证券时报多媒体数字报

  证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2016-067

  福建三元达通讯股份有限公司

  第三届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2016年6月6日在福建省福州市铜盘路软件园C区28号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2016年5月30日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式送达全体董事、监事、高级管理人员，本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周世平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

  二、会议审议情况

  1、审议通过了《关于公司全资子公司参与发起设立保险公司的议案》；

  同意公司全资子公司江苏深南互联网金融信息服务有限公司与苏宁云商集团股份有限公司等9家公司共同参与发起设立金诚财产保险股份有限公司(暂定名)，江苏深南互联网金融信息服务有限公司出资8,000万元，占金诚财产保险股份有限公司注册资本的8%。

  具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的公告（公告编号：2016-068）。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  2、审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》；

  同意公司以自有资金设立全资子公司福建三元达通讯科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准的为准），注册资本10,000万元，公司持股比例为 100%。

  具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的公告（公告编号：2016-069）。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  3、审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

  同意公司于2016年6月23日下午14：30在福州市鼓楼区铜盘路软件园C区28号楼一层公司会议室召开2016年第三次临时股东大会。

  具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的公告（公告编号：2016-070）。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  三、备查文件

  1、福建三元达通讯股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；

  2、《投资人股份认购协议书》。

  特此公告。

  福建三元达通讯股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年六月七日

  证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2016-068

  福建三元达通讯股份有限公司关于

  全资子公司参与发起设立金诚财产保险股份有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  风险提示：

  1、本次公司对外投资事项尚需公司股东大会审议通过后生效；

  2、参与设立财产保险公司仍需中国保险监督管理委员会及公司登记机关等有关部门审批。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏深南互联网金融信息服务有限公司(以下简称“江苏深南”)于2016年6月6日与苏宁云商集团股份有限公司（以下简称“苏宁云商”）等公司共同签署了《投资人股份认购协议书》（以下简称“协议书”），江苏深南拟以自有资金出资8,000万元参与发起设立金诚财产保险股份有限公司(暂定名，以下简称“金诚保险”或“财产保险公司”) ，占注册资本的8%。

  （二）对外投资的审批程序

  本次投资事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

  参与设立金诚保险仍需中国保险监督管理委员会及公司登记机关等有权部门审批。

  （三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、主要发起人基本情况

  金诚保险拟由苏宁云商担任主发起人,联合包括江苏深南在内的10家企业发起设立，其中前五大股东（两家公司并列为第五大股东，前五大股东为六家公司）占出资总额的76%，为主要发起股东。公司与金诚保险其他发起人之间不存在关联关系。

  1、苏宁云商集团股份有限公司

  法定代表人：张近东

  注册地址：南京市山西路8号金山大厦1-5层

  注册资本：人民币738304.315万元

  企业类型：股份有限公司（上市）

  经营范围：家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品及配件的连锁销售和服务，空调配件的销售，制冷空调设备及家用电器的安装与维修，计算机软件开发、销售、系统集成，百货、自行车、电动助力车、摩托车、汽车的连锁销售，实业投资，场地租赁，柜台出租，国内商品展览服务，企业形象策划，经济信息咨询服务，人才培训，商务代理，仓储，微型计算机配件、软件的销售，微型计算机的安装及维修，废旧物资的回收与销售，乐器销售，工艺礼品，纪念品销售，国内贸易，代办(移动、电信、联通)委托的各项业务，移动通讯转售业务，货物运输代理，仓储，装卸搬运。出版物省内连锁，普通货运，预包装食品、散装食品批发与零售，保健食品的零售，国内快递、国际快递（邮政企业专营业务除外），第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务），餐饮服务（限分公司经营）（按《餐饮服务许可证》所列范围经营）。建筑材料、装潢材料、摄像器材的销售、自营各类商品及技术的进出口业务，设计、制作、代理、发布国内各类广告，代订酒店，初级农产品的销售，车载设备，智能家居，智能电子设备，音像制品的零售，酒类零售与批发，医疗器械销售，乳制品的批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  2、简易东方（北京）数字科技有限公司

  企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  注册地址：北京市海淀区上地佳园34号2层

  法定代表人：栾翠玉

  注册资本：2010万元

  经营范围： 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；软件开发；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；企业管理咨询；经济贸易咨询；会议服务；承办展览展示活动；电脑动画设计；标志牌、铜牌的设计；代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  3、北京金懋信息科技有限公司

  企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  注册地址：北京市西城区建学胡同36号2幢122

  法定代表人：王罡

  注册资本：10000万元

  经营范围：技术开发、转让、咨询、服务；销售计算机、软件及辅助设备；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  4、北京华远联智科技有限公司

  企业类型：有限责任公司（自然人独资）

  注册地址：北京市西城区马甸南村9号楼1102号（德胜园区）

  法定代表人：杨烁

  注册资本：2050万元

  经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售计算机软硬件及辅助设备；计算机方面的技术培训。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  5、卫宁健康科技集团股份有限公司

  企业类型：股份有限公司（上市）

  注册地址：上海市浦东新区上南路4184号258室

  法定代表人：周炜

  注册资本：54634.485800万人民币

  经营范围：从事健康科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，医疗器械生产（II类6870 影像档案传输、处理系统软件），医疗器械经营【批发：第二类医疗器械（不含体外诊断试剂）】，实业投资，计算机软件的开发、设计和制作，计算机软、硬件及辅助设备的销售，计算机网络信息系统集成的维护，并提供相关的技术咨询和技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  6、渤海财产保险股份有限公司

  企业类型：股份有限公司

  注册地址：天津市河西区解放南路256号泰达大厦

  法定代表人：卢志永

  注册资本：162500万元人民币

  经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经保监会批准的其他业务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专营规定的按规定办理。）

  三、投资标的的基本情况

  （一）出资方式

  江苏深南拟以自有资金8000万元人民币参与设立金诚保险。

  （二）拟设立保险公司基本情况

  1、公司名称：金诚财产保险股份有限公司(暂定名，以中国保监会、工商行政管理部门最终核准的名称为准)

  2、 公司类型: 股份有限公司

  3、 注册资本: 人民币100,000 万元。

  4、注册地址：天津市和平区解放北路10号(暂定地址，以中国保监会、工商行政管理部门最终核准的名称为准)

  5、经营范围:与互联网交易直接相关的企业/家庭财产保险、货运保险、责任保险、信用保证保险、短期健康/意外伤害保险、工程保险；上述业务的再保险分出业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。（公司的经营范围以中国保监会批准和工商行政管理部门核准的经营范围为准。）

  6、拟参与设立的主要发起人出资情况：

  ■

  7、行业背景：

  历经十几年发展，电子商务、互联网支付等相关领域的高速增长为保险行业的电商化奠定了产业及用户基础，数据分析显示，目前阶段，我国互联网保险市场需求潜力较大，服务主体亟待丰富，市场供给亟待增加。

  从市场用户分析，互联网保险市场潜在客户群体不断增长。广泛地说，所有保险服务需求、具备互联网使用资源的用户都有可能经过引导转化为互联网保险的用户。

  从市场供给分析，以互联网新技术、新模式为依托，在日益完善保险业的产品设计和提供服务的方式下，从市场容量而言，保险业务还具有广阔的市场发展空间。根据中国保险行业协会统计数据，至2014年全国提供互联网保险服务的公司85家，开展互联网业务的财产保险公司总数达33家，较2011年翻了两番。

  保险服务市场亟需新的服务主体进入，互联网保险公司可以优化市场主体结构，推进保险业与互联网的深度融合，深入挖掘并解决市场需求。

  因此，江苏深南拟参与成立财产保险公司，依托互联网提供低成本、高效率的创新保险服务，将有助于解决不断发展增大的消费市场对高效、便捷的互联网保险服务的客观需求。

  四、《 发起人股份认购协议》主要内容

  1、公司名称：金诚财产保险股份有限公司（暂定名，以中国保监会、工商行政管理部门最终核准的名称为准）

  2、主要发起人出资及注册资本

  金诚保险发行的全部股份由发起人以现金形式足额认购。成立时的发行股份总额为100,000万股，每股面值为人民币1元，金诚保险注册资本为人民币100,000万元。

  苏宁云商集团股份有限公司出资人民币 20,000 万元，认购 20,000万股，占总股本的20%，全部以现金出资；

  简易东方（北京）数字科技有限公司出资人民币 14,000万元，认购14,000 万股，占总股本的14%，全部以现金出资；

  北京华远联智科技有限公司出资人民币11,000 万元，认购 11,000万股，占总股本的11%，全部以现金出资；

  北京金懋信息科技有限公司出资人民币 11,000万元，认购 11,000 万股，占总股本的11%，全部以现金出资；

  卫宁健康科技集团股份有限公司出资人民币 10,000万元，认购 10,000 万股，占总股本的10%，全部以现金出资；

  渤海财产保险股份有限公司 出资人民币10,000 万元，认购 10,000万股，占总股本的10%，全部以现金出资；

  金诚保险发起人认缴的注册资本必须为实缴货币资本，且认缴股份均为普通股股份。

  3、付款时间

  各发起人同意按中国保监会要求的到资时间将出资款项汇至金诚保险的登记注册入资的专用存款帐户。

  4、保证金

  各发起人应与于金诚保险获中国保监会批准筹建之日起，按本协议书第七条各方认购资本的5%向金诚保险的登记注册入资的专用存款帐户中转汇出资保证金。保证金将作为公司设立专项费用，将用于支付筹备组的人员工资、办公场所、公关、调研、差旅和会议等费用。

  投资人未按照本条约定缴纳保证金的，视为自动放弃对公司的出资权利和股东资格，且因此产生的实际损失由该股东按比例进行分担。

  5、筹备组与筹建费用

  （1）设立筹备组：筹备组自本协议签订之日起正式成立。筹备组原则上应当自收到批准筹建通知之日起１年内完成筹建工作，筹备组根据《保险公司管理规定》向保监会提交开业申请材料，经保监会审查验收合格后，批准开发并颁发经营保险业务许可证；并在此基础上完成金诚保险的工商注册工作。待公司创立大会暨第一届股东大会召开，决议设立公司选举产生董事后，筹备组即自行解散。

  （2）筹建费用：筹备组应根据公司设立的需要，严格管理设立费用的使用。筹备组的费用支出接受第三方审计机构和投资人的监督。筹备组应在每月的前十个工作日内，将筹备组上月的费用支出情况以书面方式发送给投资人；投资人可共同推荐一名会计人员加入筹备组，监督筹备组的费用支出；创立大会之前，筹备组应聘请独立第三方审计机构对筹备费用进行审计，并将审计结果提交创立大会审核。

  公司成立后，投资人已支付的设立费用抵作出资。公司未能成立的，如设立费用未使用完毕，筹备组应将未使用完毕的设立费用按照投资人的出资比例，返还给投资人。

  6、 组织机构

  （1）金诚保险的最高权力机构是股东大会。

  （2）金诚保险设立董事会：发起人各方同意，金诚保险董事会候选人的提名按《金诚财产保险股份有限公司章程（草案）》中相关规定提出。首届董事会经全体发起人所持表决权的半数以上选举产生。

  （3）金诚保险设立监事会：

  发起人方同意，金诚保险监事会候选人的提名依其在公司认购股份的比例提出。首届监事会中的非职工监事经全体发起人所持表决权的半数以上选举产生。

  发起人各方同意，金诚保险应按照《中华人民共和国公司法》的有关规定，预留不低于股份有限公司监事会全体成员三分之一比例的应由职工担任的监事会成员名额。由职工担任的监事，应由股份公司职工代表大会选举产生。

  （4）金诚保险设经营管理机构。

  7、协议书生效时间

  本协议经各发起人盖章且完成必要的审批程序后生效。

  五、参与发起设立保险公司的目的、存在的风险和对公司的影响

  (一)发起设立财产保险公司的目的

  优化公司经营结构、拓宽和丰富业务领域，进一步推进公司在金融领域新业务的战略布局,提升公司的综合竞争力，为股东创造更大的价值。

  (二)存在的风险

  1、审批风险

  由于财产保险公司的筹建、设立事项需经中国保险监督管理委员会(以下简称“保监会”)批准或核准，客观上存在不被批准或核准的可能性，因此本次投资计划的实施存在较大的不确定性。

  2、业务模式风险

  财产保险公司定位于互联网财产保险销售，将采取与国内外知名电商合作的模式销售保险，提供保险产品。如果合作方经营发生重大风险，或者与财产保险公司合作产生重大变化，将为本财产保险公司经营带来重大不确定性。

  3、短期盈利风险

  若本次财产保险公司的设立获得保监会批准和核准，由于财产保险公司的开办和收入实现需要一定周期，产生盈利所需的时间可能较长，投资收益可能在财产保险公司稳健发展后逐步实现，本项投资存在短期内不能获得投资收益的风险。

  4、竞争风险

  在国务院“加快发展现代保险服务业”的政策指引下，财产保险业务及互联网保险行业呈现快速发展的趋势，既有保险公司和其他具备规模和实力的企业也会开展同类业务。作为新设立的财产保险公司，面临新市场格局下的市场竞争风险。

  (三)对公司的影响

  由于保监会批准设立保险公司需要一定的周期，一般自受理申报筹建保险公司申请之日起6个月内作出批准或者不予批准的书面决定，因此预计本次参与发起设立财产保险公司的投资计划对公司近期业绩不产生直接影响。

  如果本次财产保险公司的设立获得保监会批准和核准，由于财产保险公司的开办和收入实现需要一定周期，产生盈利所需的时间可能较长，预计本项投资短期内可能不能获得投资收益；但如果本项目获得保监会批准设立后，能够实现规模化收入并实现预期盈利，则会给公司带来长期的投资收益。

  六、其他

  公司将根据本项投资计划后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

  七、备查文件

  1、福建三元达通讯股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；

  2、《投资人股份认购协议书》。

  特此公告。

  福建三元达通讯股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年六月七日

  证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2016-069

  福建三元达通讯股份有限公司

  关于对外投资设立子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  基于公司战略规划与业务需要，福建三元达通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟出资10,000万元在福州设立全资子公司福建三元达通讯科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准的为准，以下简称“三元达科技”）。

  2、董事会审议情况

  公司于2016 年6月6日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次对外投资需提交公司股东大会审议。

  本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体的基本情况

  三元达科技系本公司独资公司，无其他投资主体。

  三、拟投资设立子公司基本情况

  1、公司名称：福建三元达通讯科技有限公司

  2、公司类型：有限责任公司

  3、注册资本：人民币 10,000 万元

  4、法定代表人：黄国英

  5、公司住所：福州

  6、经营范围：通信设备、微波通信设备及器件、计算机网络设备、互联网接入设备、通讯终端设备、电子产品、计算机软件、通信用配线设备及配套设备、天线、电源、音视频设备、工业自动控制系统装置、多媒体信息系统研发、制造、销售；电子集成电路设计；线缆、计算机及其配件、仪器仪表的销售；电子工程系统、通信信息网络系统集成服务；计算机系统集成服务；通信信息技术咨询；通信设备维修；建筑智能化工程专业承包；钢结构工程施工；消防设施工程施工；工程勘察设计；工程监理；工程招标代理；对外贸易；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营；无线广播电视发射设备生产；可在全国范围内承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套设备的工程建设。

  以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资的目的和影响

  公司根据发展战略的需要，拟设立全资子公司负责经营通讯业务。此次投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该子公司目前仍处于筹备阶段，公司将根据投资后续进展情况及时进行相关信息的披露。

  2、对外投资的风险分析

  本次投资可能面临投资风险、管理风险、人力资源整合风险等。本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。

  五、备查文件

  福建三元达通讯股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。

  特此公告。

  福建三元达通讯股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年六月七日

  证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2016-070

  福建三元达通讯股份有限公司关于

  召开2016年第三次临时股东大会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会。

  公司于2016年6月6日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

  3、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  4、会议时间：

  （1）现场召开时间：2016年6月23日下午14:30

  （2）网络投票时间：2016年6月22日—2016年6月23日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月22日下午15:00至2016年6月23日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2016年6月20日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  7、会议地点：福州市铜盘路软件园C区28号楼一层公司会议室

  二、会议审议事项：

  ■

  备注：

  中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、会议登记方法：

  1、登记时间：2016年6月21日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30；

  2、登记地点：福建省福州市铜盘路软件园C区28号楼，

  福建三元达通讯股份有限公司证券事务部办公室。

  3、登记方式：

  （1）个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；

  （2）法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

  （3）委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件或法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

  （4）异地股东可以用信函或传真方式办理登记，参加会议时提供原件。

  四、参加网络投票的具体操作流程：

  本次股东大会公司向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、会议其他事项：

  1、公司通讯地址：福州市铜盘路软件园C区28号楼福建三元达通讯股份有限公司。

  联系人：钟科、陈榆

  电话：0591-83736937

  传真：0591-87883838

  邮编：350003

  2、出席会议的股东及股东代表食宿和交通费用自理。

  六、会议备查文件：

  1、福建三元达通讯股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。

  七、会议附件：

  1、 参加网络投票的具体操作流程；

  2、 授权委托书（格式）。

  福建三元达通讯股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年六月七日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的股票代码与投票简称：投票代码：362417；投票简称：三元投票。

  2、议案设置及意见表决。

  （1）议案设置

  ■

  公司本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100。1.00元代表对议案1进行表决，2.00元代表对议案2进行表决。

  （2）填报表决意见或选举票数。

  本次会议议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （3）股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2016年6月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00；

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月22日15：00，结束时间为2016年6月23日15：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(先生／女士)代表本公司／本人出席福建三元达通讯股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人姓名：

  委托人营业执照／身份证号码：

  委托人持股数量：

  委托人股票账户号码：

  受托人姓名：

  受托人营业执照／身份证号码：

  本公司／本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

  1、审议《关于公司全资子公司参与发起设立保险公司的议案》；

  □ 同意 □ 反对 □弃权

  2、审议《关于对外投资设立子公司的议案》。

  □ 同意 □ 反对 □ 弃权

  注：1.本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”前面的方框中打“√ ”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意见进行投票表决。

  2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

  委托人签名（法人股东盖章）：

  委托日期： 年 月 日