证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年5月27日，海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》，同意公司于2016年6月13日召开2016年第三次临时股东大会。2016年5月28日，公司披露了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  现将公司2016年第三次临时股东大会会议有关事项再次提示如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

  （二）会议召集人：公司董事会

  2016年5月27日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

  （三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  （四）股权登记日：2016年6月6日

  （五）会议召开时间

  1、现场会议时间：2016年6月13日14:30

  2、网络投票时间：2016年6月12日－2016年6月13日

  其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2016年6月13日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月12日15:00－6月13日15:00。

  （六）现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室

  （七）会议召开方式

  本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （八）出席对象

  1、截至2016年6月6日下午3:00收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  议案 1：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；

  议案2：关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案。

  上述议案已经公司2016年5月27日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司2016年5月28日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。

  上述议案1需关联股东回避表决。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

  2、登记地点：北京市朝阳区建国路 108 号海航实业大厦16层海航投资董事会办公室。

  3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票。根据深圳证券交易所2016年5月9日开始实施的《上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年修订）》，本次股东大会将采取新的网络投票流程，具体操作流程如下：

  （一）网络投票的程序

  1、投票代码：360616

  2、投票简称：海航投票

  3、议案设置及意见表决

  （1）议案设置

  表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见

  根据议题内容填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2016年6月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月12日下午3:00，结束时间为2016年6月13日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  出席会议者食宿、交通费自理。

  联系电话：010-50960309

  传真：010-50960300

  邮编：100022

  六、备查文件

  第七届董事会第十八次会议决议。

  特此公告。

  附：《授权委托书》

  海航投资集团股份有限公司

  董事会

  二〇一六年六月八日

  授权委托书

  （关联股东）

  海航投资集团股份有限公司:

  兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人(公司)出席贵公司于2016年6月13日在北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室召开的2016年第三次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：

  一、代理人是否具有表决权：

  □ 是 □ 否

  如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选。

  二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

  ■

  三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：

  □ 是 □ 否

  委托人签名（委托人为法人的需盖章）： 身份证号:

  股东账户卡号： 持股数：

  代理人签名：

  年 月 日

  授权委托书

  （非关联股东）

  海航投资集团股份有限公司:

  兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人(公司)出席贵公司于2016年6月13日在北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室召开的2016年第三次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：

  一、代理人是否具有表决权：

  □ 是 □ 否

  如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选。

  二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

  ■

  三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：

  □ 是 □ 否

  委托人签名（委托人为法人的需盖章）： 身份证号:

  股东账户卡号： 持股数：

  代理人签名：

  年 月 日