证券时报多媒体数字报

  证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2016-052

  深圳市爱施德股份有限公司

  第三届董事会第三十九次（临时）会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次（临时）会议通知于2016年6月2日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频及通讯方式于2016年6月6日下午召开了本次会议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议由董事长黄文辉召集和主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

  一、审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》

  为进一步满足公司未来营运资金需求，丰富融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》等相关规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过10亿元人民币的超短期融资券的发行额度。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司《关于申请发行超短期融资券的公告》和《独立董事关于申请发行超短期融资券的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司超短期融资券的发行，尚需提请公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

  二、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》

  公司决定于2016年6月29日（星期三）下午14：00，在深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室召开公司2015年年度股东大会，审议第三届董事会第三十四次（临时）会议、第三届董事会第三十七次（定期）会议和第三届监事会第二十八（定期）会议及本次董事会审议通过的相关议案。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司《关于召开2015年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年六月六日

  证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2016-053

  深圳市爱施德股份有限公司

  关于申请发行超短期融资券的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市爱施德股份公司（以下简称“公司”）于2016年6月6日召开第三届董事会第三十九次（临时）会议，审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》。为了进一步满足公司未来营运资金需求，丰富融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》等相关规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过10亿元人民币的超短期融资券的发行额度。具体发行方案和授权事宜如下：

  一、本次超短期融资券发行方案

  1、发行规模：拟申请注册规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。

  2、发行日期：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》后规定的注册有效期内择机一次性或分期发行。

  3、发行期限：每期发行期限不超过270天，具体发行期限以公司在中国银行间市场交易商协会注册的期限为准。

  4、资金用途：补充流动资金及偿还银行借款。

  5、发行方式：由承销机构以余额包销方式在中国银行间债券市场公开发行。

  6、发行利率：根据发行期间中国银行间债券市场情况，以簿记建档的结果最终确定。

  7、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

  二、本次发行超短期融资券授权事宜

  为保证公司超短期融资券的顺利发行，公司拟提请股东大会授权董事会全权负责办理与超短期融资券发行有关的一切事宜，并同意董事会授权给董事长，包括但不限于：

  1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，确定本次申请发行超短期融资券的具体发行方案，以及修订、调整本次申请发行超短期融资券的发行条款。包括发行期限、发行规模、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。

  2、决定聘请本次发行超短期融资券的主承销商及其他必要的中介机构，办理发行申报相关事宜；

  3、签署与本次发行超短期融资券有关的一切合同、协议和相关的法律文件（包括但不限于公司发行超短期融资券注册报告、发行申请、发行公告、发行计划、募集说明书、承销协议等）。

  4、办理必要的手续，包括但不限于办理与本次超短期融资券有关的登记注册、发行及交易流通等各项手续。

  5、根据实际情况决定募集资金在经股东大会决议的募集资金用途内的具体安排及资金使用安排。

  6、及时履行信息披露义务。

  7、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

  8、办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项。

  上述授权经公司股东大会审议通过后，在本次发行的超短期融资券的注册有效期内及相关事件存续期内持续有效。

  三、本次发行超短期融资券的决策程序

  本议案经公司第三届董事会第三十九次（临时）会议审议通过，尚需经过公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

  公司将按照有关法律、法规的规定及时披露超短期融资券的发行情况。

  四、独立董事意见

  公司独立董事对公司申请发行超短期融资券，并将募集资金主要用于偿还银行贷款和补充流动资金的事项发表了独立意见，认为：该事项符合《公司法》及债券发行的有关规定和公司的实际情况，有利于拓宽公司融资渠道、优化财务结构，促进公司良性发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次发行超短期融资券。

  五、备查文件

  1、公司第三届董事会第三十九次（临时）会议决议；

  2、独立董事关于申请发行超短期融资券的独立意见。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年六月六日

  证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2016-054

  深圳市爱施德股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次（临时）会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》，决定于2016年6月29日（星期三）下午14：00召开公司2015年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

  一、 召开会议基本情况

  1、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会。

  2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  3、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间为：2016年6月29日下午14:00开始；

  （2）网络投票时间为：2016年6月28日-6月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2016年6月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年6月28日15:00至2016年6月29日15:00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室。

  5、股权登记日：2016年6月23日。

  6、出席会议对象：

  （1）截止股权登记日2016年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  二、 会议审议事项

  1、本次会议审议的议案为：

  （1）《关于2016年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

  （2）《关于2016年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

  （3）《关于2016年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

  （4）《关于2016年为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

  （5）《2015年度董事会工作报告》；

  （6）《2015年度财务决算报告》；

  （7）《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》；

  （8）《2015年度利润分配预案》；

  （9）《关于2016年度日常关联交易预计的议案》；

  （10）《2015年度监事会工作报告》；

  （11）《关于申请发行超短期融资券的议案》。

  2、上述议案一至议案四已经公司第三届董事会第三十四次（临时）会议审议通过，议案五至议案九已经第三届董事会第三十七次（定期）会议审议通过，议案十已经第三届监事会第二十八（定期）会议审议通过，议案十一已经第三届董事会第三十九次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  3、议案一至议案四为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。议案五至议案十一为普通决议议案， 应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

  4、本次会议上，公司独立董事需对其2015年度工作进行述职，述职报告内容已于2016年4月19日刊登在巨潮资讯网上。

  三、现场股东登记办法

  1、登记时间：2016年6月28日上午8:30～12:00；下午14:00～17:30；

  2、股东登记：

  （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

  （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

  （3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

  3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  4、登记地址：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

  四、网络投票操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http：//wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

  1、采用交易系统投票的投票程序

  （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。

  （2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票代码：362416；投票简称为“爱施投票”。

  ■

  （3）股东投票的具体程序为：

  A．输入买入指令；

  B．输入投票代码：362416；

  C．在“买入价格”项下填报股东大会对应申报价格，1.00元代表议案一。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  ■

  D．输入委托数：在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见种类对应的申报股数如下：

  ■

  E．确认投票委托完成。

  （4）计票规则

  A．股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

  B．对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

  C．同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  D．如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （5） 投票举例

  A．如果股东对议案一投赞成票，申报顺序如下：

  ■

  B．如果股东对议案一投反对票，申报顺序如下：

  ■

  2、采用互联网投票操作流程

  （1） 股东获得身份认证的具体流程

  按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  A．申请服务密码的流程

  登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  B．激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码可在申报五分钟后成功激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  A．登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市爱施德股份有限公司2015年年度股东大会投票”；

  B．进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  C．进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  D．确认并发送投票结果。

  （3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年6月28日15：00至2016年6月29日15：00的任意时间。

  五、联系方式

  1、联系地址：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

  2、邮编：518055

  3、联系电话：0755-2151 9815

  4、联系传真：0755-8389 0101

  5、联系人：赵玲玲、朱若愚

  六、其他事项

  1、会议材料备于董事会办公室。

  2、临时提案请于会议召开十天前提交。

  3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

  4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。

  5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  附件一：授权委托书

  附件二：2015年年度股东大会回执

  深圳市爱施德股份有限公司

  董事会

  二〇一六年六月六日

  附件一：

  授权委托书

  致：深圳市爱施德股份有限公司

  兹委托________ 先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2015年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。

  ■

  委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：

  委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  受托人签字：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束 附件二：

  2015年年度股东大会回执

  致：深圳市爱施德股份有限公司（“公司”）

  ■

  附注：

  1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

  2、已填妥及签署的回执，应于2016年6月29日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0755-83890101）交回本公司董事会办公室，地址：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室，邮编：518055。股东也可以于会议当天现场提交回执。

  3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

  4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。