证券时报多媒体数字报

  证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2016-035

  中国大连国际合作（集团）股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2015年度股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会于2016年6月6日召开第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

  本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间

  (1)现场会议召开日期、时间：2016年6月28日（星期二）下午2:00

  (2)网络投票日期、时间：2016年6月27日至6月28日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间为：2016年6月28日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00；

  通过互联网投票系统投票的日期、时间为：2016年6月27日下午3:00至2016年6月28日下午3:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象：

  股权登记日：2016年6月23日

  (1)于股权登记日2016年6月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  7、会议地点：大连市西岗区黄河路219 号外经贸大厦1301会议室。

  二、会议审议事项

  1、需提交股东大会表决的议案

  (1)公司2015年度董事会工作报告；

  (2)公司2015年度报告和年度报告摘要；

  (3)公司2015年度监事会工作报告；

  (4)公司2015年度财务决算报告；

  (5)公司2015年度利润分配预案；

  (6)关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2016年度审计工作的议案；

  (7)关于申请2016年授信和融资计划的议案；

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  2、上述议案已由公司第七届董事会第十九会议，第七届监事会第十三次会议审议通过，上述议案的具体内容，参见于2016年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。

  3、特别强调事项：

  根据 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定，对于上述第5项议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函、传真方式登记。

  2、登记时间：2016年6月24日、27日，上午9:00-11:00，下午1:00-4:00。

  3、登记地点：大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1004室公司董事会工作部。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

  五、其他事项

  联系电话：0411-83780139

  传真：0411-83780186

  邮政编码：116011

  联系人：徐怡、张春红

  出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

  中国大连国际合作（集团）股份有限公司

  董事会

  2016年6月7日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360881”，投票简称为“国际投票”

  2、议案设置及意见表决

  (1)议案设置

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  (2)填报表决意见：同意、反对、弃权。

  (3)股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2016年6月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月27日下午3：00，结束时间为2016年6月28日下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2： 授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中国大连国际合作（集团）股份有限公司2015年度股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

  委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划 “√”）：

  ■

  （说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  委托人姓名（签名或盖章）：

  委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持有股数：

  委托人签名：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2016-034

  中国大连国际合作（集团）股份有限公司

  第七届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  (一)董事会会议召开情况

  1、第七届董事会第二十二次会议通知于2016年5月26日以书面形式发出。

  2、本次董事会会议于2016年6月6日在公司1301会议室现场方式召开。

  3、本次董事会会议应到董事8名，实到8名，代表8名董事参加会议。

  4、本次董事会会议由公司董事长朱明义先生主持。公司监事会3名监事及高管人员列席会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)董事会会议审议情况

  《关于召开公司2015年度股东大会的议案》

  公司董事会决定于2016年6月28日召开公司2015年度股东大会，审议公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十三次会议已审议通过并拟提交股东大会审议的以下事项：

  1、公司2015年度董事会工作报告；

  2、公司2015年度报告和年度报告摘要；

  3、公司2015年度监事会工作报告；

  4、公司2015年度财务决算报告；

  5、公司2015年度利润分配预案；

  6、关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2016年度审计工作的议案；

  7、关于申请2016年授信和融资计划的议案。

  表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

  表决结果：通过

  特此公告。

  中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

  2016年6月7日