证券时报多媒体数字报

  证券代码：600871 证券简称：石化油服 公告编号：2016-023

  中石化石油工程技术服务股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年6月6日

  (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰嘉华酒店三层6号会议室

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由本公司董事会召集，董事长焦方正先生作为会议主席主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席4人，董事李联五先生、张鸿先生和独立董事张化桥先生因公未能出席会议；

  2、公司在任监事8人，出席5人，监事温冬芬女士、邹惠平先生和许卫华先生因公未能出席会议；

  3、副总经理耿宪良先生、张永杰先生、刘汝山先生和张锦宏先生先生以及总会计师王红晨先生列席了会议，董事会秘书李洪海先生出席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：审议通过公司2015年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：审议通过公司2015年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：审议通过本公司2015年度经审核财务报告及核数师报告书

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：审议通过本公司2015年度利润分配方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度境内核数师和内部控制审计师、续聘致同（香港）会计师事务所为本公司2016年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：选举孙清德先生为本公司第八届董事会执行董事的决议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：授权公司董事会决定发行债务融资工具的决议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于给予公司董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的决议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  注：上表中的比例均指中小投资者（或其授权代理人）同意/反对的股数占出席本次会议的中小投资者（或其授权代理人）有效表决权股份总数（即同意股数+反对股数）的比例。

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  议案7《授权公司董事会决定发行债务融资工具的决议案》和议案8《关于给予公司董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的决议案》为《公司章程》规定的特别决议事项。该等议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所

  律师：高巍、徐启飞

  2、律师鉴证结论意见：

  本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  中石化石油工程技术服务股份有限公司

  2016年6月6日

  证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2016-024

  中石化石油工程技术服务股份有限公司

  第八届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“石化油服”或“公司”) 于2016年5月31日以传真或送达方式发出召开公司第八届董事会第十一次会议的通知，于2016年6月6日在中国北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰嘉华酒店三层6号会议室召开了第八届董事会第十一次会议。公司现有8名董事，共有5名董事出席了本次会议。董事李联五先生、张鸿先生和独立非执行董事张化桥先生因公请假，分别委托董事孙清德先生、周世良先生和独立非执行董事姜波女士出席会议并行使权利。会议由公司董事长焦方正主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

  （一）审议批准了《关于选举孙清德先生为公司第八届董事会副董事长的决议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

  经审议，董事会选举孙清德先生为公司第八届董事会副董事长。

  孙清德先生，现年54岁。孙先生是教授级高级工程师，博士研究生毕业。在中国石化集团中原石油勘探局先后担任过钻井总公司副总经理、阿根廷中原公司经理、钻井三公司副经理、钻井二公司经理等职务；2001年12月任中国石化集团中原石油勘探局副局长；2012年12月任中石化中原石油工程有限公司执行董事、总经理；2014年9月任中国石化集团河南石油勘探局局长、中国石化河南油田分公司总经理。2016年3月任本公司总经理，2016年6月任本公司执行董事。

  （二）审议批准了《关于选举孙清德先生为公司第八届董事会战略委员会副主任的决议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

  经审议，董事会选举孙清德先生为公司第八届董事会战略委员会副主任。调整后的第八届董事会战略委员会组成人员如下：

  战略委员会：

  主 任：焦方正

  副主任：孙清德

  委 员：周世良、张鸿、张化桥

  （三）审议批准了《关于委任孙清德先生为公司在香港联合交易所有限公司授权代表的决议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

  经审议，董事会决定委任孙清德先生为公司在香港联合交易所有限公司的授权代表。

  特此公告。

  中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会

  2016年6月6日