证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第五次会议审议同意于2016年6月14日召开公司2016年第二次临时股东大会，公司于2016年5月28日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了公司《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》。

  本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议届次：公司2016年第二次临时股东大会

  2、会议召集人：本公司董事会。本次会议经本公司2016年5月27日第六届董事会第五次会议决议决定召开。

  3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议时间：2016年6月14日(星期二)14:00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月14日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年6月13日15:00至2016年6月14日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  6、会议出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  于股权登记日2016年6月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、会议地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室

  二、会议审议事项

  审议《关于对子公司增资扩股放弃优先认缴出资权的议案》；

  上述议案已经公司第五届董事会第四十二次会议审议通过。具体内容详见2015年10月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的董事会决议和提示性公告（公告编号2015-029、2015-034），以及2016年5月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对子公司增资扩股放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2016-028）。

  三、现场会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

  （2）个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

  （3）异地股东可在登记日截止前用信函或传真方式登记，并请进行电话确认。

  2、登记时间：2016年6月7-8日上午8:30至下午5:00止。

  3、登记地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司董秘室。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程请详见（附件一）。

  五、其它事项

  1、会议联系方式

  联系人：陆振学

  电话：(0512)66672245

  传真：(0512)67536983

  电子邮箱：dongm@chinasufa.com

  联系地址：江苏省苏州市高新区珠江路501号，公司董事会秘书室

  邮政编码：215011

  2、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

  3、公司2016年第二次临时股东大会授权委托书（附件二）。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第四十二次会议决议

  2、公司第六届董事会第五次会议决议

  特此公告

  中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

  二○一六年六月七日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股权的投票代码与投票简称：

  投票代码：360777

  投票简称：中核投票

  2、议案设置及意见表决

  （1）议案设置

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见或选举票数

  本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

  （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2016年6月14日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年6月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  中核苏阀科技实业股份有限公司

  2016年第二次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人出席2016年6月14日召开的中核苏阀科技实业股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  一、委托人姓名： 委托人身份证号码：

  委托人股东帐号： 委托人持股数：

  二、受托人姓名： 受托人身份证号码：

  三、经委托人授权，受托人有以下表决权：

  ■

  备注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；

  2、委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意见表决。

  委托人签名： 受托人签名：

  本委托书有效期限自2016年 月 日至2016年 月 日。

  签署日期：2016年 月 日

  注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。