证券时报多媒体数字报

  证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2016－019号

  国家电投集团远达环保股份有限公司

  第七届董事会第十九次（临时）会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国家电投集团远达环保股份有限公司第七届董事会第十九次（临时）会议通知于2016年5月31日以传真和送达方式发出，会议于2016年6月7日以通讯表决方式召开，应到董事15人，实到董事15人；符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

  一、通过了《关于推荐郑武生先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；

  因公司董事长刘艺先生达到退休年龄，拟辞去公司董事及董事长职务。根据《公司章程》有关规定，经董事会审议通过，同意推荐郑武生先生为公司第七届董事会董事候选人。

  赞成15票，反对0票，弃权0票

  二、通过了《关于聘任关越先生为公司副总经理的议案》。

  赞成15票，反对0票，弃权0票

  三、通过了《关于召开2016年第二次（临时）股东大会的议案》。该事项详见公司《关于召开2016年第二次（临时）股东大会的通知》（公告编号2016-020号）。

  赞成15票，反对0票，弃权0票

  四、备查文件

  第七届董事会第十九次（临时）会议决议

  特此公告。

  国家电投集团远达环保股份有限公司

  董事会

  二〇一六年六月八日

  附件1：郑武生先生简历：

  郑武生，男，1966年10月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任长寿供电局技术员、工程师、綦南供电局总工程师、江津供电局副局长、重庆市电力公司用电处副处长、永川供电局局长、公司党委书记、总经理，中电投江西电力有限公司党组书记、副总经理，中电投科学技术研究院有限公司执行董事、总经理（院长）、党组书记，国家电投科学技术研究院有限公司党委书记、副总经理（副院长）、院务委员。

  附件2：关越先生简历：

  关越：男，1968年11月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任北京第二热电厂运行车间专业工程师、生产科专责工程师，国家电力公司计划投融资部一级职员、科技环保部副处长，中国电力投资集团公司市场营销部调度管理主管、综合产业部环保管理主管、综合与交通处副处长、处长、煤炭与综合产业部综合与交通处处长、交通与高新产业管理处处长、煤炭与物流部物流处处长、国家电力投资集团公司煤炭与物流部物流处处长，国家电力投资集团公司电力协调产业部经营管理高级经理。

  证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2016-020号

  国家电投集团远达环保股份有限公司

  关于召开2016年第二次（临时）股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年6月23日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2016年第二次（临时）股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年6月23日 14点30分

  召开地点：公司二楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年6月23日

  至2016年6月23日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案详见2016年6月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）出席股东登记时间：2016年6月21日、6月22日上午9时－11时，下午3时－5时。

  （二）登记地点：重庆市北部新区黄环北路10号1栋。

  （三）登记手续：符合出席条件的股东或其授权代理人须持营业执照、本人身份证、证券账户卡、代理人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议登记；异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续。

  六、其他事项

  （一）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  （二）联 系 人：黄青华

  （三）联系电话：023-65933055

  （四）传 真：023-65933000

  （五）邮政编码：401122

  特此公告。

  国家电投集团远达环保股份有限公司

  董事会

  2016年6月8日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  国家电投集团远达环保股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月23日召开的贵公司2016年第二次(临时)股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：                

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。