证券时报多媒体数字报

  深圳赫美集团股份有限公司

  第三届董事会第四十七次（临时）

  会议决议的公告

  证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2016-069

  深圳赫美集团股份有限公司

  第三届董事会第四十七次（临时）

  会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十七次（临时）会议于2016年6月6日上午10:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议通知于2016年6月2日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事8人，实际出席会议董事8人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

  会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

  董事会认为：每克拉美（北京）钻石商场有限公司（以下简称“每克拉美”）是公司全资子公司，经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。此次担保有利于每克拉美筹措资金，顺利开展经营业务。每克拉美向银行申请委托贷款符合相关法律、法规等要求，公司对其提供担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

  公司《关于为全资子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  深圳赫美集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年六月七日

  证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2016-070

  深圳赫美集团股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司每克拉美（北京）钻石商场有限公司（以下简称“每克拉美”）因经营发展需要，拟向锦州银行股份有限公司凌云支行（以下简称“锦州银行”）申请委托贷款额度13,000万元人民币，本次贷款是每克拉美前次向锦州银行申请贷款到期后的续贷业务（前次贷款期限日2016年6月14日）。为保证每克拉美的正常经营和稳健发展，维持其正常续贷，公司将为每克拉美本次贷款提供担保，担保总额13,000万元人民币，担保期限为一年。

  上述担保事项已经公司第三届董事会第四十七次（临时）会议审议通过。

  二、被担保人基本情况

  1、公司名称：每克拉美（北京）钻石商场有限公司

  2、成立日期：2009年11月16日

  3、公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

  4、注册资本：14,800万元

  5、注册地址：北京市朝阳区朝阳公园路6号院14号楼

  6、法定代表人：叶圣珉

  7、经营范围：销售首饰、黄金制品、工艺品、服装、日用品、文具用品、体育用品及器材、纺织品、五金产电、电子产品、计算机、软件及辅助设备；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务。

  8、截止2016年3月31日，每克拉美的资产总额为113,139.80万元，净资产为36,561.15万元，负债为 76,578.66万元；2016年1-3月份营业收入为 27，656.70万元，净利润为 2,994.07万元。

  9、股权结构图

  ■

  三、担保协议的主要内容

  (一)锦州银行股份有限公司凌云支行担保协议

  1.担保方：深圳赫美集团股份有限公司

  2.被担保方：每克拉美（北京）钻石商场有限公司

  3.责权人：锦州银行股份有限公司凌云支行

  4.担保方式：连带责任保证

  5.保证期间：担保期限一年

  6.担保金额：13,000万元人民币

  四、董事会对上述担保的意见

  本次被担保对象每克拉美是公司全资子公司，经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。此次担保有利于每克拉美筹措资金，顺利开展其经营业务。每克拉美向银行申请委托贷款符合相关法律、法规等要求，公司对其提供担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

  五、累计担保数量及逾期担保数量

  截至目前，公司累计为全资子公司对外实际担保金额65,915万元人民币（含本次），占公司2015年度经审计净资产的41.15%。其中为全资子公司每克拉美提供担保65,500万元（含本次）；为全资子公司南京浩宁达电气有限公司提供担保415万元。本次续担保金额13,000万元占公司2015年度经审计净资产的8.12%。

  除上述对子公司的对外担保，公司及控股子公司无其他对外担保，亦无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

  六、备查文件目录

  公司第三届董事会第四十七次（临时）会议决议。

  特此公告。

  深圳赫美集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年六月七日

  证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2016-071

  深圳赫美集团股份有限公司

  关于股东股权解除质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日获悉，公司股东郝毅先生因个人需要，已将质押给华融证券股份有限公司的11,544,200股（占公司总股本的3.72%）办理了解除质押。

  有关解质押登记手续已于2016年6月3日办理完毕。

  截止目前，郝毅先生持有公司35,941,965股，占公司总股本的11.58%，已完成质押股份数为14,400,000股，占公司总股本的4.64%。全部14,400,000股质押给德邦证券有限责任公司。

  特此公告。

  深圳赫美集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年六月七日