证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  （一）2016年5月26日，公司控股股东美的控股有限公司提议增加如下16个议案为公司2016年临时股东大会议案：

  1、审议《关于向库卡集团股东发起要约的议案》；

  2、审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》；

  3、逐项审议《关于公司要约收购库卡集团方案的议案》；

  3.1 本次收购的方式；

  3.2 本次收购的交易标的；

  3.3 本次收购的交易对方；

  3.4 交易价格和预计总价；

  3.5 本次收购的股份数量；

  3.6 本次决议有效期。

  4、审议《关于公司本次收购不构成关联交易的议案》；

  5、审议《关于<美的集团股份有限公司要约收购KUKA Aktiengesellschaft报告书（草案）>及其摘要的议案》；

  6、审议《本次收购符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

  7、审议《关于本次收购履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；

  8、审议《关于本次交易会计准则差异鉴证报告的议案》；

  9、审议《关于本次收购价格公允性说明的议案》；

  10、审议《关于本次收购可能摊薄上市公司当期每股收益相关事宜的议案》；

  11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次收购相关事宜的议案》；

  12、审议《关于公司第三期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》；

  12.1 激励对象的确定依据和范围；

  12.2 本激励计划的股票来源和数量；

  12.3 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；

  12.4 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；

  12.5 股票期权授予和行权条件；

  12.6 股票期权数量及行权价格的调整方法和程序；

  12.7 股票期权的会计处理；

  12.8 公司授予股票期权及激励对象行使的程序；

  12.9 公司与激励对象的权利义务；

  12.10股票期权激励计划的变更与终止。

  13、审议《关于制定<第三期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》；

  14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》；

  15、审议《公司章程修正案（2016年5月）》；

  16、审议《关于为子公司提供担保的议案》。

  经公司董事会核查，提案人主体资格、提案时间、程序以及提案内容符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，同意将上述16项议案提交本次股东大会审议。

  （二）本次股东大会未出现否决议案的情形；

  （三）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

  二、会议召开的情况

  1.现场会议召开时间：2016年6月6日下午14：30

  2.现场会议召开地点：公司总部大楼

  3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4.召集人：本公司董事会

  5.主持人：董事李飞德先生

  6.网络投票时间： 2016年6月5日—2016年6月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月5日下午15:00—2016年6月6日下午15:00。

  7. 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  1.出席总体情况

  参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 126 名，代表股份 3,338,657,778 股，占公司股份总数的52.1499%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共68名，代表股份3,258,426,339股，占公司股份总数的50.8967%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票表决的股东共 58 名，代表股份 80,231,439 股，占公司股份的1.2532%。

  四、提案审议和表决结果

  本次股东大会共审议十七项议案（未包含子议案），议案经表决全部通过，具体表决情况见下表：

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  上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

  2.律师姓名：徐莹、王莹

  3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

  美的集团股份有限公司董事会

  2016年6月7日