证券时报多媒体数字报

  证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2016-037

  南华生物医药股份有限公司第九届

  董事会第十四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次临时会议定于2016年6月8日以通讯表决方式召开。会议通知于2016年6月6日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会议案审议情况

  关于提议召开2015年年度股东大会的议案

  会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提议召开2015年年度股东大会的议案》。《关于召开2015年年度股东大会的通知》已于本公告同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  南华生物医药股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月8日

  证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2016-038

  南华生物医药股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：公司2015年年度股东大会；

  2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司第九届董事会第十四次临时会议决议召开本次股东大会；

  3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；

  4、会议召开的日期、时间：

  1）现场会议召开时间：2016年6月30日下午14:50

  2）网络投票时间：2016年6月29日-2016年6月30日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月30日，上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月29日下午15:00至2016年6月30日下午15:00中的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。

  本次股东大会的股权登记日：于股权登记日2016年6月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、会议地点：长沙市天心区城南西路3号财信大厦11层会议室

  二、会议审议事项

  1、议案名称：

  1）2015年年度报告全文及摘要；

  2）2015年度董事会工作报告；

  3）2015年度监事会工作报告；

  4）2015年度财务决算报告；

  5）2015年度利润分配及公积金转增股本的预案；

  6）聘任财务审计机构及内部控制审计机构的议案。

  2、议案披露情况：

  上述议案的具体内容已于2016年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《第九届董事会第十三次临时会议决议公告》、《第九届监事会第七次临时会议决议公告》等公告中披露。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证及证券账户卡；委托代理他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东《授权委托书》和证券账户卡；

  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（格式、内容见本通知附件二）和证券账户卡；

  委托代理人出席会议的，受托人请于2016年6月28日17:00前，将签妥的《授权委托书》传真至本公司董事会办公室备查（会场正式报到时出具相关原件）；

  异地股东可用信函或传真方式登记；

  2、登记时间：2016年6月27-28日（9:00-11:30，13:30-17：00）；

  3、登记地点：长沙市天心区城南西路3号财信大厦13楼,邮编：410015

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。有关网络投票相关事宜具体说明如下：

  1、通过深交所交易系统投票的程序

  1）投票代码：360504

  2）投票简称：南华投票

  3）投票时间：2016年6月30日的交易时间，即上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

  4）在投票当日，“南华投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  在“委托价格”项下填报股东大会议案序号:100元代表总议案；1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。

  在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  2、通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月29日下午15：00，结束时间为2016年6月30日下午15：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内进行投票。

  3、网络投票其他注意事项

  1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2） 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其它事项

  1、会议联系方式：电话：0731-85196775；传真：0731-85196144；

  2、会议费用：食宿交通费等由股东自理。

  六、备查文件

  第九届董事会第十四次临时会议决议。

  特此通知。

  附件：授权委托书

  南华生物医药股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月8日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席南华生物医药股份有限公司于2016年6月30日召开的公司2015年年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权，行使表决权。

  委托人姓名（单位名称）：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  股东账户： 持股数：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  委托书有效期限：

  委托人对下述议案表决如下：

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  委托人签字（法人股东加盖公章）:

  受托人签字:

  委托日期: