证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无出现否决议案的情形

  2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2016年6月7日14:30在广州市番禺大道北555号天安科技园创新大厦213公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，并已于2016年5月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所（下称“深交所”）网站、巨潮资讯网刊登了关于本次股东大会的会议通知。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月7日9:30～11:30和13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2016年6月6日15:00至2016年6月7日15:00期间的任意时间。

  本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共20名，代表公司有表决权股份总数966,132,794股，约占公司本次股东大会股权登记日有表决权股份总数1,541,004,854股的62.69%；其中现场参与表决的股东14人，持有公司股份963,745,946股，约占公司本次股东大会股权登记日有表决权股份总数的62.54%；通过网络投票方式参与表决的股东6人，持有公司股份2,386,848股，约占公司本次股东大会股权登记日有表决权股份总数的0.15%。参与表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）16人，持有公司股份52,362,243股，约占公司本次股东大会股权登记日有表决权股份总数的3.40%。

  本次会议由董事长薛华先生主持，公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员及见证律师均出席或列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会共有7个议案，均为普通决议议案。其中，第1、2、3个议案采取累积投票制进行表决。

  本次议案均已经出席会议的有表决权股东所持有表决权股份总数的1/2以上审议通过。本次股东大会无关联股东回避表决的议案。

  1、关于选举公司第四届董事会四名非独立董事的议案

  选举薛华先生、许英灼先生、田丽女士、商晓君女士为公司第四届董事会非独立董事，任期三年（自本股东大会审议通过之日起生效）。累积投票表决情况如下：

  1.1、选举薛华先生为公司第四届董事会非独立董事

  表决结果为：952,254,702股同意，约占出席会议股东（包含网络投票，下同）所持有表决权股份总数的98.56%。

  其中，中小投资者的表决结果：38,484,151股同意，约占出席会议的中小股东（包含网络投票，下同）所持有表决权股份总数的73.50%。

  1.2、选举许英灼先生为公司第四届董事会非独立董事

  表决结果为：952,254,702股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.56%。

  其中，中小投资者的表决结果：38,484,151股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的73.50%。

  1.3、选举田丽女士为公司第四届董事会非独立董事

  表决结果为：952,254,702股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.56%。

  其中，中小投资者的表决结果：38,484,151股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的73.50%。

  1.4、选举商晓君女士为公司第四届董事会非独立董事

  表决结果为：952,254,702股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.56%。

  其中，中小投资者的表决结果：38,484,151股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的73.50%。

  2、关于选举公司第四届董事会三名独立董事的议案

  选举陆承平先生、李新春先生、邓尔慷女士为公司第四届董事会独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。以上三名独立董事任期三年（自本股东大会审议通过之日起生效）。累积投票表决情况如下：

  2.1、选举陆承平先生为公司第四届董事会独立董事

  表决结果为：966,097,294股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.996%。

  其中，中小投资者的表决结果：52,326,743股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.93%。

  2.2、选举李新春先生为公司第四届董事会独立董事

  表决结果为：966,097,294股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.996%。

  其中，中小投资者的表决结果：52,326,743股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.93%。

  2.3、选举邓尔慷女士为公司第四届董事会独立董事

  表决结果为：966,097,294股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.996%。

  其中，中小投资者的表决结果：52,326,743股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.93%。

  3、关于公司监事会换届选举的议案

  选举王静女士、陈佳女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事齐振雄先生共同组成公司第四届监事会，任期三年（自本股东大会审议通过之日起生效）。累积投票表决情况如下：

  3.1、选举王静女士为公司第四届监事会股东代表监事

  表决结果为：966,097,294股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.996%。

  其中，中小投资者的表决结果52,326,743股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.93%。

  3.2、选举陈佳女士为公司第四届监事会股东代表监事

  表决结果为：966,097,294股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.996%。

  其中，中小投资者的表决结果52,326,743股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.93%。

  4、关于投资设立农业产业基金的议案

  表决结果为：966,132,794股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  其中，中小投资者的表决结果：52,362,243股同意，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  5、关于申请发行超短期融资券的议案

  表决结果为：966,132,794股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  其中，中小投资者的表决结果：52,362,243股同意，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  6、关于申请发行中期票据的议案

  表决结果为：964,560,189股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.84%；1,572,605股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.16%；无弃权票。

  其中，中小投资者的表决结果：50,789,638股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的97.00%；1,572,605股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.00%；无弃权票。

  7、关于使用部分募集资金及自有资金购买理财产品的议案

  表决结果为：966,132,794股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  其中，中小投资者的表决结果：52,362,243股同意，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  三、律师出具的法律意见

  本次会议由上海市瑛明律师事务所律师见证，并出具了《关于广东海大集团股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2016年第一次临时股东大会会议决议；

  2、上海市瑛明律师事务所关于广东海大集团股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  广东海大集团股份有限公司

  董事会

  二O一六年六月八日