证券时报多媒体数字报

  证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2016-010

  烟台冰轮股份有限公司董事会

  2016年第五次会议（临时会议）

  决议公告

  烟台冰轮股份有限公司董事会2016年第五次会议（临时会议）通知于2016年5月25日以电子邮件方式发出，会议于2016年6月3日在公司二楼会议室以现场和传真形式召开。会议应出席董事9人，参加现场表决的董事为7人，参加通讯表决的董事为2 人，参加通讯表决的为董事孙晓先生及独立董事张朝晖先生。董事滕飞因公出差，委托董事陈殿欣代为行使表决权。全体监事列席了会议。会议由董事长李增群先生召集并主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议，形成以下决议：

  一、审议通过《关于收购青岛达能环保设备股份有限公司19.6%股权的议案》

  同意以自有货币资金11087.26万元收购青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“青达环保”）19.6%股权。

  青达环保成立于2006年, 主导产品为烟气深度余热利用节能除尘系统和锅炉除渣系统等。其大股东(核心经营团队)承诺青达环保2016年度、2017年度及2018年度实现净利润分别不低于3500万元、4000万元及4500万元。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》

  决定于2016年6月28日召开2015年度股东大会。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  烟台冰轮股份有限公司董事会

  二○一六年六月六日

  证券代码： 000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2016-011

  烟台冰轮股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1．股东大会届次: 2015年度股东大会

  2.股东大会的召集人:烟台冰轮股份有限公司董事会

  公司2016年第五次董事会会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》

  3．会议召开的合法、合规性

  本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  4．会议召开的日期、时间

  现场会议召开时间为：2016年6月28日（星期二）14:45。

  网络投票时间为：2016年6月27日—2016年6月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月28日9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月27日15:00至2016年6月28日15:00的任意时间。

  5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6．出席对象

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  本次股东大会的股权登记日:2016年6月20日

  于股权登记日2016年6月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7．会议地点

  现场会议的地点：烟台市芝罘区冰轮路1号本公司二楼会议室。

  二、会议审议事项

  1.董事会2015年度工作报告

  2.监事会2015年度工作报告

  3.公司2015年年度报告及摘要

  4.公司2015年度财务决算报告

  5.公司2015年度利润分配方案

  6.《关于聘请2016年度审计机构及支付审计费用的议案》

  以上议案内容详见2016年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn网站。

  另外，大会将听取独立董事2015年度述职报告。

  三、会议登记方法

  1.登记方式：现场登记

  2.登记时间：2016年6月27日（8：30-11：30，14：00-17：00）

  3.登记地点：公司证券部

  4.登记和表决时提交文件的要求：个人股东持证券帐户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡。法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及法人营业执照；法人股东的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及其法定代表人依法出具的书面委托书。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。

  五、其他事项

  1.会议联系人：孙秀欣、刘莉

  电话：0535-6697075，6243558

  传真：0535-6243558

  2.会议费用：与会者食宿、交通费自理。

  六、备查文件

  烟台冰轮股份有限公司董事会2016年第五次会议决议

  烟台冰轮股份有限公司董事会

  2016年6月6日

  附件1：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）为本人（本单位）代表出席2016年6月28日召开的烟台冰轮股份有限公司2015年度股东大会及其续行集会或延期会议，并按以下投票指示代为行使表决权。本人对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意思表决。

  ■

  委托人签名/盖章：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数额：

  委托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  注：本授权委托书剪报或复制均有效。

  附件2：

  参加网络投票的具体操作流程

  一．网络投票的程序

  1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360811”，投票简称为“冰轮投票”。

  2. 议案设置及意见表决。

  （1）议案设置。

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2016 年6月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月27日下午3：00，结束时间为2016年6月28日下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。