证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次限售股份实际可上市流通数量1,000,000 股，占公司总股本的0.044%。

  2、本次限售股份可上市流通日期为2016年6月8日。

  一、股权分置改革方案概述

  1、股权分置改革对价方案概述：

  南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“华东科技”）的非流通股股东向本方案实施股权登记日（2006年5月8日）登记在册的全体流通股股东履行对价安排，对流通股股东实施每10股支付对价3.2股，非流通股股东执行对价安排的股份数量为62,980,640股。控股股东南京华东电子集团有限公司（以下简称华电集团）完成股改后的持股比例由42.92%变为25.77%。

  2、通过股权分置改革方案的相关股东会议日期

  2006年4月14日，公司召开了股权分置改革相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案。

  3、股权分置改革方案实施日：2006年5月9日。

  二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

  ■

  注1：2013年12月23日，原玥文公司持有的1000000股华东科技股份经南京市鼓楼区人民法院（2013）鼓执字第632号执行裁定书裁定，强制执行给陈栋。

  三、本次限售股份可上市流通安排

  1、本次限售股份可上市流通日期为2016年6月8日

  2、本次可上市流通股份的总数为1,000,000 股，占公司总股本的0.044%。

  3、本次限售股份可上市流通情况如下：

  单位：股

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  四、股本结构变化和股东持股变化情况

  1、本次解除限售前后的股本结构如下：

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  五、公司自股权分置改革实施至今股本变化情况和对股东持股比例的影响情况

  （1）公司自股权分置改革实施至今股本变化情况： 2014年1月22日至2015年1月29日公司实施完成了非公开发行股份，公司总股本由股改实施时的359,157,356股变更为2,264,783,490股。

  （2）股本变化对股东持股比例影响情况

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  六、股东持股变化情况及历次限售情况

  1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

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  注2： 2013年12月23日，原玥文公司持有的1000000股华东科技股份经南京市鼓楼区人民法院（2013）鼓执字第632号执行裁定书裁定，强制执行给陈栋。根据2006年3月29日我公司发布的《股权分置改革说明书》中对玥文公司所持我公司股份解除限售上市流通的规定“代为垫付后，玥文公司所持有的华东科技股份如上市流通，应当向代为垫付的华电集团偿还代为垫付的款项，或者取得华电集团的同意，并由华东科技向深圳证券交易所提出该等股份的上市流通申请。” 按照承继关系现需陈栋向华电集团偿还代垫的股改对价并申请流通。

  2016年3月，陈栋与华电集团签定了《垫付股份偿还协议》，向华电集团偿还了股改代垫对价387,948股，偿还后陈栋持股数为612,052股。

  2、股改实施后至今公司解除限售情况：

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  七、保荐机构核查意见书的结论性意见

  经核查，保荐机构西南证券有限责任公司（以下简称“西南证券”）认为华东科技本次股权分置改革限售股份的流通上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》和深圳证券交易所的有关规定。

  八、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

  公司控股股东、实际控制人是否计划在解除限售后六个月以内通过本所竞价交易系统出售股份达到5%及以上。

  □是 √ 否；

  九、其他事项

  1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

  □ 是 √ 否；

  2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

  □是 √ 否；

  3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；

  □ 是 √ 否；

  4、本次申请解除限售的股东是否存在违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定违规减持存量股份的情形；

  □是 √否；

  5、解除股份限售的持股1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

  □ 是 √ 不适用；

  十、备查文件

  1、解除股份限售申请表

  2、保荐机构核查意见书

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月7日