证券时报多媒体数字报

  证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2016－029

  债券代码：110035 债券简称：白云转债

  广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次会议通知于2016年5月24日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。

  （三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会第二十次（临时）会议由公司董事长刘建强先生召集，会议于2016年6月4日-7日以通讯表决的方式召开。

  （四）本次董事会应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

  二、董事会会议审议情况

  (一)《关于聘任2016年度审计机构的议案》

  董事会审议表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。

  (二)《关于发出召开2015年度股东大会通知的议案》

  董事会审议表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。

  上述议案（一）需提交公司2015年度股东大会审议；议案（一）、（二）的相关公告详见上海证券交易所网站。

  特此公告

  广州白云国际机场股份有限公司董事会

  2016年6月7日

  证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2016－030

  债券代码：110035 债券简称：白云转债

  广州白云国际机场股份有限公司

  关于聘任2016年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  截至2015年度，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）已连续为公司提供审计服务15年，均出具了标准无保留意见审计报告，正中珠江见证了公司的成立、成长与发展，其在执业过程中勤勉尽责，服务优质，一直坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

  经公司董事会审计委员会提名，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所（以下简称“立信广东分所”）为公司2016年度财务报告审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

  2016年6月4-7日，公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议并通过了《关于聘任2016年度审计机构的议案》，同意聘任立信广东分所为公司2016年度财务报告审计机构，审计费用为100万元，聘期1年。

  公司独立董事就《关于聘任2016年度审计机构的议案》发表独立意见：立信广东分所具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。此次聘任年度审计机构审议程序符合法律法规和公司《章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意聘任立信广东分所为公司2016年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会表决。

  本次聘请立信广东分所为2016年度审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事长负责与其签署聘任协议。

  特此公告。

  广州白云国际机场股份有限公司董事会

  2016年6月7日

  证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2016-031

  债券代码:110035 债券简称:白云转债

  广州白云国际机场股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年6月30日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年6月30日 14点30分

  召开地点：广州白云国际机场南工作区公司办公楼中区礼堂

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年6月29日

  至2016年6月30日

  投票时间为：2016 年6 月29 日15:00 至2016 年6 月30 日15:00

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  注：《广州白云国际机场股份有限公司独立董事2015年度述职报告》为非表决事项

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案中的1、议案3-5、议案9已经公司第五届董事会第十九次（2015年度）会议审议通过，议案2-5已经公司第五届监事会第十三次（2015年度）会议审议通过，议案6已经公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过，议案7已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，议案8已经公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过。会议决议公告已分别于2015年8月18日、2016年4月29日、2016年6月8日、2016年1月30日刊于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  2、特别决议议案：议案7，须经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案8

  4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

  应回避表决的关联股东名称：广东省机场管理集团有限公司

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

  本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

  1、本次股东大会网络投票起止时间为2016年6月29日15：00至2016年6月30日（注：现场大会当天）15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

  2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：

  第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

  第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

  第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

  投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

  3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

  （3）异地股东可以信函或传真方式（FAX：020-36063416）办理登记。

  （4）登记时间：2016年6月28日上午9:00—11:00、下午14:00-17:00。

  （5）登记地点：广州白云国际机场南工作区股份公司本部办公楼222室

  六、其他事项

  1、会议联系方式

  联系人：刘小姐、廖先生

  电话：020-36063596、020-36063595

  传真：020-36063416

  联系地址：广州白云国际机场南工作区股份公司本部办公楼222室

  邮政编码：510470

  2、会议费用情况

  本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

  3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  广州白云国际机场股份有限公司董事会

  2016年6月7日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  广州白云国际机场股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月30日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。