证券时报多媒体数字报

  证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2016-030

  中信重工机械股份有限公司

  第三届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、

  中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2016年5月28日以传真和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2016年6月7日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长俞章法先生召集和主持，会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名,会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经过认真审议，一致通过如下决议：

  一、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  《中信重工关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（编号：临2016-032）登载于2016年6月8日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见《中信重工独立董事关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》。

  二、审议通过了《关于中信重工甘达拉公司增加注册资本的议案》

  公司董事会同意向全资子公司CITIC HIC Gandara Censa，S.A.U.（以下简称“中信重工甘达拉公司”）增资15,000,000欧元。中信重工甘达拉公司的注册资本将由4,139,280欧元增至19,139,280欧元，仍为本公司全资子公司。

  公司本次增资全资子公司的事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

  本次公司对甘达拉公司增资将有助于将其打造成我公司面向欧洲、非洲、中东等国际市场的海外核心制造基地，符合公司“由本土化企业向国际化企业”转型的发展战略。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1、《中信重工第三届董事会第十八次会议决议》

  特此公告。

  中信重工机械股份有限公司

  董事会

  2016年6月8日

  证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：2016-033

  中信重工机械股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年6月28日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年6月28日 09 点 00分

  召开地点：洛阳市涧西区建设路206号中信重工机械股份有限公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年6月28日

  至2016年6月28日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第十八次会议，第三届监事会第十次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过；内容详见公司分别于 2016年3月23日、2016年4月30日、2016年6月8日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、11、12、13、14

  4、涉及关联股东回避表决的议案：9、12

  应回避表决的关联股东名称：中国中信有限公司、中信投资控股有限公司、中信汽车有限责任公司

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人资格有效证明和本人身份证办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持法人股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人依法出具的授权委托书和本人身份证办理登记。

  2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持股东帐户卡、本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，应持股东帐户卡、股东授权委托书、本人及委

  托人身份证办理登记。

  3、异地股东可以用信函、传真方式登记。

  4、登记时间：2015年6月24日，9:00-12:00；14:00-17:00

  5、登记地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工机械股份有限公司证券事务部。信函请注明“股东大会”字样。

  六、其他事项

  1、本次会议出席会议股东食宿、交通费自理。

  2、通讯地址：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工机械股份有限公司证券事务部（邮政编码：471039）

  3、联系电话：0379-64088999 传真：0379-64088108。

  特此公告。

  中信重工机械股份有限公司董事会

  2016年6月8日

  附件1：授权委托书

  附件1：

  授权委托书

  中信重工机械股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月28日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2016-032

  中信重工机械股份有限公司

  关于部分募投项目结项并将节余募集

  资金永久补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、

  重要内容提示：

  ●高端电液智能控制装备制造项目（以下称“高端电液项目”）节余募集资金人民币20,475.70万元拟永久补充流动资金。

  ●本事项已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

  一、拟结项募集资金投资项目的概述

  （一）募集资金基本情况

  经由中国证券监督管理委员会证监许可[2012]631号文核准，中信重工机械股份有限公司（下称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）68,500万股，每股面值1元，每股发行价人民币4.67元，共募集人民币叁拾壹亿玖仟捌佰玖拾伍万元整（￥319,895万元），扣除发行费用人民币11,337.5827万元，实际募集资金净额为人民币308,557.4173万元，公司已收到上述资金，已经北京永拓会计师事务所验证，并于2012年7月2日出具了京永验字（2012）第21007号《验资报告》。

  （二）本次拟结项募投项目基本情况

  截至2016年3月31日，公司高端电液项目实施情况如下：

  ■

  注：上表金额不含募集资金到账前公司对高端电液项目先期投入的资金。

  上表中尚未支付的募集资金包括：已签订合同并实施的建筑工程4,197.68万元、设备及安装工程9,442.91万元、工器具及生产家具等990.65万元、尾款及质保金4,421.07万元。

  二、募集资金节余的主要原因

  项目实施过程中，一是受国内外经济形势以及大宗商品价格下降等影响，项目的工程成本较预算有大幅降低；二是公司本着合理、高效、节约的原则，通过执行严格的集中招标采购制度，严控每一笔募集资金的使用，有效地降低了项目的建设成本；三是公司通过对各项资源的合理调度和优化，间接压缩了部分项目支出。

  三、节余募集资金使用计划

  鉴于公司高端电液项目已基本建设完工，尚未支付的尾款及质保金支付时间周期较长，为进一步提高资金使用效率，最大程度地发挥募集资金使用效益，助力公司主营业务发展及战略规划的顺利推进，公司拟将20,475.70万元节余募集资金永久补充流动资金（如尚未支付的募集资金在未来仍有节余，该部分节余资金亦将永久补充流动资金），用于公司的生产经营，实际金额以转入自有资金账户当日为准。公司承诺，高端电液项目尚未支付的募集资金实际支付时如出现不足，公司将以自有资金支付。

  公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

  四、独立董事、监事会、保荐机构对节余募集资金使用的相关意见

  （一）独立董事意见

  公司拟将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，符合全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情形。同意该项议案并同意提交公司股东大会审议批准。

  （二）监事会意见

  公司监事会认为：公司本次拟将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司控制投资风险，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司实际经营情况，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，且履行了必要的法定审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

  （三）保荐机构意见

  公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的高端电液智能控制装备制造项目已基本建设完工，本次公司拟将该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司发挥募集资金的使用效率，降低财务费用；同时，该事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会已发表同意意见，履行了必要的法定程序，尚需公司股东大会审议通过。保荐机构对上述事项无异议。

  五、备查文件

  1、《中信重工第三届董事会第十八次会议决议》

  2、《中信重工独立董事关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见》

  3、《中信重工第三届监事会第十二次会议决议》

  4、《中德证券关于中信重工机械股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》

  特此公告。

  中信重工机械股份有限公司

  董事会

  2016年6月8日

  证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2016-031

  中信重工机械股份有限公司

  第三届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、

  中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2016年5月28日以传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2016年6月7日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席舒扬先生召集和主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议的通知、召开、出席人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，一致通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  《中信重工关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（编号：临2016-032）登载于2016年6月8日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  二、备查文件

  1、《中信重工第三届监事会第十二次会议决议》

  特此公告。

  中信重工机械股份有限公司

  监事会

  2016年6月8日