证券时报多媒体数字报

  证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2016-050

  债券代码：112122 债券简称：12建峰债

  重庆建峰化工股份有限公司

  第六届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  (一)会议通知时间、方式

  会议通知于2016年5月27日以电子邮件和电话通知方式发出。

  (二)会议召开时间、地点、方式

  公司第六届董事会第十三次会议于2016年6月3日在重庆市涪陵区白涛街道公司会议室以现场表决加通讯表决方式召开。

  (三)董事出席会议情况

  本次会议应到董事11名，实到11名。

  (四)会议主持人和列席人员

  会议由董事长何平先生主持。

  (五)会议召开的合规性

  本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、议案审议情况

  （一）审议通过《关于设立全资子公司重庆建峰化肥有限公司的议案》

  表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

  （二）审议并通过了《关于向中国农业银行股份有限公司重庆涪陵分行申请短期信用25000万元的议案》

  为满足公司生产经营和归还银行到期借款的资金需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司重庆涪陵分行（以下简称“涪陵农行”）申请短期信用25000万元（含流动资金贷款、银行承兑汇票），期限壹年，公司将根据实际需求向涪陵农行办理融资事宜。涪陵农行对我公司下达的流动资金综合授信额度25000万元。

  本次融资事项有利于公司开展正常经营活动，保证公司持续经营能力，不会影响公司股东利益，融资事项公平、合理，审批程序符合相关法律法规的要求，风险可控。

  表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

  三、备查文件：

  第六届董事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  重庆建峰化工股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一六年六月六日

  证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 编号：2016--051

  债券代码：112122 债券简称：12建峰债

  重庆建峰化工股份有限公司

  关于设立全资子公司重庆建峰化肥

  有限公司公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“建峰化工”）为业务发展需要，拟新设立全资子公司重庆建峰化肥有限公司（以下简称“建峰化肥”）。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》规定，本次投资内部审批权限为本公司董事会，不需要股东大会审批，本次投资不涉及关联交易。

  二、拟设公司基本情况

  1、拟注册名称：重庆建峰化肥有限公司（预核准）

  2、公司性质：有限责任公司

  3、拟注册地址：重庆市涪陵区白涛街道

  4、拟注册资本：注册资本金为5000万元

  ■

  5、出资方式：实物出资

  6、经营范围：生产、销售化肥（含尿素、复合肥），向境外派遣各类劳务人员（不含海员），在核定经营地域内从事码头和其它港口设施经营、货物（化肥）装卸、仓储经营。在D1第一类压力容器、D2第二类低、中压容器设计、制造，GC2、GC3压力管道设计，GC2压力管道安装，防腐蚀施工壹级，生产、销售化工产品（不含危险化学品），利用自有资金对化肥及化工产品开发项目进行投资，化工装置维护、检修，钢结构加工及相关技术咨询服务，货物进出口。（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。

  三、本次投资合同

  本次投资事项由公司董事会决定并在成立的全资子公司建峰化肥的《公司章程》中作出规定，故无需签订投资合同。

  四、投资目的、存在的风险及影响

  1、投资目的

  为适应公司未来业务发展的需要，集中经营管理化工板块业务，方便业务拓展及优化产业布局，公司拟成立全资子公司重庆建峰化肥有限公司以开展目前的主营业务。

  2、对公司的影响

  新设立子公司是建峰化工正常生产经营活动之一，有利于公司战略调整和资产优化整合。

  五、备查文件

  1、《重庆建峰化肥有限公司章程》（草案）。

  2、公司名称预先核准通知书。

  特此公告。

  重庆建峰化工股份有限公司董事会

  二○一六年六月六日