证券时报多媒体数字报

  证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-036

  山东矿机集团股份有限公司

  第三届董事会2016年

  第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第二次临时会议于2016年6月7日下午以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。

  2、会议应参加董事8人，实参加董事8人，会议由公司董事赵华涛先生主持。

  3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

  二、本次董事会会议审议情况

  1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事长及财务总监辞职的议案》。

  赵笃学先生因个人原因辞去董事长及各委员会的相关职务，赵华涛先生因工作变动辞去财务总监职务。董事长及财务总监辞职的公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事长及财务总监辞职的公告》（公告编号：2016-035），独立董事对此发表独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举赵华涛先生为公司新任董事长的议案》

  因赵笃学先生辞去公司董事长职务，根据《公司法》和有关规定，董事王子刚先生、陈学伟先生、赵世武先生、严风春先生推举赵华涛先生为公司第三届董事会董事长。

  3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于更换法定代表人的议案》

  根据公司章程的规定，公司董事长为公司的法定代表人，赵笃学先生因个人原因请求辞去公司董事长等相关职务后，法定代表人更换为新任董事长。

  4、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任张星春先生为新任财务总监的议案》

  董事会正式聘任张星春先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期结束日止。

  公司独立董事认为，张星春先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在不得担任公司高级管理人员职务的情形，同意聘任张星春先生为公司财务总监。

  5、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

  山东矿机第三届董事会各专门委员会分别由以下人员组成：战略委员会主任委员： 赵华涛，组成人员：王子刚、陈学伟、赵世武、严风春；审计委员会主任委员：刘昆（独立董事），组成人员：赵华涛、冯梅（独立董事）；提名委员会主任委员：冯梅（独立董事），组成人员：赵华涛、单云涛（独立董事）；薪酬与考核委员会主任委员：单云涛（独立董事），组成人员：赵华涛、刘昆（独立董事）。

  6、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补充审议2015年1月1日至2016年5月5日期间使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案》

  因2015年自有资金委托理财事项未经董事会审议，现补充审议2015年1月1日至2016年5月5日期间使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案，公司及控股子公司拟用最高额度不超过2.5亿元的部分闲置自有资金适时进行现金管理，投资于低风险银行理财产品。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。该事项尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。

  7、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司北京三矿通科技有限公司修改公司章程的议案》；

  截止到目前，公司与三矿通公司股东及潜在购买方未完全达成一致的购买协议，股权转让事宜存在不确定性。三矿通公司现经营还在进行之中，鉴于三矿通公司的营业期限于2016年6月25日到期，三矿通公司股东决定将其营业期限申请延期至2026年6月25日（具体以工商核定为准）。公司将与其他股东一起做好三矿通公司的日常运营工作，并根据公司发展需要及三矿通公司发展需要适时做好股份购并等工作。

  8、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

  公司拟于2016年6月24日召开2016年第三次临时股东大会，审议《关于使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案》、《关于补充审议2015年1月1日至2016年5月5日期间使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案》，《山东矿机集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  三、备查文件

  1、山东矿机集团股份有限公司第三届董事会2016年第二次临时会议决议。

  2、独立董事的独立意见。

  特此公告。

  山东矿机集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月7日

  附：人员简历

  赵华涛 先生，大学学历。现任公司董事，历任公司副董事长、财务总监，兼任潍坊恒新投资股份有限公司董事长，曾任公司总经理助理，支护设备管理委员会主任，液压支架制造部部长等职。

  截止本公告披露日，赵华涛未持有公司股份，与控股股东、实际控制人赵笃学先生为父子关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事长情形。

  张星春 先生，大学学历，现任公司董事会秘书、副总经理。曾任市场营销服务中心服务部部长、市场管委会秘书长、监事会主席等职务。

  截止本公告披露日，张星春未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高管的情形。

  证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-038

  山东矿机集团股份有限公司

  关于召开2016年

  第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：董事会，2016年6月7日公司第三届董事会2016年第二次临时会议审议通过召开2016年第三次临时股东大会的决议。

  3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  4、会议召开的日期、时间：

  (1) 现场会议召开时间：2016年6月24日(星期五)下午2:50；

  (2) 网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 6月 24 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月23 日15:00至 2016年 6月24日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6．出席对象：

  （1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2016年6月20日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2） 公司董事、监事和高级管理人员。

  （3） 公司聘请的律师。

  7．现场会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

  二、会议审议事项：

  1、审议《关于使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案》

  2、审议《关于补充审议2015年1月1日至2016年5月5日期间使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案》

  根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  以上议案已经公司第三届董事会2016年第一次临时会议和第三届董事会2016年第二次临时会议审议通过，详情请见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

  三、会议登记方法：

  1、登记时间：2016年6月23日（星期四）9:00-11:00，采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

  2、登记地点：山东省潍坊市昌乐县矿机工业园 山东矿机集团股份有限公司证券管理部

  3、登记方式：个人股东持本人身份证及股东账户卡；法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证；股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、会议联系人及方式：

  地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼

  邮编：262400

  联系电话：0536-6295539

  传真：0536-6295539

  联系人：张星春 张丽丽

  2、公司股东参加会议的食宿及交通自理，本次股东大会不发礼品及补贴。

  六、备查文件

  1、山东矿机集团股份有限公司第三届董事会2016年第一次临时会议决议；

  2、山东矿机集团股份有限公司第三届董事会2016年第二次临时会议决议。

  特此公告。

  山东矿机集团股份有限公司

  董事会

  2016年6月7日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一．网络投票的程序

  1.投票代码为“362526”，

  2.投票简称为“矿机投票”。

  3.议案设置及意见表决。

  （1）议案设置。

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）本次临时股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2016年6月24日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年6月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2016年6月24日召开的山东矿机集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  持股数量： 股东账号：

  受托人签名：

  身份证号码： 委托日期：

  备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-037

  山东矿机集团股份有限公司

  关于新聘财务总监的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长、财务总监赵华涛先生书面辞职申请，赵华涛先生因工作变动原因辞去公司副董事长、财务总监职务。

  公司于2016年6月7日召开了第三届董事会2016年第二次临时会议，会议审议通过了《关于董事长及财务总监辞职的议案》，董事会同意赵华涛先生辞去公司财务总监职务，辞职后赵华涛先生将继续担任公司董事及董事会各委员会的相关职务。公司及董事会对赵华涛先生在其任职财务总监期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

  同时，经总经理提名，第三届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于聘任张星春先生为新任财务总监的议案》,董事会同意聘任张星春先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届管理层任期结束日止。独立董事已对此发表独立意见。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  截止本公告披露日，张星春未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

  特此公告。

  山东矿机集团股份有限公司董事会

  2016年6月7日

  证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-038

  山东矿机集团股份有限公司

  关于补充审议使用自有资金

  购买低风险银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为提高公司闲置自有资金的使用效率和效益，山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月1日起使用闲置自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品，但是因工作人员疏忽未及时履行董事会审批程序并披露，现公司第三届董事会2016年第二次临时会议补充审议2015年1月1日至2016年5月5日期间使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案。

  公司及控股子公司使用最高额度不超过2.5亿元的部分闲置自有资金适时进行现金管理，投资于低风险银行理财产品。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该事项尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。

  本次委托理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

  一、投资银行理财产品的基本情况

  （一）投资目的

  为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司利用自有闲置资金进行银行理财产品投资。

  （二）资金来源

  公司以自有闲置资金作为购买理财产品的资金来源，在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动。

  （三）理财产品品种

  为控制风险，理财产品的发行主体为商业银行,投资的品种为保守型、稳健型等低风险银行理财产品，且该等投资产品不得用于质押。

  （四）决议有效期

  补充审议期限：2015年1月1日至2016年5月5日 .

  （五）购买额度

  最高额度不超过2.5亿元，该额度将根据实际已使用金额递减。为保证正常经营，公司承诺在有效期限内将选择一年期以内保守型、稳健型等低风险银行理财产品，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。上述投资产品不得用于质押且所投资的理财产品不涉及证券投资和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》风险投资的投资品种。

  （六）实施方式

  在额度范围内公司董事会授权由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

  （七）信息披露

  公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，在定期报告中予以披露。

  二、投资存在的风险及控制措施、对公司日常经营的影响

  （一）投资风险

  尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （二）公司采取的风险控制措施

  1、及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

  2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （三）对公司日常经营的影响

  公司及控股子公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理投资保守型、稳健型等低风险银行理财产品是在确保公司日常资金周转的前提下进行，不影响公司投资项目正常运作。 对暂时闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。

  三、本次使用部分闲置自有资金投资银行理财产品的相关程序

  2016年6月7日，公司第三届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于补充审议2015年1月1日至2016年5月5日期间使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案》，独立董事发表了明确意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定须提交股东大会审批。

  四、独立董事意见

  公司在2015年1月1日至2016年5月5日期间经营状况良好，财务状况稳健，自有资金相对充裕，公司及控股子公司在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，计划利用闲置自有资金进行保守型、稳健型等低风险银行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。所以，我们同意公司利用闲置自有资金购买银行理财产品。

  五、备查文件

  1、公司第三届董事会2016年第二次临时会议决议；

  2、公司独立董事关于相关事项的独立意见

  特此公告。

  山东矿机集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月7日