2,394,576.41万元,净资产为381,308.54万元,总负债为2,013,267.87万元,一年内到期的非流动负债为8,720.00万元,资产负债率为84.08%。

  三、被担保人基本情况

  公司名称:平顶山市诚怡供应链管理有限公司(以下简称“平顶山诚怡供应链”)

  注册地点:平顶山市新华区矿工路中段佳田紫金园三楼

  法定代表人:王永信

  成立时间:2014年4月24日

  经营范围:批发、零售:预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、纺织品、针织品、服装、鞋帽、日用百货;零售:卷烟、雪茄烟;会议、展览服务及其他会务服务。

  平顶山诚怡供应链目前注册资本为人民币10,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

  截止2015年12月31日,平顶山诚怡供应链的总资产为24,459.41万元,净资产为9,972.79万元,总负债为14,486.63万元,一年内到期的长期负债为0.00万元,资产负债为59.23%。

  四、累计对外担保数量逾期担保的数量

  截止公告日,公司及控股子公司之间的担保金额(非实际担保金额)为人民币2,420,113.32万元(或等值外币)(含第四届董事会第五十五次会议审议的担保金额),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的365.64%,其中逾期担保数量为0元。(下转B86版)