证券时报多媒体数字报

  中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2016年6月7日

  （二）股东大会召开的地点：中国北京西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦及中国香港港湾道1号香港君悦酒店

  （三）出席会议的股东及其持有股份情况：

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  根据本行公司章程及本次股东大会情况，本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议。因此，优先股股东未出席本次股东大会。

  （四）本次股东大会由本行董事长田国立先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》和本行公司章程的有关规定。

  （五）本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事13人，出席13人。公司在任监事7人，出席7人。

  2、本行董事会秘书出席会议，高级管理层成员列席会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案的表决情况

  1、议案名称：审议批准2015年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：审议批准2015年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：审议批准2015年度财务决算方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：审议批准2015年度利润分配方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：审议批准2016年度固定资产投资预算

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：审议批准聘任安永华明会计师事务所为本行2016年度外部审计师

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7.00议案名称：审议批准选举本行董事

  7.01议案名称：审议批准选举田国立先生连任本行执行董事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7.02议案名称：审议批准选举王勇先生连任本行非执行董事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8.00议案名称：审议批准选举本行独立非执行董事

  8.01议案名称：审议批准选举陆正飞先生连任本行独立非执行董事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8.02议案名称：审议批准选举梁卓恩先生连任本行独立非执行董事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8.03议案名称：审议批准选举汪昌云先生担任本行独立非执行董事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9.00议案名称：审议批准选举本行监事

  9.01议案名称：审议批准选举李军先生连任本行监事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9.02议案名称：审议批准选举王学强先生连任本行监事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9.03议案名称：审议批准选举刘万明先生连任本行监事

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：审议批准发行债券

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：审议批准发行减记型合格二级资本工具

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （二）涉及重大事项，持有本行有表决权股份数5%以下A股股东的表决情况

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  （三）关于议案表决的有关情况说明

  以上第1-9项议案为普通决议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。汪昌云先生出任本行独立非执行董事的任期将自中国银行业监督管理委员会核准其任职资格之日起开始计算。

  第10、11项议案为特别决议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

  律师：周宁、柳思佳

  2、律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》及本行公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  中国银行股份有限公司

  2016年6月7日