证券时报多媒体数字报

  证券代码：600317 证券简称：营口港 编号：临 2016-008

  营口港务股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议的通知于2016年5月27日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于2016年6月7日以通讯表决方式召开，会议应表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  会议审议通过了关于召开公司2015年年度股东大会的通知。

  同意11票，反对0票，弃权0票。

  营口港务股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月8日

  证券代码：600317 证券简称：营口港 公告编号：2016-009

  营口港务股份有限公司关于召开

  2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年6月28日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年6月28日 9点 00分

  召开地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路一号营口港务股份有限公司二楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年6月28日

  至2016年6月28日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2016年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：4、8、9

  4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9

  应回避表决的关联股东名称：营口港务集团有限公司

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）参加现场会议的登记办法

  1.个人股东应出示本人身份证、证券帐户卡；个人股东为他人出席会议的，受托人应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、证券帐户卡、授权委托书（见附件1）。

  2.法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的收取委托书。

  3.出席现场会议的股东也可采用信函或传真方式登记。

  （二）登记地点：公司证券部（辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号营口港务股份有限公司820室）

  （三）登记时间： 2016年6月8日—6月27日（工作日）8：00-11：30、1：00-17：00。

  六、其他事项

  （1）股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。

  （2）联系地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号营口港务股份有限公司820室证券部?

  （3）邮编：115007?

  （4）联系人：周志旭、李丽

  （5）联系电话：0417-6268506 传真：0417-6268506?

  （6）电子邮箱：zzx@ykport.com.cn；lili_ykp@ykport.com.cn

  特此公告。

  营口港务股份有限公司董事会

  2016年6月8日

  附件1：授权委托书

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  营口港务股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月28日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。