证券时报多媒体数字报

  证券简称：铜陵有色   证券代码：000630   公告编号：2016－055

  铜陵有色金属集团股份有限公司

  七届二十七次董事会会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”、“铜陵有色”）七届二十七次董事会会议于2016年6月6日在公司四楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于2016年5月28日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到会董事12名，亲自参加会议董事8名，授权委托其他董事出席的1人（公司董事胡新付先生因出差委托授权董事吴和平先生代为出席会议并行使表决权），其中3名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：

  1、审议通过了《关于对控股子公司铜陵高铜科技有限公司增资扩股并引进投资者的议案》。

  2015年4月27日，公司七届十五次董事会会议审议通过了《关于公司与自然人高维林合资成立铜陵高铜科技有限公司的议案》，同意公司与高维林共同投资设立铜陵高铜科技有限公司（以下简称“高铜公司”），注册资本1,000万元，公司出资比例为80%，高维林出资比例为20%。

  满足安徽省、铜陵市高层次人才创新创业团队申报条件，获取政策扶持资金；同时，为了提高高铜公司资本实力，提升其研发实力，推动高精度铜板带向高、精、尖、专发展。2016年6月6日，高铜公司与铜陵有色、高维林、高新投公司及天源公司签署了《高铜公司增资协议》。公司决定将高铜公司注册资本由1,000万元增加至3,200万元。其中公司以自有资金认购新增注册资本200万元，安徽省高新技术产业投资有限公司（简称“高新投公司”）和铜陵天源股权投资集团有限公司（简称“天源公司”）2家投资者共计认购新增注册资本2,000万元，本次增资均按1：1的价格认缴。本次增资扩股后，高铜公司由控股子公司变更为参股公司。

  高铜公司本次增资基本情况及增资前后股权结构变化如下：

  ■

  公司及本公司控股股东、实际控制人与上述投资者均不存在关联关系，上述投资者对高铜公司增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事会决策权限内，无需提请公司股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

  独立董事意见和《公司关于对控股子公司铜陵高铜科技有限公司增资扩股并引进投资者的公告》详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

  2、审议通过了《关于对全资子公司铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司增加注册资本的议案》。

  铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司（以下简称“上海国贸”）为公司全资子公司，原注册资本为1,275万元。为提升企业综合竞争力，充分利用自身的行业地位及优势，加大市场业务开展力度，公司拟对上海国贸增加注册资本8,725万元，资金来源为该公司的历年未分配利润。转增完成后，上海国贸注册资本将由1,275万元人民币变更为10,000万元人民币。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事会决策权限内，无需提请公司股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。??

  独立董事意见和《公司关于对全资子公司铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司增加注册资本的公告》详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

  3、审议通过了《关于开展 2016 年度外汇资金交易业务的议案》。

  公司原料进口比例较高，部分产品出口，主要采用美元等外币进行结算，汇率波动对公司的经营业绩会造成较大影响。为规避汇率风险，公司拟开展外汇资金交易业务，外汇资金交易业务余额不超过20亿美元。本议案需提请公司2016年第四次临时股东大会审议。

  独立董事意见和《公司关于开展外汇资金交易业务的公告》详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

  4、审议通过《公司远期外汇资金交易业务管理制度》。

  详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司远期外汇资金交易业务管理制度》。

  表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

  5、审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。

  公司董事会决定于2016年6月23日（星期四）下午14：30时在安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开公司2016年第四次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式。

  通知详细内容见《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的《铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。

  表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

  三、备查文件

  1、公司七届二十七次董事会会议决议。

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

  二O一六年六月六日

  证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2016－059

  铜陵有色金属集团股份有限公司

  七届十三次监事会会议决议公告

  本公司及其监事保证信息披露公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  铜陵有色金属集团股份有限公司七届十三次监事会会议通知于2016年5月28日以书面和传真的方式发出，2016年6月6日在公司主楼四楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席陈明勇主持，会议应出席监事7人，实际出席监事7人出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会监事审议，会议形成如下决议：

  一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于对控股子公司铜陵高铜科技有限公司增资扩股并引进投资者的议案》；

  二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于对全资子公司铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司增加注册资本的议案》；

  三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于开展 2016 年度外汇资金交易业务的议案》，并同意提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

  特此公告。

  铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

  二O一六年六月六日

  证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2016－060

  铜陵有色金属集团股份有限公司关于

  召开2016年第四次

  临时股东大会的通知公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）七届二十七次董事会决定于2016年6月23日（星期四）召开公司2016年第四次临时股东大会。

  一、召开会议的基本情况

  1、会议名称：2016年第四次临时股东大会。

  2、会议召集人：铜陵有色金属集团股份有限公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开经公司七届二十七次董事会会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

  4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  5、现场会议：

  (1)会议地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

  (2)会议时间：2016年6月23日（星期四）下午14：30

  6、网络投票

  (1)网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：

  A、深圳证券交易所交易系统

  B、互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）。

  (2)网络投票时间

  A、深圳证券交易所交易系统投票时间为：2016年6月23日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。

  B、互联网投票系统投票时间为：2016年6月22日15:00至2016年6月23日15:00。

  7、出席对象：

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东

  本次股东大会的股权登记日：于股权登记日2016年6月17日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的见证律师。

  8、会议地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

  二、会议审议事项：

  ■

  上述内容详见2016年6月8日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关的公告；根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案中的审议事项，将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、本次股东大会现场会议登记方法

  1、登记方式

  出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场、传真、信函等方式。

  2、 登记时间

  欲出席会议的股东或授权代理人请在2016年6月22日上午8：30－11：00、下午14：30－17：00以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记。

  3、登记地点

  安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼铜陵有色公司董事会秘书室

  4、出席会议所需携带资料

  (1)个人股东

  个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

  (2)法人股东

  法人股东应持现行有效的法人营业执照（副本）复印件、授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理会议登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  （一）、网络投票的程序

  1、投票代码：360630

  2、投票简称：铜陵投票

  3、议案设置及意见表决

  （1）议案设置

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  议案编码1.00代表议案1，议案编码2.00代表议案2，以此类推。

  （2）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

  （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  （二）、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2016年6月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  （三）、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年6月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、投票规则

  投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式，如果出现重复投票将按以下规则处理：

  1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

  2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

  六、其他事项

  1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

  2、会务联系人

  联系人：何燕、陈茁

  联系电话：0562-2825029、5860149

  传真：0562-5861195

  邮政编码：244001

  联系地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室

  3、会议费用情况

  会期半天。出席会议人员食宿费用、交通费用及其他有关费用自理。

  附:授权委托书

  铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

  二O一六年六月六日

  附件一：

  铜陵有色金属集团股份有限公司

  2016年第四次临时股东大会授权委托书

  本人/本单位作为铜陵有色金属集团股份有限公司的股东，兹全权委托——————先生(女士)出席公司2016年第四次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

  1、 审议《关于开展 2016 年度外汇资金交易业务的议案》。

  授权投票：□同意 □反对 □弃权

  委托人（签字/盖章）：

  委托人身份证号码（或法人营业执照号）：

  委托人证券帐户号码：

  委托人持股数：

  受托人（签字）：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  （注：委托人为自然人，由本人签字；委托人为法人股东，加盖单位公章；本委托书复制有效。）