证券时报多媒体数字报

  证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2016－038

  银基烯碳新材料股份有限公司董事会

  2016年第六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  银基烯碳新材料股份有限公司董事会2016年第六次临时会议于2016年6月8日以通讯方式召开，于2016年6月5日以通讯方式发出通知。应到会董事8人，实际到会董事8人，符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于公司2016年向银行申请综合授信额度的议案》。

  为满足公司生产经营发展的需要，公司拟在2016年向银行申请12亿元以内的综合授信额度，董事会授权董事长和总裁根据经营需要办理综合授信业务。

  表决情况为：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2、审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

  内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载《关于召开公司2015年度股东大会的通知》。

  表决情况为：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告

  银基烯碳新材料股份有限公司董事会

  二0一六年六月八日

  证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2016－039

  银基烯碳新材料股份有限公司关于召开公司2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司决定召开公司2015年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

  一、召开会议基本情况：

  1、股东大会届次：2015年度股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司董事会2016年第六次临时会议审议通过，公司决定召开2015年度股东大会。

  3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年6月30日下午2：30开始；

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年6月29日15:00 至2016年6月30日15:00 期间的任意时间。

  5、会议召开方式：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票和网络投票的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  7、出席对象：

  （1）截止2016年6月23日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、会议地点：沈阳市沈河区青年大街109号凯宾斯基饭店三楼会议室

  二、会议审议事项：

  1、审议《2015年年度报告及摘要》；

  2、审议《公司董事会2015年度工作报告》；

  3、审议《公司监事会2015年度工作报告》；

  4、审议《关于公司2015年度财务决算报告》；

  5、审议《关于公司2015年度利润分配预案》；

  以上议案详见2016年4月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的《公司董事会第九届十六次会议决议公告》和《公司监事会第九届九次会议决议公告》。

  三、会议登记方法：

  1、登记办式：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照副本复印件（加盖公章）、股东帐户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书和被委托人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  拟出席会议的股东（代理人）可以直接到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

  2、登记时间：2016年6月27日—28日 9：00—17：00

  3、登记地点：沈阳市沈河区青年大街109号凯宾斯基酒店四楼公司证券部。

  四、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见附件1。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系电话：024-22903598

  联系传真：024-22921377

  邮政编码：110003

  联系人：戴子凡

  2、会议费用：会期半天，与会人员的交通、食宿自理。

  六、备查文件

  1、公司董事会第九届十六次会议决议、2016年第六次临时会议决议；

  2、公司监事会第九届九次会议决议。

  银基烯碳新材料股份有限公司董事会

  2016年6月8日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：360511

  2、投票简称：烯碳投票

  3、议案设置及意见表决

  （1）议案设置

  ■

  （2）填报表决意见

  根据议案内容填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的投票程序

  1、投票时间：2016年6月30日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15：00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年6月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2、

  授权委托书

  兹全权委托 代表本公司出席银基烯碳新材料股份有限公司2015年度股东大会，并代理行使表决权。

  委托人： 受托人：

  委托人持股数量： 受托人身份证号：

  委托人证券帐号： 委托日期：

  委托人身份证号：

  委托人签署：

  注：本授权委托书复印或重新打印件有效。