证券时报多媒体数字报

  证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2016037

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

  2016年第五次临时董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月1日以电子邮件形式发出关于召开公司2016年第五次临时董事会会议的通知,会议于2016年6月6日以通讯表决的方式召开。公司现有董事11名,11名董事参加了表决,本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议《关于将安全与环境保护监察部更名为HSE部的议案》;

  公司董事会决定将公司安全与环境保护监察部更名为公司HSE部(HSE为健康、安全与环境管理体系的简称,其中H表示健康,S表示安全,E表示环境)。HSE部部门职责无变化。

  董事11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

  (二)审议《关于投资设立国家电投集团内蒙古智慧能源有限公司的议案》;

  董事11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

  内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于投资设立国家电投集团内蒙古智慧能源有限公司的公告》(公告编号2016038号)。依照公司相关内部控制制度,该议案尚需提交公司股东大会审议。

  (三)审议《关于补选公司董事的议案》;

  董事会由十二名董事组成,因董事会现有成员为十一名,公司应补选董事会成员一名,故拟提议丁永平先生为公司第五届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会董事任期满时止。经董事会审核,未发现上述候选人存在不符合《公司法》、《公司章程》所规定的董事任职条件的情况。公司独立董事对此项议案发表了独立意见。(简历见附件)该议案尚需提交公司股东大会审议。

  董事11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

  不存在董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。

  (四)审议《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。

  召开公司2016年第四次临时股东大会情况见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn公告编号2016039号的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2016年第四次临时股东大会通知》。

  董事11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

  三、备查文件

  1.公司2016年第五次临时董事会决议。

  2.独立意见。

  3.《关于投资设立国家电投集团内蒙古智慧能源有限公司的公告》、《公司召开2016年第四次临时股东大会通知》。

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

  二〇一六年六月六日

  附件:董事候选人员简历

  候选董事人简历:

  董事候选人简历

  丁永平先生,1968年生,大学,高级政工师。(近五年)曾任太原重工股份有限公司监事。现任太原重型机械集团有限公司党委副书记;太原重工股份有限公司监事会主席。

  丁永平先生与内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司的控股股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。丁永平先生最近五年未在其他机构(除上述公司外)担任董事、监事、高级管理人员,不持有本公司股份。不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  丁永平先生担任公司董事后,不存在董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。

  证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2016038

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

  投资设立国家电投集团

  内蒙古智慧能源有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  风险提示:拟投资设立国家电投集团内蒙古智慧能源有限公司事宜,可能存在政策变化、审批和市场经营等风险(详见本公告),请投资者注意投资风险。

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(简称“露天煤业”或“公司”、“本公司”)2016年第五次临时董事会会议审议通过了《关于投资设立国家电投集团内蒙古智慧能源有限公司的议案》。现将相关事项公告如下:

  一、概述

  (1)为适应电力体制改革等相关政策,积极介入配售电、供热、供冷、供气、供水等业务,提前占领市场,培育新的利润增长点,本公司拟投资设立国家电投集团内蒙古智慧能源有限公司(具体以工商核定为准,以下简称“智慧能源公司”)。

  (2)公司2016年第五次临时董事会会议审议通过该事项;依照公司投资管理制度相关规定,该投资尚需提交公司股东大会审议通过。其中拟设立智慧能源公司的具体信息及设置事宜,尚需取得相关政府部门的审批,届时以批复情况为准。

  (3)该事宜不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

  二、拟投资标的的基本情况(届时以工商核定情况为准)

  (一)公司名称

  国家电投集团内蒙古智慧能源有限公司

  (二)持股比例和注册资本

  1、企业类型:有限责任公司。内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司全资子公司。

  2、公司住所:内蒙古自治区呼和浩特市。

  3、注册资本:1亿元人民币。

  4、出资额、出资方式和出资期限:出资额1亿元人民币,以自有货币资金缴纳,占公司注册资本的100%;首期出资1000万元人民币,在2016年9月1日前足额缴付完毕;剩余出资9000万元人民币,在2036年9月1日前足额缴付完毕。

  (三)主要经营范围

  经营范围:电力、热力、冷、气、水生产购销;配电、售电业务;电力设施投资、建设、检修、运营;供热、供气、供水、供冷设备综合管网的投资建设运行维护、运营管理业务;为电力用户提供合同能源管理、综合节能和用能咨询等增值服务;国家允许经营的其他业务。

  (四)对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、投资目的

  (1)根据中央的文件精神,公司拟积极参与电力体制改革,投资设立智慧能源公司,开展综合智慧能源及配售电业务,有利于公司开拓新的用电市场,拓展用户群体,形成新的经济增长点,提升整体盈利水平。同时不断完善战略布局,贯彻国家关于绿色低碳的能源发展战略和循环经济的发展方针,有效推进能源管理,实现公司经济效益和社会环保效益的双结合。

  2、存在的风险

  (1)政策变化风险。本次对外投资是基于全面放开售电侧经营权等大背景下所进行的投资,如国家电力体制改革相关政策在未来发生变化,将对本次投资产生一定的影响,或者导致本项目无法实施。

  (2)审批风险。智慧能源公司的成立及开展相关配售电业务尚需取得相关政府部门的审批, 售电经营许可证的取得尚存在不确定性。

  (3)市场风险。由于宏观经济形式低迷,导致企业电、热、冷、气、水用量不足。

  (4)经营风险。由于所处地区电、热、冷、气、水市场存在市场竞争,用量不足将影响本项目的收益情况。

  3、对公司的影响

  本次投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  三、相关说明

  若未来涉及项目投资等事宜,公司将依法另行履行相关程序和公告义务。

  四、备查文件

  1、公司2016年第五次临时董事会会议决议。

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

  二〇一六年六月六日

  证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2016039

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

  召开2016年第四次临时股东大会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称 “公司”)2016年第五次临时董事会决定召开公司2016年第四次临时股东大会。现将有关事宜通知如下:

  一、召开会议基本情况

  (一)会议召集人:公司董事会

  (二)本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (三)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

  公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (四)现场会议召开时间:2016年6月23日(周四)下午2:30

  互联网投票系统投票时间:2016年6月22日下午3:00—2016年6月23日下午3:00

  交易系统投票具体时间为:2016年6月23日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00

  (五)现场会议召开地点:内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆

  (六)出席会议对象:

  1.股权登记日:2016年6月14日(周二)

  2.截至2016年6月14日(周二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;或在网络投票时间内参加网络投票。

  3.本公司董事、监事和高级管理人员。

  4.本公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  (一)会议审议事项是合法的、完备的,本次会议审议事项已经公司2016年第五次临时董事会审议通过,公司独立董事对相关事项发表了表示同意的专项意见,审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。

  (二)会议审议事项:

  1、审议《关于投资设立国家电投集团内蒙古智慧能源有限公司的议案》;

  该事项已经公司2016年第五次临时董事会审议通过,内容详见 2016年6月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告,公告编号为2016037、2016038号公告。

  2、审议《关于补选公司董事的议案》;

  该事项已经公司2016年第五次临时董事会审议通过,内容详见 2016年6月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告,公告编号为2016037号公告。

  根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小企业板规范运作指引》等规定的要求,对上述第二项议案中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、会议登记方法

  (一)登记方式:股东(代理人)到本公司证券与法律部办理出席会议资格登记手续,或以传真、信函的方式登记,传真或信函以抵达公司的时间为准。

  (二)登记时间:2016年6月15日(周三)上午8:30—11:30,下午2:00-5:00。

  (三)登记地点:本公司证券与法律部

  (四)受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:个人股东持股东账户卡及个人身份证登记;委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

  四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  (一)采用交易系统投票的投票程序

  1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年6月23日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2.投票代码:362128 投票简称:露煤投票

  3.股东投票的具体程序

  (1)买卖方向为买入投票;

  (2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格,100.00元代表总议案, 1.00元代表议案一,2.00元代表议案二。

  每一议案应以相应委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

  ■

  (3)在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

  ■

  (4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报,以第一次申报为准。

  (5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理入表决统计。

  4.计票规则:

  在股东通过网络投票系统投票的,以第一次有效投票为准。

  (二)采用互联网投票的操作流程

  1.股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册;填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活后的半日可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  3.投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为:2016年6月22日下午3:00至2016年6月23日下午3:00的任意时间。

  (三)投票注意事项

  1.同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  2.如果查询投票结果,请于投票当日下午6:00后登录陆深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其他

  (一)会议联系方式:

  联系地址:内蒙古霍林郭勒市哲里木大街中段内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司证法部

  联系电话:0475-2358266

  联系传真:0475-2350579

  邮政编码:029200

  联系人:程继东、代海丹

  (二)会议费用:与会人员的交通、食宿费自理。

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

  二〇一六年六月六日

  附件:

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士,代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2016年第四次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。

  ■

  委托人(签字或法人单位盖章):

  法人代表签字: 身份证号码:

  委托人深圳证券帐户卡号码:

  委托人持股数:

  个人股东委托人身份证号码: 委托日期:

  受托人姓名: 身份证号码:

  委托有效期: