证券时报多媒体数字报

  股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2016-030

  福建省永安林业（集团）股份有限公司

  第七届董事会第三十八次会议决议公告

  本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  福建省永安林业（集团）股份有限公司第七届董事会第三十八次会议通知于2016年5月23日以书面和传真方式发出，2016年6月6日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于授权公司对可供出售金融资产进行出售的议案》。

  为了保证公司生产经营的资金需求，公司决定：在2017年6月30日前，通过股票二级市场出售部分可供出售金融资产，包括：“光大银行”605万股；“兴业银行”212.5万股。

  本议案需提请公司股东大会批准并授权公司经营班子负责实施。

  （二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会定于2016年6月28日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2015年度股东大会。

  ㈠审议事项

  1、公司董事会2015年度工作报告；

  2、公司监事会2015年度工作报告；

  3、公司2015年度财务决算报告；

  4、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

  5、关于公司2015年度报告及其摘要的议案；

  6、关于公司2016年度日常关联交易的议案；

  7、关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案；

  8、关于聘请公司2016年度财务审计机构及内控审计机构并增加2015年度财务审计费用的议案；

  9、关于修改《公司章程》的议案；

  10、关于修改《公司董事会议事规则》的议案；

  11、关于修改《公司独立董事工作制度》的议案；

  12、关于公司重大资产重组标的资产2015年度业绩实现情况及利润补偿方案的议案；

  13、关于授权公司对可供出售金融资产进行出售的议案。

  ㈡其他内容

  听取公司独立董事2015年度述职报告。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告！

  福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

  2016年6月6日

  股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2016-031

  福建省永安林业（集团）股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  ㈠股东大会届次：本次会议为公司2015年度股东大会

  ㈡股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

  公司董事会于2016年6月6日召开的第七届第三十八次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

  ㈢会议召开的合法、合规性：董事会召开本次临时股东大会的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  ㈣会议召开的日期、时间

  现场会议时间：2016年6月28日下午2:50

  网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月28日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月27日下午3:00至2016年6月28日下午3:00期间的任意时间。

  ㈤会议的召开方式：本次股东大会的表决方式将采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  参加本次股东大会的公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  ㈥出席对象：⑴于2016年6月20日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；⑵本公司董事、监事及高级管理人员；⑶见证律师和其他邀请人员等。

  ㈦现场会议召开地点：福建省永安市燕江东路819号本公司五楼会议室

  二、会议审议事项

  ㈠审议事项

  1、公司董事会2015年度工作报告；

  2、公司监事会2015年度工作报告；

  3、公司2015年度财务决算报告；

  4、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

  5、关于公司2015年度报告及其摘要的议案；

  6、关于公司2016年度日常关联交易的议案；

  7、关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案；

  8、关于聘请公司2016年度财务审计机构及内控审计机构并增加2015年度财务审计费用的议案；

  9、关于修改《公司章程》的议案；

  10、关于修改《公司董事会议事规则》的议案；

  11、关于修改《公司独立董事工作制度》的议案；

  12、关于公司重大资产重组标的资产2015年度业绩实现情况及利润补偿方案的议案；

  13、关于授权公司对可供出售金融资产进行出售的议案。

  ㈡其他内容

  听取公司独立董事2015年度述职报告。

  ㈢披露情况

  上述提交股东大会表决议案的相关公告刊登于2016年4月23日、6月7日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、会议登记方法

  ㈠登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东帐户卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东帐户卡复印件、授权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法人股东帐户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

  ㈡登记地点：福建省永安林业（集团）股份有限公司二楼本公司董事会秘书处。

  ㈢登记时间：2016年6月22日—6月24日上午9:00～11:00，下午3:30～5:30。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  五、其他事项

  ㈠会议联系方式：

  联 系 人：黄 旌

  联系地址：福建省永安市燕江东路819号公司董事会秘书处

  邮 编：366000

  联系电话：(0598)3600083

  传 真：(0598)3633415

  电子邮箱：83334657@qq.com

  ㈡会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理

  六、备查文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议。

  福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

  2016年6月6日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  1、 投票代码：360663

  2、 投票简称：永安投票。

  3、议案设置及意见表决。

  （1）议案设置。

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见或选举票数。

  对于本次股东大会议案（均为非累计投票议案），填报表决意见，同意、反对、弃权。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2016年6月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年6月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托__________________先生/女士代表本人（本公司）出席福建省永安林业（集团）股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有权□ 无权□ 按照自己的意愿表决。具体表决意见如下：

  ■

  委托人（签字/盖章）： 身份证号码/营业执照号码：

  委托人持股数量： 委托人股东帐号：

  受托人（签字）： 身份证号码：

  委托日期： 年 月 日