证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

  一、本次会议的会议通知于2016年6月3日以书面和邮件方式传达给公司全体董事。

  二、本次会议以通讯方式于2016年6月6日召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

  三、公司9名董事参与审议了会议的相关议案。

  四、本次会议共1项议案，获得全票通过。

  五、本次会议形成的决议如下：

  审议《关于聘任董事会秘书的议案》

  同意聘任严虎先生为公司董事会秘书。严虎先生简历情况附后。

  （表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

  特此公告

  通威股份有限公司

  董事会

  二〇一六年六月六日

  附：简历情况

  严虎：男，1964年生，本科学历，高级会计师。先后任国家医药管理局西南医用设备厂总会计师、美国通用电气医药设备西南分公司美方派出经理、四川中元实业股份有限公司财务总监、成都远大轮毂制造有限公司常务副总经理、通威集团总会计师、通威股份董事、总会计师、南方希望实业有限公司副总裁兼财务总监、新希望集团董事、财务总监、新希望股份有限公司董事等职务。2010年11月起任通威股份有限公司总经理，2011年5月当选通威股份有限公司董事。2016年3月当选为公司副董事长，不再担任公司总经理。2016年3月7日起代行公司董事会秘书职责