证券时报多媒体数字报

  证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2016-039

  濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

  第三届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2016年6月1日以电子邮件形式发出，并于2016年6月7日上午在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参会董事9名，参加现场会议的董事6名，使用通讯表决的董事3名，分别为独立董事李楠先生、苏天森先生及王广鹏先生。本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

  一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

  公司第三届董事会将于2016年6月17日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，公司第三届董事会将进行换届，并选举成立第四届董事会，第四届董事会将由9名董事构成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

  经公司股东提名与董事会提名委员会审核，公司董事会提名刘百宽先生、李学军先生、史道明先生、马文鹏先生、郑化轸先生、刘国威先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（上述人员简历详见附件）。以上6名非独立董事候选人提交股东大会采用累积投票制选举。

  本次董事会对上述非独立候选人逐一审议并获得全票通过。第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第四届董事会董事候选人兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

  为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于巨潮资讯网的《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

  本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。

  二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

  经公司股东提名与董事会提名委员会审核，公司董事会提名苏天森先生、叶国田先生、王广鹏先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述人员简历详见附件）。以上3名独立董事候选人提交股东大会分采用累积投票制选举。

  本次董事会对上述独立董事候选人逐一审议并获得全票通过，其中独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议表决。第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。独立董事候选人不存在连任超过6年的情形。

  为确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务。

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于巨潮资讯网的《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

  本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。

  三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  鉴于第四届监事会将由5名监事构成，根据《公司法》等有关规定，需对《公司章程》中相关条款作如下修订：

  ■

  本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。

  四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

  详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-041）。

  五、备查文件

  1、《第三届董事会第二十七次会议决议》；

  2、《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

  特此公告。

  濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

  2016年6月8日

  附件：董事候选人简历

  刘百宽，男，1961年7月生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任职洛阳耐火材料研究院工艺研究室，1990年3月公派到美国RSR研究所从事合作研究工作。1993年就职濮阳县耐火材料厂，历任技术厂长、总工程师、高新技术研究所所长、厂长等职务，自2002年1月至今担任公司董事长。历任的主要社会职务有中国耐火材料行业协会会长（轮值），河南省耐火材料行业协会会长，武汉科技大学、西安建筑科技大学、北京科技大学兼职教授，河南省第十届、第十一届、第十二届人大代表，河南省第八次、第九次、第十次党代会代表，濮阳市第五届、第六届人大常委会委员。

  截至本公告日，刘百宽先生持有本公司股份143,495,093股，为本公司控股股东、实际控制人刘百宽家族成员；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  李学军，男，1960年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。曾任职武钢信息科技研究所冶炼研究室主任、高级工程师，自2011年10月至今，历任公司副总裁；现任公司董事、总裁。

  截至本公告日，李学军先生持有本公司股份310,500股，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  史道明，男，1967年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士研究生学历，工程师。曾任职湖南衡阳钢管厂；自1997年3月至今，历任本公司销售部部长、制造中心总监、营口濮耐镁质材料有限公司总经理、本公司副总经理等；现任公司常务副总裁。

  截至本公告日，史道明先生持有本公司股份1,491,407股，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  马文鹏，男，1968年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士研究生学历，高级工程师。曾任职洛阳耐火材料集团有限责任公司分厂厂长、总经理助理；自2000年3月至今，历任本公司分区经理、大项目部部长、云南濮耐昆钢高温材料有限公司常务副总经理等；现任公司副总裁，兼任中国耐火材料行业协会市场协调部部长。

  截至本公告日，马文鹏先生持有本公司股份1,803,779股，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事不存在关联关系，为公司高级管理人员韩爱芍女士的配偶；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  郑化轸，男，1951年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师、高级咨询师。曾任职新密耐火材料厂厂长、党委书记，郑州华威耐火材料股份有限公司董事长、总经理、党委书记；现任郑州华威耐火材料有限公司执行董事、总经理，现任公司董事、副总裁；兼任河南省耐火材料行业协会副会长、新密市耐火材料行业协会常务副会长、中国建材用耐火材料协会副会长。

  截至本公告日，郑化轸先生持有本公司股份24,611,020股；与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  刘国威，男，1971年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。自1995年7月至今，历任本公司技术科科长、技术部部长、技术质量部部长、科研管理部部长，现任公司技术中心副主任。

  截至本公告日，刘国威先生持有公司股份5,649,398股，为本公司控股股东、实际控制人刘百宽家族成员；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  苏天森，男，1942年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任职冶金部科技司处长、国家冶金局规划司助理巡视员、中国钢铁工业协会科技环保部副主任。现任中国金属学会专家委员会委员，本公司独立董事，兼任三钢闽光（002110）、中科电气（300035）独立董事。

  苏天森先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  叶国田，男，1958年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授，博士生导师。曾任职武汉钢铁学院材料工程系助教、洛阳工业专科学校材料工程系讲师及副教授、Hepworth Refractories访问学者、National University of Singapore访问学者、洛阳工业专科学校材料系主任及科研处处长、University of British Columbia研究员、MIV Therapeutics研究工程师；自2007年8月至今，现任郑州大学材料学院教授、博士生导师、河南省高温功能材料实验室重点实验室主任。

  叶国田先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  王广鹏，男，1972年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师。曾任职佳木斯市地方税务局东风分局科员、北京兴洲会计师事务所有限责任公司副主任会计师；现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）副主任会计师，本公司独立董事。

  王广鹏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2016-040

  濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

  第三届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2016年6月1日以电子邮件形式发出，并于2016年6月7日上午在公司总部会议室召开了现场会议。本次会议应参会监事3名，亲自参会监事3名。会议由监事会主席郭志彦先生主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

  一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

  公司第三届监事会将于2016年6月17日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司第三届监事会将进行换届，并选举成立第四届监事会，第四届监事会将由5名监事构成，其中股东代表监事3名， 职工代表监事2名。

  根据公司股东提名，公司第三届监事会提名郭志彦先生、卞杨林先生、孔德成先生（上述人员简历详见附件）为第四届监事会股东代表监事候选人，拟提交2016年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制表决，经股东大会审议通过后当选为第四届监事会监事后，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期均为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

  上述公司第四届监事会股东代表监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

  本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。

  二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  鉴于第四届监事会将由5名监事构成，根据《公司章程》等有关规定，需对《监事会议事规则》中相关条款作如下修订：

  ■

  本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。

  三、备查文件

  1、《第三届监事会第十七次会议决议》；

  特此公告。

  濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会

  2016年6月8日

  附件：股东代表监事候选人简历

  郭志彦，男，1959 年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾参军入伍，三次荣立三等功。1988 年创办濮阳县耐火材料厂，历任厂长、工会主席、监事会主席等职务。现任本公司第三届监事会主席、工会主席、党委书记。

  截至本公告日，郭志彦先生持有本公司股份90,296,804股，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  卞杨林，男，1961年5月生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学历，高级会计师。曾任职江苏省财政厅工交处、无锡小天鹅股份有限公司总经理助理及财务总监；自2008年8月至今，历任公司总经理助理、审计部门负责人、总经理；现任公司副董事长。

  截至本公告日，卞杨林先生持有本公司股份146,250股，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  孔德成，男，1980年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至今历任本公司人力资源部部长助理、副部长、部长。现任本公司人力资源部部长。

  截至本公告日，孔德成先生持有公司股份17,100股，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2016-041

  濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东大会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会。

  2、股东大会召集人：公司董事会，第三届董事会第二十七次会议决议召开。

  3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议时间：2016年6月24日下午2：30；

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2016年6月24日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00； 通过互联网投票系统投票的时间：2016年6月23日下午3:00至2016年6月24日下午3:00的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

  （3）根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日为2016年6月20日。截至2016年6月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、并办理了出席会议登记手续的本公司股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，《授权委托书》详见附件一。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、会议的召开地点：河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、逐项审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（适用累积投票制表决）；

  1.1、审议《选举刘百宽先生为公司第四届董事会非独立董事》；

  1.2、审议《选举李学军先生为公司第四届董事会非独立董事》；

  1.3、审议《选举史道明先生为公司第四届董事会非独立董事》；

  1.4、审议《选举马文鹏先生为公司第四届董事会非独立董事》；

  1.5、审议《选举郑化轸先生为公司第四届董事会非独立董事》；

  1.6、审议《选举刘国威先生为公司第四届董事会非独立董事》。

  2、逐项审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》（适用累积投票制表决）；

  2.1、审议《选举苏天森先生为公司第四届董事会独立董事》；

  2.2、审议《选举叶国田先生为公司第四届董事会独立董事》；

  2.3、审议《选举王广鹏先生为公司第四届董事会独立董事》。

  3、逐项审议《关于监事会换届选举的议案》（适用累积投票制表决）；

  3.1、审议《选举郭志彦先生为公司第四届监事会股东代表监事》；

  3.2、审议《选举卞杨林先生为公司第四届监事会股东代表监事》；

  3.3、审议《选举孔德成先生为公司第四届监事会股东代表监事》。

  4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  5、审议《关于修订<公司章程>的议案》

  上述议案分别经公司第三届董事会第二十七次会议与第三届监事会第十七次会议审议通过，需对中小投资者单独计票，议案1、议案2、议案3需逐项表决、累积投票；议案5需以特别决议审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会以累积投票方式同时聘任独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。上述议案主要内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《第三届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2016-039）等。

  三、会议登记方法

  1、登记时间：2016年6月21-22日（上午8:00-11:30，下午1:00-4:30）；

  2、登记地点：公司董事会办公室；

  3、登记办法：

  （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  （2）个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在2016年6月22日下午4:30前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

  五、其他事项

  1、本次会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理；出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

  2、会务联系方式：

  联系人：罗亮 李慧璞

  联系电话：0393-3214228

  联系传真：0393-3214218

  联系地址：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份

  邮政编码：457100

  六、备查文件

  1、《第三届董事会第二十七次会议决议》；

  2、《第三届监事会第十七次会议决议》。

  特此公告。

  濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

  2016年6月8日

  附件一：

  濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

  2015年年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）（下称“受托人”）代表本人（本单位）出席2016年6月24日召开的濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

  ■

  注：本次董事会、监事会换届选举议案采用累积投票制表决。投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数，其中董事会选举独立董事和非独立董事的表决将分别使用累积投票制。如未填写任何内容则视为对该议案弃权。

  委托人姓名（签字或盖章）： 委托人持有股数：

  委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人股东账号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

  附件二：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362225；

  2、投票简称：濮耐投票；

  3、投票时间：2016年6月24日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  4、股东可以选择以下两种方式之一进行交易系统投票：

  （1） 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2） 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1） 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2） 选择公司会议进入投票界面；

  （3） 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1） 在投票当日，“濮耐投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2） 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议案），不得设置总议案，并对议案互斥情形予以特别提示。

  对于选举董事、监事议案采用累积投票的，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，如议案2为选举独立董事，则2.01元代表第一位候选人，2.02元代表第二位候选人，依此类推。本次股东大会需表决的议案及对应的申报价格一览表如下：

  表一、股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4） 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，表决意见对应的“委托股数”一览表如下：

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。如下：

  表3 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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  各议案股东拥有的选举票数举例如下：

  ① 选举非独立董事（如议案1，有6位候选人）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

  股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

  ② 选举独立董事（如议案2，有3位候选人）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人，也可以在3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③ 选举股东代表监事（如议案3，有3位候选人）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将票数平均分配给3 位股东代表监事候选人，也可以在3 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月23日下午3:00至2016年6月24日下午3:00的任意时间。

  2、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2014年9月修订）的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证：

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址为http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

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  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在当日上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令在上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“濮耐股份2016年第一次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入股东的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择“CA证书登录”；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。