证券时报多媒体数字报

  股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2016-029

  广东韶能集团股份有限公司

  第八届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  一、董事会会议召开情况

  （一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月27日以书面形式发出了关于召开第八届董事会第十七次会议的通知。

  （二）公司第八届董事会第十七次会议于2016年6月7日在公司18楼如期召开。

  （三）本次会议应到董事十一名，实到董事十一名，分别为陈来泉、肖南贵、陈琳、丁立红、周皓琳、龙庆祥、胡启金、周燕、龚艳萍、陈明、向才菊。

  （四）会议由董事长陈来泉主持。

  （五）本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

  （一）关于向中国工商银行广东省分行及韶关支行申请授信额度的议案

  董事会同意公司全资子公司辰溪大洑潭水电有限公司向中国工商银行股份有限公司广东省分行及韶关支行申请授信额度人民币6.1亿元，借款用于优化债务结构、偿还公司的相关款项以及置换银行借款。

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

  （二）关于全资子公司韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司增加注册资本的议案

  具体内容详见公司于2016年6月8日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于对控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司及全资子公司韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司增加注册资本的对外投资公告》。

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

  （三）关于控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司增加注册资本的议案

  具体内容详见公司于2016年6月8日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于对控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司及全资子公司韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司增加注册资本的对外投资公告》。

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

  （四）关于控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司投资建设环保纸餐具（第三期年产1.2万吨）技术升级项目的议案

  具体内容详见公司于2016年6月8日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司投资建设环保纸餐具（第三期年产1.2万吨）技术升级项目的对外投资公告》。

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

  （五）关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案

  根据教育部发布的《关于对党政领导干部在企业兼职（任职）进行清理规范的通知》（教人司[2015]418号），公司原独立董事陈明先生、龚艳萍女士于2015年12月31日辞去公司独立董事职务。

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定：“上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”，公司第八届董事会提名陈燕、柯少华为公司第八届董事会独立董事候选人，独立董事候选人需呈送深圳证券交易所审核（公司第八届董事会提名增补独立董事候选人的简介附后）。

  1、陈燕

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

  2、柯少华

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

  公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2016年6月8日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的公告。

  （六）决定于2016年6月29日召开2015年度股东大会的议案。

  第五项议案需提交公司股东大会审议通过，有关股东大会召开的具体事宜详见股东大会通知。

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

  特此公告。

  广东韶能集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月7日

  附：独立董事简历

  1、陈燕：女，31岁，博士学历。现任华南理工大学环境与能源学院教授，从事教学、科研工作。

  截止2016年6月7日，陈燕未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人和持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、柯少华：男，59岁，在职研究生学历，经济师。历任韶关市电子工业总公司副科长，韶关市物价局科长、副调研员。现退休。

  截止2016年6月7日，柯少华未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人和持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2016-030

  关于控股子公司韶能集团

  广东绿洲纸模包装制品有限公司投资

  建设环保纸餐具（第三期年产1.2万吨）

  技术升级项目的对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  一、对外投资概述

  结合公司经营战略发展方向，为推动产品转型升级，公司控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司（下称“绿洲纸模”）拟投资建设环保纸餐具（第三期年产1.2万吨）技术升级项目（下称“本项目”或“三期项目”）。

  本项目拟投资20,683万元。本次对外投资已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

  本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

  二、绿洲纸模基本情况

  绿洲纸模成立于2001年7月12日，经营范围：绿色环保植物纤维餐具的生产、销售等；注册资本：4,605万元；法定代表人：谢泰波；住所：南雄市全安镇营堡前；公司持有绿洲纸模 87.9%的股权。

  截止2015年12月31日，绿洲纸模资产总额26,172.94万元，负债25,193.95万元。2015年，绿洲纸模实现营业收入18,516.47万元，净利润968.07万元。

  三、项目概况

  （一）项目基本情况

  1、一、二期项目概况

  为提高劳动生产率和盈利水平，绿洲纸模于2011年10月投资1.1亿元建设了环保纸餐具技术升级一期项目，一期项目于2013年1月投产。2013年1月，绿洲纸模投资6,000万元建设了二期项目，二期项目于2015年4月投产。根据实际运营情况，一期项目、二期项目均已基本达到预期效果。

  2、三期项目概况

  鉴于环保纸餐具的市场前景广阔，为进一步扩大生产规模，绿洲纸模在总结一期、二期项目投资建设和运行经验的基础上，拟投资建设三期项目，三期项目共新增8条全自动生产线（分期实施）。根据项目可研报告，绿洲纸模拟于6月动工建设厂房等土建工程，近期先完成总投资额为8,325万元的2条生产线建设，建设期半年。后期视情况而定，预计每半年增加2条生产线，并于2018年完成全部三期项目。

  三期项目投资概算为20,683万元，静态投资回收期为6.43年。项目建成后，预计增加营业收入1.98亿元/年，年增加利润总额3,171.27万元。

  为保障三期项目顺利推进，绿洲纸模拟以向银行借款方式筹集资金，由公司作为担保方。实际提供担保时，公司将另行召开董事会审议。

  （二）投资的必要性与可行性

  1、投资本项目的必要性

  公司投资建设环保纸餐具一期项目和二期项目后，经营状况明显改善。为了促进生产设备的技术升级，提高自动化程度和生产效率，通过规模效应降低消耗，进一步提高盈利能力，公司有必要投资本项目。

  2、投资本项目的可行性

  （1）绿洲纸模环保纸餐具采用100%全降解植物纤维的竹浆、纸浆等浆制品为原料，不含漂白剂，与以泡沫塑料等为原料的纸餐具相比，符合国家产业政策，更加环保，有益健康；

  （2）韶关市竹子资源丰富，原料供应充足。公司全资子公司韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司（下称“珠玑纸业”）专业生产纸浆及健康环保本色生活用纸，绿洲纸模采取与珠玑纸业合作的模式，将充分发挥业务联动效应，打造具有公司产业链优势的原色竹浆系列产品；

  （3）环保纸餐具市场广阔、前景看好。经测算，本项目具有较好的经济效益；

  （4）设备选型好、项目生产工艺先进，技术水平高。

  三、目的

  投资本项目的目的是为了降低产品成本、保证产品质量和产量、满足市场需求。

  四、影响及风险

  （一）本项目符合国家产业政策、社会环保消费理念与公司未来发展战略。投资本项目可促进绿洲纸模生产设备的自动化升级，加快推进公司环保纸餐具业务，进一步有效拓展公司的发展空间、增强发展后劲、提高盈利能力。

  （二）环保纸餐具（植物纤维）属于环保产品，市场前景好。本项目原料供应充足，设备选型好，技术先进。风险小、可控。

  五、备查文件目录

  1、《韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司技术升级扩产项目（第三期）可行性研究报告》。

  2、公司第八届董事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  广东韶能集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月7日

  股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2016-031

  关于控股子公司韶能集团广东绿洲

  纸模包装制品有限公司及全资子公司

  韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司

  增加注册资本的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  一、对外投资概述

  结合公司经营战略发展方向，为了发展环保健康纸餐具及本色生活用纸业务，公司控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司（下称“绿洲纸模”）以及全资子公司韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司（下称“珠玑纸业”） 拟增加注册资本。

  目前，绿洲纸模注册资本为4,605万元，公司占有的股权比例87.9%。公司按绿洲纸模截止2015年12月31日经审计的净资产作为本次增资的依据，以自有资金对绿洲纸模增资6,000万元，增资后绿洲纸模注册资本将增至10,605万元，公司占有的股权比例变为98.30%。目前，珠玑纸业注册资本为10,000万元，公司占有的股权比例100%。公司董事会同意珠玑纸业将向公司借款39,820万元中的15,000万元转为资本金。增资后珠玑纸业注册资本将增至25,000万元。

  本次增资已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

  本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

  二、投资标的基本情况

  （一）绿洲纸模

  绿洲纸模成立于2001年7月12日，经营范围：绿色环保植物纤维餐具的生产、销售等；注册资本：4,605万元；法定代表人：谢泰波；住所：南雄市全安镇营堡前；公司持有绿洲纸模 87.9%的股权。

  截止2015年12月31日，绿洲纸模资产总额26,172.94万元，负债25,193.95万元。2015年，绿洲纸模实现营业收入18,516.47万元，净利润968.07万元。

  （二）珠玑纸业

  珠玑纸业成立于1992年，经营范围：纸浆、纸浆板、纸及纸制品生产、加工；注册资本：人民币1亿元；法定代表人：陈盛全；住所：南雄市雄南路38号。公司持有珠玑纸业100%股权。

  截止2015年12月31日，珠玑纸业资产总额32,292.9万元。2015年，珠玑纸业实现营业收入8,738.99万元。

  三、增资目的

  （一）绿洲纸模

  环保纸餐具行业属于环保产业。为抓住发展机遇，绿洲纸模拟加快拓展环保纸餐具业务，然而目前绿洲纸模的资产负债率较高，影响了银行授信评级，融资业务受限。因此为了优化债务结构，公司决定以自有资金对绿洲纸模增资。

  （二）珠玑纸业

  珠玑纸业以前以生产、加工工业用纸浆、胶版纸为主。近年来由于市场低迷，企业处于亏损状态。为了扭转经营被动局面，珠玑纸业将产品调整为生产健康环保本色生活用纸，目前采取委托加工方式。为了提高产品质量、降低成本，公司实施了本色生活用纸延伸转型升级项目，该项目预计于2016年6月底左右投产。

  为合理控制负债水平，减轻经营压力，促进产品转型升级，

  公司董事会同意珠玑纸业将向公司借款39,820万元中的15,000万元转为资本金。

  四、影响

  环保纸餐具（植物纤维）及本色生活用纸属于健康环保产品，市场前景好。珠玑纸业及绿洲纸模增加注册资本有利于降低资产负债率，加快拓展业务，进一步优化公司非电产业结构，增强发展后劲、提高盈利能力。

  五、备查文件目录

  公司第八届董事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  广东韶能集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月7日

  股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2016-034

  广东韶能集团股份有限公司关于召开

  2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：2015年度股东大会。

  （二）股东大会的召集人：公司第八届董事会。

  公司第八届董事会第十六次会议和第十七次会议审议通过了关于召开2015年度股东大会的相关议案。

  （三）会议召开的合法合规性：

  本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  （四）会议召开的日期、时间

  1、现场会议召开时间：2016年6月29日下午14:45

  2、网络投资日期、时间：2016年6月28日至6月29日

  其中，互联网投票系统投票时间：2016年6月28日下午15:00至2016年6月29日下午15:00期间的任意时间。

  交易系统投票时间：2016年6月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

  （五）会议召开方式

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （六）出席对象

  股权登记日：2016年6月23日

  1、截至2016年6月23日（星期四）交易日结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师等相关人员。

  （七）提示公告：公司将于2016年6月24日就本次股东大会发布提示公告。

  （八）会议地点：

  现场会议地点：广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室。

  二、会议审议事项

  （一）2015年度董事会工作报告。

  （二）2015年度监事会工作报告。

  （三）2015年度财务决算报告。

  （四）2015年度利润分配预案。

  （五）2015年度支付给审计单位报酬的议案。

  （六）关于续聘会计师事务所的议案。

  （七）关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案。

  1、选举陈燕为公司第八届董事会独立董事；

  2、选举柯少华为公司第八届董事会独立董事。

  1-6项议案的具体内容详见2016年4 月27日刊登于《证券时报》的公司第八届董事会第十六次会议决议公告和第八届监事会第十二次会议决议公告；第7项议案的具体内容详见2016年6月8日刊登于《证券时报》的公司第八届董事会第十七次会议决议公告。公司拟增补独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  上述议案均需要对中小投资者的表决单独计票。

  注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

  三、本次股东大会现场登记方法

  （一）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真登记。

  （二）个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续；委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股证明及账户卡办理登记手续。

  （三）登记时间：2016年6月28日上午8:00-12:00，下午14:30-17:30。

  （四）登记地点：广东省韶关市武江区沿江路16号13楼公司证券事务部。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、通过交易系统进行网络投票的时间为2016年6月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：360601 ；投票简称：韶能投票

  3、股东投票的具体程序

  （1）买卖方向为买入投票（“韶能投票”）。

  （2）在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，以100.00元代表总议案，1.00 元代表所第一个需要表决的议案事项，2.00 元代表所第二个需要表决的议案事项，依此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

  （4）对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

  （5）对不符合要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证”等资料，设置6-8位密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。 该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http:// wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东韶能集团股份有限公司2015年度股东大会的投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月28日下午15:00至2016年6月29日下午15:00期间的任意时间。

  五、其它事项

  （一）参加现场会议的股东的费用自理。

  （二）会议联系方式

  联系人：沈玉村

  联系电话：0751-8153150

  传 真：0751-8535226

  地 址：广东省韶关市武江区沿江路16号

  邮 编：512026

  六、备查文件

  （一）公司第八届董事会第十六次会议决议；

  （二）公司第八届董事会第十七次会议决议。

  特此通知。

  广东韶能集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月7日

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（或单位）出席广东韶能集团股份有限公司2015年度股东大会，代表本人（或单位）行使表决权。

  本人或本单位对本次会议议案的投票意见：

  ■

  委托人（签字或盖章）： 受托人姓名（签字或盖章）：

  委托人营业执照号码或身份证号码：受托人身份证号码：

  委托人股东账号： 委托日期：

  委托人持有股数： 委托期限：