证券时报多媒体数字报

  证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2016-055

  债券代码：112215 债券简称：14万马01

  浙江万马股份有限公司第三届董事会第四十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议于2016年6月7日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2016年6月2日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

  会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于万马联合新能源投资有限公司拟在深圳设立子公司（筹）的议案》

  同意万马联合新能源投资有限公司在深圳设立子公司——深圳万充新能源科技有限公司（名称以工商登记部门最终核定为准），注册资本5,000万元，主要负责深圳地区电动汽车充电设备的投资建设、运营维护以及电动汽车充电设备的销售等。

  《关于万马联合新能源投资有限公司拟在深圳设立子公司（筹）的公告》详见2016年6月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  浙江万马股份有限公司董事会

  2016年6月8日

  证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2016-056

  债券代码：112215 债券简称：14万马01

  浙江万马股份有限公司

  关于万马联合新能源投资有限公司

  拟在深圳设立子公司（筹）的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1. 对外投资的基本情况

  浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”、“万马股份”）控股子公司——万马联合新能源投资有限公司（以下简称“新能源投资公司”） 拟以自有资金5,000万元在深圳设立子公司——深圳万充新能源科技有限公司（名称以工商登记部门最终核定为准，以下简称“深圳万充”）。成立“深圳万充”，目的在于践行新能源投资公司“建设辐射全国的充电设备基础设施，在国内新能源推广城市、地区投资建设方便快捷的充电桩，投资建成后桩体纳入爱充网服务运营网络，进一步加快推进充电服务网络建设”的产业投资战略，抓住机遇加快推动深圳地区充电设备投资建设与充电运营网络建设。

  2. 投资行为生效所必需的审批程序

  本次对外投资事项经公司第三届董事会第四十八次会议审议通过。本次事项的批准权限在公司董事会权限内，无需经股东大会批准。

  3. 本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  1. 出资方式

  新能源投资公司以自有资金出资5,000万元，将根据公司发展计划和实际业务开展需要分批到位。

  2. 标的公司基本情况

  （1）名称：深圳万充新能源科技有限公司（以工商登记部门最终核定为准）

  （2）注册资本：人民币5,000万元

  （3）注册地址：深圳市南山区南山街道创业路中兴工业城4栋520

  （4）企业类型：有限责任公司

  （5）经营范围：一般经营项目：新能源技术研发与技术服务；汽车充电设备的销售；电动汽车充电站的系统设计；应用软件的设计、销售、技术服务；电力设备、工业电器成套设备的销售；电力销售（须取得许可证后可经营）及技术开发；技术转让；技术咨询；电力项目投资；合同能源管理；国内贸易；经营进出口业务。许可经营项目：新能源汽车充电设施运营；汽车充电设备生产；电动汽车充电站的系统工程施工。（最终经营范围以工商部门核准为准）。

  （6）投资规模及持股比例：新能源投资公司出资5,000万元，出资占比100%。

  三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1. 本次投资设立子公司的目的

  随着国家新能源战略的深化落实，电动汽车的推广应用在我国将成为必然趋势，电动车的发展将推动充电基础设施的先期投入。为便于属地管理，加强与地方政府、客户紧密沟通，投资、建设充电桩业务，万马联合新能源投资有限公司拟在深圳设立子公司。

  2. 存在的风险

  新能源产业发展与国家与地方政策密切相关，投资项目落地存在一定政策变动风险；各地投资公司的运营发展受地方政策及地方政府支持力度影响；另外，地方投资公司的管理协调对公司提出一定挑战。

  3. 本次投资对公司的影响

  有利于公司抓住我国新能源汽车充电基础设施建设及发展的机遇，加快公司电动汽车充电设施建设在全国的布局。

  四、其他

  本次对外投资公告首次披露后，公司将在定期报告中披露对外投资的进展或变化情况。

  特此公告。

  浙江万马股份有限公司董事会

  2016年6月8日