证券时报多媒体数字报

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2016-065

  银亿房地产股份有限公司第六届

  董事会第三十四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月5日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第六届董事会第三十四次临时会议，会议于2016年6月8日以通讯方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。

  会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司宁波荣耀置业有限公司为公司提供抵押担保的议案》；

  详见公司于2016年6月13日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司宁波荣耀置业有限公司为公司提供抵押担保的公告》（公告编号2016-066）。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为子公司象山银亿房地产开发有限公司提供担保的议案》；

  详见公司于2016年6月13日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为子公司象山银亿房地产开发有限公司提供担保的公告》（公告编号2016-067）。

  本议案尚需提请公司2016年第二次临时股东大会审议。

  三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年度公司向相关金额机构申请融资额度的议案》；

  详见公司于2016年6月13日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2016年度公司向相关金额机构申请融资额度的公告》（公告编号2016-068）。

  四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会有关事项的议案》。

  详见公司于2016年6月13日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2016-069）。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司董事会

  二○一六年六月十三日

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2016-066

  银亿房地产股份有限公司关于

  子公司宁波荣耀置业有限公司

  为公司提供抵押担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外担保情况概述

  银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因经营发展需要，拟向上海国际信托有限公司（以下简称“上海国际信托”）申请20,000万元的信托贷款，贷款期限2年。公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司下属全资控股的宁波荣耀置业有限公司（以下简称“宁波荣耀置业”）拟以其名下的银亿环球中心商业物业地下1层和地上1层房地产所有权为本次信托贷款提供抵押担保，抵押担保金额20,000万元，担保期限2年。

  本次担保已经公司第六届董事会第三十四次临时会议审议通过，本次担保涉及的金额在本公司2015年年度股东大会审议通过的《2016年度新增担保额度的议案》中新增人民币104亿元的担保额度内，因此，无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  名称：银亿房地产股份有限公司

  成立日期：1998年8月31日

  注册地点：中国甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩573号八楼

  法定代表人：熊续强

  注册资本：2,577,015,600元

  经营范围：房地产开发、经营，商品房销售（凭资质证经营）；物业管理，装饰装修；房屋租赁；园林绿化（凭资质证经营）；建筑材料及装潢材料的批发、零售；项目投资，兴办实业（具体项目、实业另行申报）。

  股权结构：

  ■

  注：宁波银亿控股有限公司持有本公司1,464,072,354股股份，占公司总股份数的56.81%，其中包含需转让给熊基凯先生的510,000,000股股份，目前尚在办理过户过程中。

  最近一年及一期的财务数据：

  单位：万元

  ■

  注：2011年反向收购，母公司无具体经营业务。

  三、担保合同的主要内容

  宁波荣耀置业拟与上海国际信托签订《抵押合同》，拟以其名下部分资产进行抵押。本合同项下抵押担保范围为：公司拟与上海国际信托签订《信托贷款合同》项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。抵押担保金额为20,000万元，担保期限2年。

  抵押资产的基本情况：宁波荣耀置业名下的银亿环球中心商业物业地下1层和地上1层房地产（合计建筑面积5626.49平方米，房屋所有权证编号为“甬房权证海曙字第20120024927号”、“甬房权证海曙字第20120024928号”，国有土地使用证编号为“甬国用（2012）第0100786号”、“甬国用（2012）第0100789号”）。

  上述抵押资产不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

  四、董事会意见

  公司经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为子公司宁波荣耀置业为本次信托贷款提供抵押担保不会产生不利影响。本次担保风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。

  本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司及其控股子公司担保余额为554,520.00万元，占2015年12月31日经审计合并会计报表净资产总额542,373.00万元的102.24%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额540,735万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为13,785.00 万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第三十四次临时会议决议

  2、公司营业执照

  3、公司经审计的2015年度财务报表及未经审计的2016年1-3月财务报表

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司董事会

  二○一六年六月十三日

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2016-067

  银亿房地产股份有限公司关于公司

  为子公司象山银亿房地产开发有限公司

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外担保情况概述

  公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司下属控股的象山银亿房地产开发有限公司（以下简称“象山银亿房产”）因经营发展需要，拟向杭州工商信托股份有限公司（以下简称“杭州工商信托”）分别申请不超过70,000万元的信托贷款，贷款期限2年。公司拟为该笔信托贷款提供保证担保，担保金额不超过70,000万元，担保期限2年。为保证担保行为公平、对等，象山银亿房产拟为公司对其的担保提供等额反担保，反担保期限与担保期限相同。

  本次担保已经公司第六届董事会第三十四次临时会议审议通过，因本次被担保对象不在公司2015年年度股东大会审议通过的《2016年度新增担保额度的议案》范围内，且根据深交所《股票上市规则》有关规定“上市公司及其控股子公司的对外担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保需提交股东大会审议”，故本次交易尚需提请公司2016年第二次临时股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  名称：象山银亿房地产开发有限公司

  成立日期：2008年1月21日

  注册地点：浙江省象山县丹东街道丹峰东路2号2-01

  法定代表人：蔡振林

  注册资本：叁亿元整

  主营业务：房地产开发经营；物业服务。

  股权结构：

  ■

  最近一年及一期的财务数据：

  单位：万元

  ■

  三、担保合同的主要内容

  公司拟与杭州工商信托签订《最高额保证合同》，本合同项下担保范围为：象山银亿房产拟与杭州工商信托签订的《最高额借款合同》项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。担保金额不超过70,000万元，担保期限2年。

  四、董事会意见

  象山银亿房产经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为公司为象山银亿房产提供担保不会产生不利影响。同时，为保证担保行为公平、对等，象山银亿房产拟为公司对其的担保提供等额反担保。本次担保风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。

  本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司及其控股子公司担保余额为554,520.00万元，占2015年12月31日经审计合并会计报表净资产总额542,373.00万元的102.24%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额540,735万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为13,785.00 万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第三十四次临时会议决议

  2、象山银亿房产营业执照

  3、象山银亿房产经审计的2015年度财务报表及未经审计的2016年1-3月财务报表

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司董事会

  二○一六年六月十三日

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2016-068

  银亿房地产股份有限公司

  关于2016年度公司向相关金额机构

  申请融资额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次临时会议审议通过了《关于2016年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》，现将相关事宜公告如下：

  为保证公司业务和项目建设的顺利开展，同意公司根据实际运营和融资需求，于2016年度向相关金融机构申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、项目贷款等业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。本次申请综合授信额度有效期：自本次董事会审议通过之日起至2016年度董事会召开日止，授权期限内，授信额度可循环使用。

  同时，公司董事会授权董事长在经批准的综合授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于签署综合授信项下的合同及相关文件等事宜。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司董事会

  二○一六年六月十三日

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2016-069

  银亿房地产股份有限公司关于召开

  2016年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月8日召开的第六届董事会第三十四次临时会议审议通过，决定于2016年6月28日召开公司2016年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议具体事项如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）召开时间：

  1、现场会议召开时间为：2016年6月28日(星期二)下午2:30

  2、网络投票时间为：2016年6月27日－2016年6月28日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月28日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年6月27日下午3:00至2016年6月28日下午3:00期间的任意时间。

  （二）股权登记日：2016年6月21日（星期二）

  （三）现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。

  （四）召集人：公司董事会

  （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）投票规则

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

  如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

  如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

  如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

  （七）出席对象：

  1、截至2016年6月21日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式(授权委托书格式见附件1)委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  2、本公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师。

  （八）公司将于2016年6月22日（星期三）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

  二、会议审议事项

  本次会议审议的议案一由公司第六届董事会第三十三次临时会议审议通过后提交、议案二由公司第六届董事会第三十四次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。其中议案二需要以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

  议案一：审议《关于非公开发行定向融资工具的议案》；

  为满足持续发展的资金需求，优化债务结构、降低财务费用，依照《南京金融资产交易中心定向融资工具业务管理办法》（试行）等规定，公司拟向南京金融资产交易中心申请非公开发行总额不超过5亿元的定向融资工具（以下简称“本定向融资工具”），主要内容如下：

  1、发行方案基本情况

  （1）发行规模：发行总额不超过人民币5亿元，本年度内视经营需要分批申请备案；

  （2）发行方式：非公开发行，由承销机构进行推介并向投资人定向发行；

  （3）发行对象：本定向融资工具采用非公开方式向南京金融资产交易中心合格投资者会员发行；

  （4）发行利率：通过承销人与定向投资者协商确定利率；

  （5）融资工具存续期限：不超过12个月；

  （6）募集资金用途：用于补充企业流动资金；

  （7）备案登记机构：南京金融资产交易中心。

  2、授权事项

  为保证本次顺利发行，拟授权公司经营层全权负责办理与本定向融资工具发行有关的一切事宜。包括但不限于：

  （1）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本定向融资工具的具体发行方案以及修订、调整本定向融资工具的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

  （2）关于聘请本定向融资工具发行中介服务机构，办理本定向融资工具发行申报事宜；

  （3）代表公司进行所有与本定向融资工具发行相关的谈判，签署与本定向融资工具有关的合同、协议和相关的法律文件；

  （4）办理与本定向融资工具有关的其他事项。

  3、偿债保障措施

  在出现预计不能按期偿付本息或者到期未能按期偿付本息时，公司将至少采取如下措施：

  （1）不向股东分配利润；

  （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

  （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

  （4）主要责任人不得调离。

  议案二：审议《关于公司为子公司象山银亿房地产开发有限公司提供担保的议案》。

  议案相关内容请查阅2016年6月13日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司为子公司象山银亿房地产开发有限公司提供担保的公告》。

  三、现场股东大会会议登记办法

  （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  （二）登记时间：2016年6月23日上午9:00-11:00和下午2:00-5:00。

  （三）登记地点：宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦612室。

  （四）登记手续：

  1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人股东账户卡和委托人身份证。

  2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，请注明“2016年第二次临时股东大会”收。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明如下：

  （一）网络投票的程序

  1、投票代码：360981，投票简称：“银亿投票”。

  2、议案设置及意见表决

  （1）议案设置

  ■

  （2）填报表决意见

  本次会议审议议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  （二）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2016年6月28日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  （二）通过深交所互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年6月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系人：罗瑞华、赵姝

  联系电话：（0574）87037581、（0574）87653687

  传真：（0574）87653689（请注明“2016年第二次临时股东大会收”）

  通讯地址：宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦612室

  邮编：315020

  2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司董事会

  二○一六年六月十三日

  附件1：

  银亿房地产股份有限公司

  2016年第二次临时股东大会授权委托书

  兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席银亿房地产股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本公司、本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  附注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”，如欲投票“弃权”议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：