证券时报多媒体数字报

  证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-035

  广东顺威精密塑料股份有限公司

  关于股东股份转让部分股权

  完成过户登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年4月29日，广东顺威精密塑料股份有限公司（下称“公司”）刊发了《关于控股股东协议转让公司股份暨控股权拟发生变更的提示性公告》，提示了如下内容：

  公司控股股东新余祥顺投资管理有限公司（下称“祥顺投资”）及其一致行动人顺威国际集团控股有限公司（下称“顺威国际”）拟协议转让所持有的公司股份，祥顺投资于2016年4月28日分别与西部利得基金管理有限公司、蒋九明签署了《股份转让协议》，顺威国际于2016年4月28日与蒋九明签署了《股份转让协议》。祥顺投资将其持有的公司股份100,238,385股（占公司总股本的25.06%）以协议转让的方式转让给西部利得基金管理有限公司（代西部利得增盈1号资产管理计划），将其持有的公司股份86,010,000股（占公司总股本的21.5%）以协议转让的方式转让给蒋九明；顺威国际将其持有的公司股份29,990,000股（占公司总股本的7.5%）以协议转让的方式转让给蒋九明。转让完成后，蒋九明将合计持有上市公司116,000,000股股份，占上市公司总股本的29％，为公司第一大股东；文菁华将通过西部利得增盈1号资产管理计划持有上市公司100,238,385股股份，占上市公司总股本的25.06％，为公司第二大股东。

  2016年6月6日，公司收到《证券过户登记确认书》，本次祥顺投资协议转让予西部利得增盈1号资产管理计划100,238,385股（占公司总股本的25.06%）的过户登记手续已于2016年6月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。该股份在转让前后均为无限售流通股。

  本次股份转让过户完成后，文菁华通过西部利得增盈1号资产管理计划持有公司100,238,385股股份，占公司总股本的25.06%。

  特此公告。

  广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

  2016年6月6日

  证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-036

  广东顺威精密塑料股份有限公司

  第三届董事会第二十一次（临时）

  会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次（临时）会议通知于2016年6月2日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2016年6月6日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，现场出席董事5人，以通讯表决方式出席董事4人，参与表决的董事9人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李鹏志先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

  同意聘任卢元先生为公司副总裁。任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满（2017年1月17日）止。（简历见附件）

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

  独立董事就该议案发表了明确的同意意见。详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

  特此公告。

  广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

  2016年6月6日

  附件：高级管理人员简历

  卢元先生，1972年9月出生，博士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。历任长信基金管理有限责任公司高级经理，国都证券股份有限公司创新研究总监，浙商证券股份有限公司资产管理部负责人、首席金融工程学家，国融证券股份有限公司资产管理部总经理，国寿投资控股有限公司高级投资经理。现任公司副总裁，全面主管集团战略及商务、组织及人力资源。

  卢元先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。