证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议主持人：公司董事长耿宪良先生

  3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

  4、会议召开时间

  （1）现场会议时间：2016年6月7日（星期二）下午14:00

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2016年6月7日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过互联网投票系统网络投票时间为：2016年6月6日15:00 至2016年6月7日15:00 期间的任意时间。

  5、现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室。

  6、会议的召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  （二）股东出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东14人，代表股份282,671,541股，占公司总股份的61.4341％。

  其中：通过现场投票的股东6人，代表股份276,448,046股，占公司总股份的60.0816％。

  通过网络投票的股东8人，代表股份6,223,495股，占公司总股份的1.3526％。

  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东13人，代表股份12,401,541股，占公司总股份的2.6953％。

  其中：通过现场投票的股东5人，代表股份6,178,046股，占公司总股份的1.3427％。

  通过网络投票的股东8人，代表股份6,223,495股，占公司总股份的1.3526％。

  （三）公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  议案1.00 公司2015年度董事会工作报告

  总表决情况：

  同意282,651,541股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对20,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意12,381,541股，占出席会议中小股东所持股份的99.8387％；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1613％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  议案2.00 公司2015年度监事会工作报告

  总表决情况：

  同意282,651,541股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对20,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意12,381,541股，占出席会议中小股东所持股份的99.8387％；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1613％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  议案3.00 公司2015年度财务报告

  总表决情况：

  同意282,651,541股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对20,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意12,381,541股，占出席会议中小股东所持股份的99.8387％；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1613％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  议案4.00 公司2015年年度报告及摘要

  总表决情况：

  同意282,651,541股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对20,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意12,381,541股，占出席会议中小股东所持股份的99.8387％；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1613％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  议案5.00 公司2015年度利润分配预案

  总表决情况：

  同意282,651,541股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对20,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意12,381,541股，占出席会议中小股东所持股份的99.8387％；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1613％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  议案6.00 公司2016年度日常关联交易预计的议案

  总表决情况：

  同意12,361,541股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.6775％；反对20,000股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.1613％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.1613％。

  中小股东总表决情况：

  同意12,361,541股，占出席会议中小股东所持股份的99.6775％；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1613％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1613％。

  议案7.00 公司2016年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计议案

  总表决情况：

  同意12,361,525股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.6773％；反对20,016股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.1614％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.1613％。

  中小股东总表决情况：

  同意12,361,525股，占出席会议中小股东所持股份的99.6773％；反对20,016股，占出席会议中小股东所持股份的0.1614％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1613％。

  议案8.00 关于聘任2016年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

  总表决情况：

  同意282,631,541股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对20,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0071％。

  中小股东总表决情况：

  同意12,361,541股，占出席会议中小股东所持股份的99.6775％；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1613％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1613％。

  议案9.00 关于计提存货减值准备的议案

  总表决情况：

  同意282,631,541股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对20,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0071％。

  中小股东总表决情况：

  同意12,361,541股，占出席会议中小股东所持股份的99.6775％；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1613％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1613％。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所

  （二）律师姓名：程丽、刘硕、黄炎

  （三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1．股东大会决议；

  2．法律意见书。

  特此公告

  中石化石油机械股份有限公司

  董事会

  2016年6月8日