证券时报多媒体数字报

  证券代码：600556 证券简称：慧球科技 编号：临2016—072

  广西慧球科技股份有限公司

  重大资产重组进展情况公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，经申请，公司股票已于2016年1月26日起停牌，详见已发布的《广西慧球科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2016-029）。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。公司分别于2016年2月26日、3月26日发布了《广西慧球科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临2016-035、临2016-044）。

  由于公司重大资产重组方案面临重大调整，公司需会同各中介机构及相关政府部门对相关事项进行充分论证和仔细研究，并根据论证研究结果继续推进公司重大资产重组事宜。2016年4月26日，公司发布了《广西慧球科技股份有限公司重大资产重组进展情况公告》（临2016-051）。

  公司于2016年5月4日发布了《广西慧球科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临2016-054）。公司经过充分论证和仔细研究决定调整此次重大资产重组方案内容。调整事项为变更重大资产重组交易对方及目标资产范围。经申请，公司股票自2016年5月5日起继续停牌，继续停牌时间不超过2个月，并承诺在不晚于2016年7月5日公布重大资产重组预案。停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组的进展情况公告。

  公司自2016年5月5日起继续停牌截至2016年6月3日披露了《广西慧球科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》等相关公告，并发布了《广西慧球科技股份有限公司重大资产重组进展情况公告》（公告编号：临2016-063）公司正在对各相关中介机构（包括财务顾问）进行洽谈与评估。与此同时，为加快重大资产重组工作进程，相关中介机构亦在对上海斐讯数据通信技术有限公司进行初步尽职调查。公司于2016年5月19日披露了《广西慧球科技股份有限公司重大资产重组进展情况公告》（公告编号：临2016-065）公司已选定财务顾问及其他相关中介机构，正在对服务协议内容做最终确认后安排签署。公司于2016年5月27日披露了《广西慧球科技股份有限公司重大资产重组进展情况公告》（公告编号：临2016-069）公司已聘请国泰君安证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问，公司正组织已选定的相关中介机构开展对上海斐讯数据通信技术有限公司的全面尽职调查等工作。公司于2016年6月2日披露了《广西慧球科技股份有限公司重大资产重组进展情况公告》（公告编号：临2016-071）公司选聘的相关中介机构正在开展对上海斐讯数据通信技术有限公司（以下简称“上海斐讯”）的尽职调查及其他重组相关工作，包括对业务部门负责人进行访谈、沟通有关评估方法选择、梳理上海斐讯母子公司资料并更新关联方信息、梳理前十大客户资料等。

  鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

  特此公告！

  广西慧球科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年六月八日

  证券代码：600556 证券简称：慧球科技 公告编号：2016-073

  广西慧球科技股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年6月30日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年6月30日14点30分

  召开地点：上海市松江区林荫新路1288号上海世贸佘山艾美酒店1楼翡翠厅4

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年6月30日

  至2016年6月30日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  不适用

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述第1-6项议案已于2016年4月28日经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，详情请参阅公司分别于2015年4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2016-052号、2016-053公告。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：无

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）登记手续

  1、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会

  议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印

  件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股

  东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

  2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理

  人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书(见附件 1)、委托人股东

  账户卡。异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓

  名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件，信

  封上请注明“参加年度股东大会”字样。

  （二）登记地点

  广西北海市北海大道西 16 号海富大厦 17 楼D座。

  （三）登记时间

  2016年 6月 27 日上午 9:30-12:00，下午 14:30-17:30。

  六、其他事项

  （一）会议联系方式

  联 系 人：陆俊安

  联系电话：0779-2228937

  传真号码：0779-2228936

  邮政编码：536000

  （二）本次年度股东大会的现场会议会期半天,拟出席现场会议的股东请提

  前半小时到达会议现场，并请自行安排食宿、交通费用。

  特此公告。

  广西慧球科技股份有限公司董事会

  2016年6月8日

  附件1：授权委托书

  报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  广西慧球科技股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月30日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。