证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年6月6日

  (二)股东大会召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了现场会议，部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事15人，出席9人，董事徐德复先生、王广基先生、谢地先生、柳红女士、李玉先生、黄百渠先生均因工作原因未能出席本次会议；

  2、公司在任监事9人，出席5人，监事李廷亮先生、韩冬阳先生、李斌先生、于来富先生均因工作原因未能出席本次会议；

  3、董事会秘书出席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》

  2.01议案名称：发行股票的种类和面值

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.02议案名称：发行方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.03议案名称：发行价格及定价原则

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.04议案名称：发行数量

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.05议案名称：募集资金投向

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.06议案名称：发行对象

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.07议案名称：认购方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.08议案名称：限售期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.09议案名称：上市地点

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.10议案名称：未分配利润安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.11议案名称：本次非公开发行决议有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：《关于公司与吉林金塔投资股份有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：《关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：《关于公司设立2016年度非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、议案名称：关于公司发行中期票据的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、议案名称：关于长春亚泰热力有限责任公司进行供热合同债权资产证券化及为其提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、议案名称：关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、议案名称：关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司的流动资金借款提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15、议案名称：关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在中国民生银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  16、议案名称：关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  17、议案名称：关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  18、议案名称：关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  19、议案名称：关于为吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司分别在华夏银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  20、议案名称：关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在韩亚银行（中国）有限公司的综合授信提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  21、议案名称：关于为吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰明星制药有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司分别在公主岭农村商业银行的综合授信提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  22、议案名称：关于为吉林亚泰明星制药有限公司在中国光大银行股份有限公司固定资产贷款提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  23、议案名称：关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  24、议案名称：关于继续为吉林亚泰龙潭水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  25、议案名称：关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林德惠农村商业银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  26、议案名称：关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春二道农商村镇银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  27、议案名称：关于为吉林亚泰超市有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在抚顺银行股份有限公司的最高额借款提供最高额保证担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本次会议全部议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所

  律师：凌浩、穆铁虎

  2、律师鉴证结论意见：

  亚泰集团本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、吉林亚泰（集团）股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；

  2、北京市浩天信和律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司2016年第三次临时股东大会之法律意见书。

  吉林亚泰（集团）股份有限公司

  2016年6月7日