证券时报多媒体数字报

  证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2016-069

  黑龙江京蓝科技股份有限公司

  对外投资公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  根据公司生产经营需要，公司拟以自有资金1万元港币在香港投资设立全资子公司京蓝科技集团有限公司，主要从事贸易、投资业务。投资完成后，公司持有该公司100%的股权。

  本次对外投资已经公司第八届董事会第八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易事项不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  1、企业名称：京蓝科技集团有限公司

  2、英文名称：KINGLAND TECHNOLOGY GROUP LIMITED

  2、注册地址：香港九龙湾亿京中心A座10楼

  3、注册资本：1万元港币

  4、股权结构：黑龙江京蓝科技股份有限公司持有100%股权

  5、投资方式：以自有资金出资

  6、经营范围：贸易、投资

  上述设立情况以香港公司注册处核准的内容为准。

  三、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资无需签定对外投资合同。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、设立的目的

  为加强与国际市场的交流合作、拓展国际业务，公司本次决定在香港设立全资子公司。香港市场具有商业环境自由、法规体系健全及市场规范完善的优势，未来公司将以香港子公司为平台，充分利用香港市场的资本、信息及地理条件等多方面优势，加快发展进程，为进一步实现国际化战略目标奠定基础。

  2、存在的风险

  鉴于香港地区的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，因此可能给香港子公司的运营带来一定的风险。为此，公司将尽快熟悉并适应香港的商业环境，建立健全子公司的决策机制、运营管理体系和内部控制制度，实现有效的风险把控。

  公司在香港设立子公司事项经公司董事会审议通过后，需要报相关监管部门审批通过后方可实施，存在一定不确定性。

  公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  3、对公司的影响

  本次公司以自有资金在香港投资设立全资子公司，主要为了满足公司长期发展的实际需要。本次投资不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  公司投资设立香港子公司符合公司长期的发展战略目标，对公司未来业务拓展、提高国际竞争力有积极推动意义。

  五、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会

  二〇一六年六月八日

  证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2016-068

  黑龙江京蓝科技股份有限公司

  第八届董事会第八次会议决议公告

  （现场及通讯）

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司")第八届董事会第八次会议通知于2016年6月1日以邮件的方式发出，于2016年6月7日10：00在公司会议室以现场及通讯方式召开。应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议由肖志辉先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：

  （一）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

  根据公司生产经营需要，公司拟以自有资金1万元港币在香港投资设立全资子公司京蓝科技集团有限公司，主要从事贸易、投资业务。投资完成后，公司持有该公司100%的股权。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  （二）审议通过了《关于公司向平安银行股份有限公司广州分行申请流动资金贷款的议案》

  为了满足生产经营及长期发展的实际需要,公司向平安银行股份有限公司广州分行申请流动资金贷款不超过人民币捌仟万元整（80,000,000元），期限不超过一年，以公司名下不超人民币贰仟万元整（20,000,000元）自有资金进行质押。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  （三）审议通过了《关于公司向廊坊银行股份有限公司固安支行申请流动资金贷款的议案》

  为了满足生产经营及长期发展的实际需要,公司向廊坊银行股份有限公司固安支行申请流动资金贷款不超过人民币捌仟万元整（80,000,000元），期限不超过一年，以公司名下不超人民币贰仟万元整（20,000,000元）自有资金进行质押。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  （四）审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款的议案》

  为了满足生产经营及长期发展的实际需要,公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款不超过人民币捌仟万元整（80,000,000元），期限不超过一年，以公司名下不超人民币贰仟万元整（20,000,000元）自有资金进行质押。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  （五）审议通过了《关于公司向北京银行股份有限公司大望路支行申请流动资金贷款的议案》

  为了满足生产经营及长期发展的实际需要,公司向北京银行股份有限公司大望路支行申请流动资金贷款不超过人民币捌仟万元整（80,000,000元），期限不超过一年，以公司名下不超人民币贰仟万元整（20,000,000元）自有资金进行质押。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会

  二〇一六年六月八日