证券时报多媒体数字报

  股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2016-031

  鲁泰纺织股份有限公司

  2016年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1.会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2016年6月6日（星期一）下午14：00时。

  （2）网络投票时间：交易系统投票时间：2016年6月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月5日下午15：00，结束时间为2016年6月6日下午15：00。

  2.现场会议地点：公司所在地般阳山庄会议室

  3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人： 董事长刘子斌先生

  6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

  三、本次会议的出席情况

  1、总体情况

  股东及股东代理人31人、代表股份35,838.9143万股，占本公司有表决权股份总数的37.498%。其中，B股股东及股东代理人8人、代表股份19,692.1269万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的49.996%。

  2、出席现场会议的情况

  股东及股东代理人20人、代表股份35,701.034万股，占公司有表决权股份总数95,575.8496万股的37.354%。其中，B股股东及股东代理人8人、代表股份19,692.1269万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的49.996%。

  3、网络投票的情况

  通过网络投票的股东11人，代表股份1,378,803股，占上市公司总股份的0.144%。其中，B股股东通过网络投票的0人，代表股份数0股。

  4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

  四、提案审议和表决情况：

  （一）表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。

  （二）表决结果如下：

  1、《关于选举第八届董事会董事的议案》, 本议案采取累积投票方式表决。表决结果如下：

  1.1、选举第八届董事会董事候选人刘石祯先生为公司董事

  ■

  其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  ■

  表决结果：当选公司董事 。

  1.2、选举第八届董事会董事候选人许植楠先生为公司董事

  ■

  其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  ■

  表决结果：当选公司董事 。

  1.3、选举第八届董事会董事候选人刘子斌先生为公司董事

  ■

  其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  ■

  表决结果：当选公司董事 。

  1.4、选举第八届董事会董事候选人藤原英利先生为公司董事

  ■

  其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  ■

  表决结果：当选公司董事 。

  1.5、选举第八届董事会董事候选人陈锐谋先生为公司董事

  ■

  其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  ■

  表决结果：当选公司董事 。

  1.6、选举第八届董事会董事候选人王方水先生为公司董事

  ■

  其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  ■

  表决结果：当选公司董事 。

  1.7、选举第八届董事会董事候选人秦桂玲女士为公司董事

  ■

  其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  ■

  表决结果：当选公司董事 。

  1.8选举第八届董事会董事候选人曾法成先生为公司董事

  ■

  其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  ■

  表决结果：当选公司董事 。

  1.9、选举第八届董事会董事候选人张洪梅女士为公司董事

  ■

  其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  ■

  表决结果：当选公司董事 。

  2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》, 本议案采取累积投票方式表决。表决结果如下：

  2.1、选举第八届董事会独立董事候选人徐建军先生为公司独立董事

  ■

  其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  ■

  表决结果：当选公司独立董事 。

  2.2、选举第八届董事会独立董事候选人赵耀先生为公司独立董事

  ■

  其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  ■

  表决结果：当选公司独立董事 。

  2.3、选举第八届董事会独立董事候选人毕秀丽女士为公司独立董事

  ■

  其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  ■

  表决结果：当选公司独立董事 。

  2.4、选举第八届董事会独立董事候选人潘爱玲女士为公司独立董事

  ■

  其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  ■

  表决结果：当选公司独立董事 。

  2.5、选举第八届董事会独立董事候选人王新宇先生为公司独立董事

  ■

  其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  ■

  表决结果：当选公司独立董事 。

  3、《关于选举第八届监事会监事的议案》, 本议案采取累积投票方式表决。表决结果如下：

  3.1、选举第八届监事会监事候选人李同民先生为公司监事

  ■

  其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  ■

  表决结果：当选公司监事 。

  3.2、选举第八届监事会监事候选人刘子龙先生为公司监事

  ■

  其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  ■

  表决结果：当选公司监事 。

  4、关于第八届董事会独立董事津贴的议案。

  ■

  其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  ■

  表决结果：该议案获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所

  2、律师姓名：曹钧 张明阳

  3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1．2016年第二次临时股东大会决议。

  2．法律意见书。

  鲁泰纺织股份有限公司董事会

  二零一六年六月七日

  股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2016-032

  鲁泰纺织股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  鲁泰纺织股份有限公司第四届十六次职工代表团长联席会议于2016年5月26日在公司会议室召开。会议应出席职工代表团长16人，实际出席16人。会议选举董士冰先生为公司第八届监事会职工代表监事，任期与第八届监事会任期相同。

  特此公告。

  鲁泰纺织股份有限公司

  2016年6月7日

  附：职工代表监事简历

  董士冰：1969年出生，学历：大专。2004年1月至今，任鲁泰纺织股份有限公司物业管理公司经理；2010年至今，任鲁泰纺织股份有限公司监事会职工代表监事。