证券时报多媒体数字报

  经纬纺织机械股份有限公司

  第七届董事会临时会议决议公告

  证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2016-23

  经纬纺织机械股份有限公司

  第七届董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年6月6日上午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第七届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事8名，亲自出席的董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议审议并通过如下决议：

  一、审议通过关于为湖北新楚风汽车股份有限公司向湖北随州农村商业银行股份有限公司申请的综合授信额度人民币1.5亿元提供担保的议案。

  （表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权）

  二、董事会决定于2016年6月23日召开2016年第二次临时股东大会。

  （表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权）

  三、备查文件

  经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会临时会议决议。

  特此公告。

  经纬纺织机械股份有限公司

  董事会

  2016年6月7日

  证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2016-24

  经纬纺织机械股份有限公司

  为子公司担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与湖北随州农村商业银行滨湖支行（以下简称“随州农商行”）签署《保证合同》，为子公司湖北新楚风汽车股份有限公司（以下简称“湖北新楚风”）向随州农商行申请的综合授信额度人民币15000万元提供连带责任保证，该额度期限为36个月。

  本公司于2016年6月6日召开第七届董事会临时会议，会议由叶茂新董事长主持。应到董事8名，实际出席的董事8名，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了如下决议：

  同意本公司为湖北新楚风汽车股份有限公司向随州农商行申请的综合授信额度人民币15000万元提供连带责任保证，该额度期限为36个月。

  以上担保事项须经过本公司股东大会审批。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人湖北新楚风，为本公司持有80.28%股权的控股子公司，成立于2007年3月22日，注册住所为随州市烈山大道明珠广场北端（交通大道789号），法定代表人为刘先明，注册资本为人民币31,142万元。该公司经营范围为客车、载货汽车、专用汽车及汽车底盘制造、研发、销售，汽车配件生产、销售；客车车身、载货汽车车身、车架、车厢、其他汽车部件制造销售；汽车售后服务（不含修理）；商品进出口业务（不含国家禁止或限制的商品进出口业务）。

  湖北新楚风公司产权关系图：

  ■

  截至 2015 年 12 月末审计后财务报表显示：湖北新楚风资产总额为87972万元，负债总额为77959万元，净资产10014万元，资产负债率88.62%；全年营业收入为 35062 万元，利润总额为-12403万元，净利润为-12403 万元。截至 2016 年 5 月末财务报表显示：湖北新楚风资产总额为96975万元，负债总额为87562万元，净资产9413万元；本年累计营业收入为 14992万元，利润总额为-600万元，净利润为-600 万元。

  三、担保协议主要内容

  根据本公司拟与随州农商行签署的《保证合同》约定：本公司为湖北新楚风向随州农商行申请的综合授信额度为人民币15000万元提供保证，该额度期限为36个月，方式为连带责任保证。

  四、董事会意见

  湖北新楚风为本公司持股80.28%的控股子公司，本公司为湖北新楚风向银行申请的综合授信额度提供连带责任保证，以保证该公司的正常经营。

  湖北新楚风用库存GINAF矿车71台（账面价值1.6亿元）、应急抢险车1台（账面价值520万元）作为该笔担保的反担保。

  经本公司董事会认真研究和审议，认为此次为湖北新楚风进行担保有利于其获得生产经营的资金支持，更好的完成新能源汽车业务订单；该公司业务前景较好，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，此次担保不会损害公司利益。

  五、累计对外担保数量

  于上述担保实施后，本公司担保总额为44,751.75万元（其中，本公司对外担保额为人民币0元，对子公司提供的担保额为人民币44,751.75万元），占本公司最近一期经审计净资产额的比例为7.38%。

  六、备查文件目录

  经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会临时会议决议。

  特此公告。

  经纬纺织机械股份有限公司董事会

  2016年6月7日

  证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2016-25

  经纬纺织机械股份有限公司

  关于召开2016年第二次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、会议名称：2016年第二次临时股东大会

  2、召集人：本公司董事会。本次会议经本公司2016年6月6日第七届董事会临时会议决议决定召开。

  3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年6月23日(星期四)下午2:30

  （2）网络投票时间

  采用交易系统投票的时间：2016年6月23日9:30—11:30，13:00—15:00。

  采用互联网投票的时间：2016年6月22日15:00—2016年6月23日15:00。

  5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件1）委托他人出席现场会议进行表决。

  （2）网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司A股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；公司外资股股东即H股退市股股东只能选择现场投票。

  6、出席对象：

  （1）截至本次股东大会的股权登记日2016年6月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东以及截至本次股东大会的股权登记日收市时登记在公司《外资股股东名册》中的外资股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师。

  7、召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议室

  二、会议审议事项

  普通决议案：

  审议关于为湖北新楚风汽车股份有限公司向湖北随州农村商业银行股份有限公司申请的综合授信额度人民币1.5亿元提供担保的议案。

  上述议案分别已于2016年6月6日经本公司第七届董事会临时会议审议通过，具体内容详见刊载于2016年6月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告名称为《第七届董事会临时会议决议公告》（编号2016-23）的公告、经纬纺织机械股份有限公司为子公司担保公告（编号2016-24）。

  三、会议登记方法

  1、登记时间：

  2016年6月17日至2016年6月22日上午9:00—11：30；下午13:00—16:00（周六、日除外）

  2、登记地点：

  北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司董事会办公室。

  3、登记方式：

  拟出席本公司2016年第二次临时股东大会现场会议的股东持股东账户、持股证明及个人身份证或有效的持股证明文件；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2）

  五、其他事项

  1、会议联系方式

  联系地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层

  联系部门：经纬纺织机械股份有限公司董事会办公室 邮编：100125

  联系人：黄燕翩

  联系电话：（010）84534078-8501、8502

  传真：（010）84534135-8501

  电邮邮箱：jwzd@jwgf.com

  2、出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。

  六、备查文件

  经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会临时会议决议。

  特此公告。

  经纬纺织机械股份有限公司

  董事会

  2016年6月7日

  附件1：

  经纬纺织机械股份有限公司

  2016年第二次临时股东大会股东授权委托书

  兹全权委托________________先生/女士代表我单位（个人）出席经纬纺织机械股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

  ■

  委托人签名（委托单位公章）：_____________________________________________

  委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：_______________________________

  委托人（单位）股东账号：________________________________________________

  委托人（单位）持股数：__________________________________________________

  受托人签名：__________________受托人身份证号码：________________________

  委托日期：____________________

  注：此授权委托书剪裁或复印有效。

  附件2：

  参加网络投票的具体操作流程

  一．网络投票的程序

  1. 投票代码为“360666”，投票简称为“经纬投票”。

  2. 议案设置及意见表决。

  （1）议案设置。

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  说明：以上议案为普通决议案。

  （2）填报表决意见。

  本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

  （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2016年6月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月22日下午3：00，结束时间为2016年6月23日下午3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。