证券时报多媒体数字报

  证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2016-059

  贵州百灵企业集团制药股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会不存在否决、增加或变更提案的情况。

  2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间：2016年6月8日（星期三）上午十时

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月7日下午15：00至2016年6月8下午15：00期间的任意时间。

  2、召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长姜伟先生

  6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

  （二）会议出席情况

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东及其代理人5人，代表股份1,010,237,917股，占上市公司总股份的71.5872％。

  其中：通过现场投票的股东及其代理人4人，代表股份1,010,237,117股，占上市公司总股份的71.5871％。

  通过网络投票的股东1人，代表股份800股，占上市公司总股份的0.0001％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东及其代理人2人，代表股份35,000股，占上市公司总股份的0.0025％。

  其中：通过现场投票的股东及其代理人1人，代表股份34,200股，占上市公司总股份的0.0024％。

  通过网络投票的股东1人，代表股份800股，占上市公司总股份的0.0001％。

  公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。贵州天筑律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证并出具法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下决议：

  1、审议通过了《关于选举独立董事的议案》，审议表决结果如下：

  总表决情况：

  同意1,010,237,917股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意35,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  贵州天筑律师事务所罗安静、贺宁艳律师接受委托，对公司2016年第一次临时股东大会进行见证，并出具了相关的《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

  2、贵州天筑律师事务所关于本次会议的法律意见书。

  特此公告。

  贵州百灵企业集团制药股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月8日

  证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2016-060

  贵州百灵企业集团制药股份有限公司

  关于与安顺市大健康医药投资有限公司

  签订合作框架协议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  风险提示：

  1、本次签署的《合作框架协议》（以下称“本协议”），为协议双方确定合作意愿的约定性文件，是双方就合作原则初步洽谈的结果，该合作的正式实施尚需双方进一步协商谈判，尚存在不确定性。

  2、本次协议签署不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  3、本协议中的合作事项仍处于洽谈阶段，具体投资规模、项目实施等事宜尚需双方根据实际情况进一步协商后确定，正式的项目协议尚未签署，正式合同签订时间、合同具体内容仍存在一定的不确定性。后续相关事宜公司将按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。

  特此提请广大投资者注意投资风险。

  一、 本次合作概述

  贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”或“贵州百灵”）与安顺市大健康医药投资有限公司（以下简称“大健康医药公司”）于2016年6月8日签署《合作框架协议》。大健康医药公司为甲方，公司为乙方。双方为促进安顺市医疗卫生事业的快速发展，推进安顺市医疗卫生事业“十三五”规划的实施，根据国家有关法律、法规，甲乙双方经友好协商，秉承共同发展、诚信合作的宗旨，达成如下合作的框架协议：

  二、 协议合作对方介绍

  安顺市大健康医药投资有限公司是经安顺市委、市人民政府批准成立的国有独资有限公司，是促进安顺医疗卫生事业发展的平台。公司成立于2015年12月，注册资本金10亿元人民币。公司主要经营大健康医药产业项目投资运营、药品配送、医疗器械采购管理、特需医疗服务开发、中药民族药和生物药品研发生产、中药材种植加工、医疗电子信息产业和养生养老及运动康体等。

  公司与安顺市大健康医药投资有限公司不存在任何关联关系，最近一个会计年度公司与安顺市大健康医药投资有限公司未发生类似业务。

  三、协议主要内容

  （一）合作宗旨

  双方确定在大健康产业优势互补，促进城乡医疗服务均等化项目上充分发挥各自职能，实施龙头企业带动战略。通过相关项目的实施，着力推进安顺大健康医药产业发展，提升安顺市医疗服务水平，进而实现相互促进，共同发展，打造健康安顺。

  （二）合作主要方向

  双方本着互利互惠原则，利用各自优势，在安顺市新医药大健康产业方面展开深入合作，双方拟共同出资经营安顺市大健康医药销售有限公司（最终以工商行政管理部门核准的名称为准），充分利用甲乙双方在医药行业的经验，提升安顺市整体医疗服务水平及医药配送水平。

  （三）其他事项

  合作框架相关协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，具体实施方案尚需合作双方进一步沟通和落实。

  （四）合作期限

  原则上为20年，具体时间以双方协商项目协议时间为准。

  四、合作目的及风险提示

  本协议签署后，公司将和大健康医药公司就相关合作事宜进一步协商讨论，但该合作事项最终能否顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  本协议的签署不会对公司2016年度经营业绩构成重大影响，对未来的业绩暂时无法估算。若以上合作事项最终能够实施，则对公司发展大健康产业具有积极意义和促进作用。

  特此公告。

  贵州百灵企业集团制药股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月8日

  股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2016-061

  贵州百灵企业集团制药股份有限公司

  关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东姜伟先生函告，获悉姜伟先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

  一、股东股份质押的基本情况

  1、股东股份质押的基本情况

  ■

  2、股东股份累计被质押的情况

  截止公告披露日，姜伟先生持有本公司股份750,080,416股，占公司总股本的53.15%。其所持有上市公司股份累计被质押556,460,000股，占其所持公司股份的74.19%，占公司总股本1,411,200,000股的39.43%。

  二、备查文件

  1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

  特此公告。

  贵州百灵企业集团制药股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月8日