证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次会议没有新提案提交表决。

  3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、 会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间：2016年6月8日下午14：30；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2016年6月7日下午15：00，投票结束时间为2016年6月8日下午15：00。

  2、召开方式：现场投票与网络投票相结合

  3、现场会议召开地点：江苏省海安县黄海大道西268号公司会议室。

  4、召集人：中国天楹股份有限公司董事会

  5、主持人：董事长严圣军先生

  6、本次会议通知于2016年5月24日发出，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  （二） 会议出席情况

  截至本次股东大会股权登记日2016年6月1日，公司股份总数为1,238,557,742股。

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东11人，代表股份185,790,716股，占上市公司总股份的15.0006％。现场投票回避表决股东及股东代理人3人，代表股份432,956,140股，占上市公司总股份的34.9565%。

  其中：通过现场投票的股东及股东代理人1人，代表股份150,739,692股，占上市公司总股份的12.1706％。

  通过网络投票的股东10人，代表股份35,051,024股，占上市公司总股份的2.8300％。

  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东10人，代表股份35,051,024股，占上市公司总股份的2.8300％。

  其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

  通过网络投票的股东10人，代表股份35,051,024股，占上市公司总股份的2.8300％。

  3、公司董事、监事、董秘出席了本次会议；公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了《关于合作投资设立并购基金暨关联交易并签署合作框架协议的议案》

  总表决情况：同意185,770,716股，占出席会议有表决权股份总数的99.9892％；反对20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0108％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

  中小投资者表决结果：同意股数35,031,024股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9429%；反对股数20,000股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0571%；弃权股数0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0000%。

  公司实际控制人严圣军先生及茅洪菊女士通过江苏天勤投资有限公司间接持有华禹基金28%股权，且严圣军先生担任华禹基金副董事长，南通乾创投资有限公司和南通坤德投资有限公司为严圣军先生一致行动人，因此，南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司、严圣军作为关联方股东回避表决了本议案。

  表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

  2、见证律师：赵楠、石志杰

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2016年第一次临时股东大会决议；

  2．北京市中伦（上海）律师事务所出具的法律意见书及其签章页；

  特此公告！

  中国天楹股份有限公司董事会

  2016年6月8日