证券时报多媒体数字报

  证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2016-040

  江苏综艺股份有限公司

  第八届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。

  （二）本次董事会会议通知和材料于2016年5月31日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出。

  （三）本次董事会会议于2016年6月7日以现场会议结合通讯表决方式召开。

  （四）本次董事会会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。其中：出席现场会议董事5人；以通讯表决方式出席会议董事4人。

  （五）本次董事会会议由董事长陈义先生主持，部分监事和高管列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了关于董事会换届选举的议案；

  鉴于本公司第八届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经多方听取意见，并经董事会提名，董事会提名委员会审核，提名陈义、邢光新、昝圣达、王建华、刘志耕、曹旭东、朱林为本公司第九届董事会董事候选人（简历见附件一），其中刘志耕、曹旭东、朱林为独立董事候选人。（独立董事提名人声明、候选人声明见同日刊载的本公司相关公告）

  独立董事姚仁泉、刘志耕、冯帆对上述提名发表了同意的独立意见。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核通过后，本议案将提交年度股东大会采用累积投票制进行审议。

  2、审议通过了关于召开2015年年度股东大会有关事宜的议案。

  2015年年度股东大会的有关事宜详见同日刊载的本公司2016-042号公告。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  江苏综艺股份有限公司

  二零一六年六月八日

  附件一：

  第九届董事会非独立董事候选人简介：

  陈义，男，1962年生，工商管理硕士，高级经济师。曾在北京大学从事编辑、研究和教学工作，历任中国华夏证券有限公司部门总经理、直属子公司董事长兼总经理；苏宁环球集团公司总裁助理、江苏综艺股份有限公司副总经理等职，现任江苏综艺股份有限公司董事长，对经济管理、企业管理、资本市场有比较深入和独到的研究。

  邢光新，男，1966年生，大学文化，审计师，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册造价工程师、注册监理工程师，曾被江苏省审计厅评为“社会审计先进个人”，当选为中国注册会计师协会第四届全国会员代表大会代表，曾任通州市审计局科长，通州市审计事务所所长，南通恒信联合会计师事务所所长、主任会计师，南通市通建工程技术咨询有限公司常务副总经理，江苏综艺股份有限公司财务负责人、副总经理等职，现任江苏综艺股份有限公司董事、总经理。

  昝圣达，男，1963年生，高级经济师，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），中共十六大代表、十二届全国人大代表，曾被授予“中国十大杰出青年”、“全国劳动模范”等光荣称号及“社会主义建设贡献奖”，曾任江苏省南通县刺绣厂厂长、江苏综艺股份有限公司董事长兼总经理、江苏洋河酒厂股份有限公司董事、南通精华制药股份有限公司董事等职，现任江苏综艺股份有限公司董事、南通综艺投资有限公司董事等职。

  王建华，男，1963年生，大学文化，曾任通州市多种经营管理局秘书、办公室副主任，中共通州市委组织部组织员、干部科副科长、科长、副局级组织员，中共兴东镇党委副书记、江苏综艺股份有限公司董事、副总经理等职，现任江苏综艺股份有限公司董事。

  第九届董事会独立董事候选人简介：

  刘志耕，1963年生，本科学历，注册会计师、高级会计师、高级审计师。历任江苏省如皋市税务局专管员、江苏省南通市审计师事务所副主任；现任江苏省南通市注册会计师行业党委副书记、南通市注册会计师协会副秘书长、江苏省财政厅及江苏省注册会计师协会CPA执业质量监管员、江苏省注册会计师行业师资、北京东土科技股份有限公司独立董事、江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事、南通富士通微电子股份有限公司独立董事、江苏综艺股份有限公司独立董事。

  曹旭东，男，1959年生，本科学历，历任原南通县委党校老师，原中共通州市委办公室副主任、主任，原中共通州市金沙镇党委书记，江苏赛城国际集团有限公司副总裁等职。

  朱林，男，1962年生，本科学历，历任南通司法局宣传教育科科员、南通经济律师事务所律师、江苏江花律师事务所专职律师，现任江苏江花律师事务所主任、南通仲裁委员会仲裁员。

  证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2016-041

  江苏综艺股份有限公司

  第八届监事会第三十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  （一）本次监事会会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

  （二）本次监事会会议通知和材料于2016年5月31日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出。

  （三）本次监事会会议于2016年6月7日以现场会议结合通讯表决方式召开。

  （四）本次监事会会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。其中：出席现场会议监事2人，以通讯表决方式出席会议监事1人。

  （五）本次监事会会议由监事会主席张晓波主持。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了关于监事会换届选举的议案。

  鉴于公司第八届监事会任期即将届满，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，并充分征求股东意见，提名昝瑞国、曹剑忠为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。监事候选人昝瑞国、曹剑忠将提请公司股东大会表决。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告！

  江苏综艺股份有限公司

  二零一六年六月八日

  附件：

  非职工代表监事候选人简历

  昝瑞国，男，1969年生，经济师，大专文化，历任江苏省南通县刺绣厂副厂长、南通综艺投资有限公司董事、江苏综艺股份有限公司董事、副总经理等职。

  曹剑忠，男，1964年生，经济师，工商管理硕士（MBA），曾被授予“通州市十大杰出青年”等光荣称号，南通市第十二届人大代表，历任江苏省南通县刺绣厂副厂长、南通综艺投资有限公司董事、南通大兴服装绣品有限公司董事长、江苏综艺股份有限公司董事、副总经理等职。

  证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：2016-042

  江苏综艺股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2016年6月29日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年6月29日 9点 30分

  召开地点：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年6月29日

  至2016年6月29日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  不适用

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案中，议案1-8相关内容见2016年4月16日、2016年4月21日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的临2016027号、2016028号、2016031号、2016032号、2016033号公告； 议案9-11相关内容见本公告披露日披露的临2016040号、2016041号公告。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）法人股东的法定代表人亲自出席会议的，持本人身份证、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，持代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记。

  （2）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记。

  （3）股东可以采取信函或传真方式办理登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带并提交上述登记材料原件。

  2、登记时间：2016年6月23日—6月28日 上午8:00—11:30 下午13:00—17:00（周六、周日除外）

  3、登记地点：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

  六、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系人： 顾政巍 邢雨梅

  电话：(0513)86639999 86639987 传真：(0513)86563501 86639987

  联系地址：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

  邮编：226376

  2、与会股东食宿及交通费用自理；

  3、通过传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系人及联系电话。

  特此公告。

  江苏综艺股份有限公司董事会

  2016年6月8日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  江苏综艺股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月29日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?@  如表所示：

  ■