证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议的召开情况

  1. 召开时间：

  （1）现场会议时间：2016年6月6日（星期一）14:40-16:00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月6日9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年6月5日15:00至2016年6月6日15:00期间的任意时间

  2. 召开地点：深圳市赤湾海运大厦11楼第一会议室

  3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合

  4. 召集人：公司董事会

  5. 主持人：时伟董事长

  6. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  7. 本公司于2016年4月27日在《证券时报》和《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》，并于2016年5月28日在《证券时报》和《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2015年度股东大会的提示性公告》。

  二、会议的出席情况

  1. 出席的总体情况：

  股东及股东授权委托代表共11人，代表股份数为492,779,566股，占本次会议公司有表决权股份总数的76.42793%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）6人，代表有表决权股份492,574,866 股，占本次会议公司有表决权股份总数的76.39618%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）5人，代表有表决权股份204,700股，占本次会议公司有表决权股份总数的0.03175%。

  2. A股股东出席情况：

  A股股东及股东授权委托代表共计9人，代表股份数为371,270,700股，占公司有表决权A股股份总数的79.86578%。

  3. B股股东出席情况：

  B股股东及股东授权委托代表共计4人，代表股份数为121,508,866股，占公司有表决权B股股份总数的67.54416%。

  4. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：

  1. 审议通过《2015年度董事会工作报告》

  表决结果：

  ■

  2. 审议通过《2015年年度报告及摘要》

  表决结果：

  ■

  3. 审议通过《2015年度监事会工作报告》

  表决结果：

  ■

  4. 审议通过《2015年度财务决算报告》

  表决结果：

  ■

  5. 审议通过《2015年度利润分配及分红派息预案》

  本公司2015年度经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度母公司净利润为264,241,215.72元，累计可供分配利润为703,644,298.05元。

  1. 根据《公司法》和《公司章程》规定，法定盈余公积累计额已达注册资本的50%时可以不再提取，截止2015年母公司法定盈余公积累计额520,074,434.56元，已达注册资本的80.66%，今年拟不从未分配利润中提取盈余公积；

  2. 拟按2015年末总股本644,763,730股为基数，每十股派发现金股利4.10元（含税），共计264,353,129.30元。

  经上述分配，母公司剩余未分配利润为439,291,168.75元。

  表决结果：

  ■

  其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

  ■

  6. 审议通过《关于聘请公司2016年度会计师事务所的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度会计师事务所。

  表决结果：

  ■

  其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

  ■

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市海问律师事务所

  2.律师姓名：王建勇、李丽萍、张继平

  3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  深圳赤湾港航股份有限公司董事会

  二零一六年六月七日

  备查文件：

  1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2015年度股东大会决议》；

  2. 北京市海问律师事务所出具的《关于深圳赤湾港航股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》（全文随本公告披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；

  3. 2015年度股东大会会议文件。