证券时报多媒体数字报

  股票代码：000738 股票简称：中航动控 编号：临2016-022

  中航动力控制股份有限公司

  第七届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中航动力控制股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五会议于2016年6月8日上午9:00以通讯方式召开。本次会议于2016年6月2日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。会议应参加表决董事13人，实际参加表决董事13人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议：

  一、会议以13票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  同意聘任樊文辉先生为公司董事会秘书。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》（临2016-023）。

  二、备查文件

  1.第七届董事会第五次会议决议；

  2. 关于第七届董事会第五次会议聘任董事会秘书的独立意见。

  特此公告。

  中航动力控制股份有限公司

  董事会

  2016年6月12日

  股票代码：000738 股票简称：中航动控 编号：临2016-023

  中航动力控制股份有限公司

  关于聘任董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中航动力控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年6月8日召开了第七届董事会第五会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任樊文辉先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。

  樊文辉先生于2015年10月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。公司已将樊文辉先生的有关资料报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资格审核后无异议。

  公司独立董事发表了以下独立意见："1.经审阅，本次董事会聘任的董事会秘书樊文辉先生，具备与其行使职权相适应的教育背景、任职经历、专业素质和职业操守，未发现有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。2.本次会议聘任的董事会秘书的提名、聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 3.同意本次会议聘任结果。"

  樊文辉先生的联系方式如下：

  联系电话：0510-85700611

  传真号码：0510-85500738

  电子邮箱：zhdk_capital@aaec.com.cn /HFW668@163.com

  联系地址：无锡市滨湖区梁溪路792号中航动控

  邮编：214063

  特此公告。

  中航动力控制股份有限公司

  董事会

  2016年6月12日

  附：樊文辉先生简历

  樊文辉，男，48岁，会计硕士，研究员级高级会计师，中共党员。2008年9月至2010年10月，任西安航空发动机（集团）有限公司财务部部长；2010年10月至2010年12月，任西安航空动力控制有限责任公司总会计师；2010年12月至2013年8月，任西安航空动力控制科技有限公司总会计师。2013年8月至今，任中航动控总会计师；2015年4月至今，兼任公司股东西安航空动力控制有限责任公司董事，2016年5月至今，代行董事会秘书职责。

  樊文辉先生现任本公司总会计师，代行董事会秘书职责，构成与本公司之间的关联关系，除兼任股东西安航空动力控制有限责任公司董事外，未在其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人单位担任职务。截止目前，持有本公司股份2,500股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不属于2014年八部委联合印发的《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。