证券时报多媒体数字报

  证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2016－057

  吉林金浦钛业股份有限公司

  第五届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  吉林金浦钛业股份有限公司第五届董事会第三十三次会议，在2016年5月30日以电邮方式发出会议通知，并于2016年6月8日以通讯方式召开。会议应到董事五人，出席五人（郭金东先生、王俊先生、彭安铮女士、张忠先生、张亚兵先生），会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。董事通过通讯方式表决通过了如下议案：

  一、审议“关于董事会换届选举的议案”

  鉴于公司第五届董事会已于2016年5月6日到期届满，根据《公司章程》等有关规定，公司股东提名郭金东先生、彭安铮女士、丁宇先生、刘小冰先生、叶建梅女士为公司第六届董事会董事候选人，其中刘小冰先生、叶建梅女士为独立董事候选人。

  根据有关规定，为确保公司董事会正常运作，第五届董事会现任董事在新一届董事会选举产生前，将继续履行职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

  上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。

  上述独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司 2016年第三次临时股东大会选举，选举产生公司第六届董事会董事，任期三年，自通过公司2016年第三次临时股东大会选举之日起计算。

  本议案尚需提交股东大会，以累计投票制方式以特别决议审议通过后方可生效。

  表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：通过

  二、审议“关于修订《股东大会议事规则》的议案”

  为了适应公司经营管理和未来发展的需要，董事会对《股东大会议事规则》中第七十一条、七十二条进行修订，修订内容如下：

  第七十一条 下列事项由股东大会以普通决议通过：

  （一）董事会和监事会的工作报告；

  （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

  （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；

  （四）公司年度预算方案、决算方案；

  （五）公司年度报告；

  （六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

  第七十二条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

  （一）公司增加或者减少注册资本；

  （二）公司的分立、合并、解散和清算；

  （三）公司章程的修改；

  （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；

  （五）股权激励计划；

  （六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

  修订为：

  第七十一条 下列事项由股东大会以普通决议通过：

  （一）董事会和监事会的工作报告；

  （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

  （三）公司年度预算方案、决算方案；

  （四）公司年度报告；

  （五）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

  第七十二条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

  （一）公司增加或者减少注册资本；

  （二）公司的分立、合并、解散和清算；

  （三）公司章程的修改；

  （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；

  （五）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；

  （六）股权激励计划；

  （七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

  本议案尚需提交股东大会并以特别决议审议通过后方可生效。

  表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 .

  表决结果：通过

  三、审议“关于修订公司相关制度的议案”

  为了进一步完善公司内部治理制度，适应公司经营发展需要，董事会对《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订。

  本议案尚需提交股东大会并以特别决议审议通过后方可生效。

  表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：通过

  四、审议“关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案”

  公司董事会拟于2016年6月29日（星期三）上午10：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开公司2016年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  具体内容详见2016年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

  表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：通过

  特此公告。

  吉林金浦钛业股份有限公司

  董事会

  二O一六年六月十三日

  证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2016－058

  吉林金浦钛业股份有限公司

  第五届监事会第十九次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  吉林金浦钛业股份有限公司第五届监事会第十九次会议，于2016年6月8日（周三）下午3：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

  一、关于监事会换届选举的议案

  鉴于公司第五届监事会已于2016年5月6日到期届满，根据《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会拟提名邵恒祥先生、徐长海先生为第六届监事会非职工代表监事候选人。

  以上非职工代表监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事资格。

  根据有关规定，为确保公司监事会正常运作，第五届监事会现任监事在新一届监事会选举产生前，将继续履行职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

  本议案尚需提交股东大会，以累计投票制方式以特别决议审议通过后方可生效。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  吉林金浦钛业股份有限公司

  监事会

  二O一六年六月十三日

  证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2016－059

  吉林金浦钛业股份有限公司

  关于职工代表监事换届选举的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会业已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于2016年6月3日召开了2016年第一次职工代表大会。在广泛征求职工意见的基础上，与会职工代表经民主投票表决，一致同意选举高岭先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），其将与公司2016年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会后开始履职，任期三年。

  特此公告。

  吉林金浦钛业股份有限公司

  监事会

  二〇一六年六月十三日

  附件：

  高岭，男，1970年7月出生，现任南京钛白化工有限公司研究所所长兼一车间主任，历任南京钛白工艺员、质检处副处长、质检处处长、品质保障部部长、一车间主任。

  证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2016－060

  吉林金浦钛业股份有限公司关于召开

  2016年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开基本情况

  1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

  2、召集人：公司董事会

  经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过召开2016年第三次临时股东大会。

  3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  4、现场会议召开时间：2016年6月29日（星期三）上午10：00

  网络投票起止时间：2016年6月28日-6月29日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月29日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月28日下午15：00～6月29日下午15：00期间的任意时间。

  5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  6、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东；

  本次股东大会的股权登记日为2016年6月24日，截止2016年6月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书详见本通知附件2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师等相关人员。

  7、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

  二、会议审议事项

  （一）会议议程

  1、审议“关于修订《股东大会议事规则》的议案；”；

  2、审议“关于修订公司相关制度的议案”；

  3、审议“关于董事会换届选举的议案”；

  3-1 非独立董事

  3-1-1审议郭金东为第六届董事会董事

  3-1-2审议彭安铮为第六届董事会董事

  3-1-3审议丁宇为第六届董事会董事

  3-2 独立董事

  3-2-1审议刘小冰为第六届董事会独立董事

  3-2-2审议叶建梅为第六届董事会独立董事

  董事选举采取累积投票制，股东大会选举董事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散投向三名非独立董事候选人和两名独立董事候选人。

  公司董事会的非独立董事与独立董事的表决分别进行。公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  4、审议“关于监事会换届选举的议案”；

  4-1审议邵恒祥为第五届监事会监事

  4-2审议徐长海为第五届监事会监事

  监事选举采取累计投票制，股东大会选举监事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散投向两名监事候选人。

  （二）披露情况

  第一至第四项议案内容详见2016年6月13日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第五届董事会第三十三次会议决议公告》。

  三、现场股东大会会议登记办法

  1、登记方式：

  （1）个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行登记；

  （2）法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；

  （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；（信函登记请注明“股东大会”字样）

  2、登记时间：2016年6月28日上午8：30 -11：00，下午3：00-5：00

  3、登记地点（信函地址）：南京市鼓楼区马台街99号金浦集团

  4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

  （1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

  （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

  （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

  （4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。累积投票的议案，每一股份享有与提名人人数相等的表决权。

  授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

  四、参与网络投票的具体操作流程

  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，参加网络投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件1。

  五、其他事项

  1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

  2、会议联系方式

  联 系 人：史乙轲

  联系电话：025-83799778

  联系传真：025-58366500

  联系邮箱：nj000545@sina.cn

  3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  1．第五届董事会第三十三次会议决议；

  2．深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  吉林金浦钛业股份有限公司

  董事会

  2016年6月13日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360545

  2、投票简称：金钛投票

  3、议案设置及意见表决

  （1）议案设置

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票的议案），对应的议案编码为100。议案1的编码为1.00，议案2的编码为2.00，依此类推。

  对于选举董事、监事议案采用累积投票，非独立董事和独立董事分别选举，设置为两个议案。议案3-1为选举非独立董事，3.01代表第一位候选人，3.02代表第二位候选人，依此类推。

  议案3-2为选举独立董事，则4.01代表第一位候选人，4.02代表第二位候选人，依此类推。议案4为选举监事，则5.01代表第一位候选人，5.02代表第二位候选人，依此类推。

  （2）填报表决意见

  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

  对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为

  无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各议案股东拥有的选举票数举例如下：

  ①选举非独立董事（议案3-1，有3位候选人）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在3位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

  ②选举独立董事（议案3-2，有2位候选人）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人，也可以在2位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③选举股东代表监事（议案4，有2位候选人）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2016年6月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月28日下午3：00，结束时间为2016年6月29日下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席吉林金浦钛业股份有限公司2016年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

  ■

  委托人（签名）： 委托人身份证号码：

  委托人持股数 ： 委托人股东账号：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  注：委托人请在相应表决意见栏内填写“同意票数”。

  证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2016－061

  吉林金浦钛业股份有限公司

  关于公司5%以上股东股份质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东金浦投资控股集团有限公司（以下简称“金浦集团”）的函告，获悉金浦集团所持有本公司的部分股份被质押。具体事项如下：

  一、股份质押情况

  1、股份质押的基本情况

  ■

  2、股东股份累计被质押的情况

  截止本公告日，金浦集团持有本公司股份368,040,148股（全部为限售股），占公司总股本的37.3%，其中办理了股票质押式回购交易的股份累计为237,580,000股，占公司总股本的24.07%；在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了质押手续的股份为120,432,000股，占公司总股本的12.2%。

  二、备查文件

  1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  吉林金浦钛业股份有限公司董事会

  二〇一六年六月十三日